證券代碼：600875        證券簡稱：東方電氣    公告編號：2023-014

                 東方電氣股份有限公司

【資料圖】

      關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年3月30日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 3 月 30 日 9 點 00 分

  召開地點：中國四川省成都市高新西區(qū)西芯大道 18 號本公司會議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 3 月 30 日

                   至 2023 年 3 月 30 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                  議案名稱

                                       A 股股東   H 股股東

累積投票議案

     議案 1 相關(guān)公告于 2023 年 3 月 15 日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站及《中

  國證券報》《上海證券報》。

 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

 (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

 (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

 (三)   股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投

     票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

 (四)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準。

 (五)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (六)      采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權(quán)登記日

       Ａ股       600875   東方電氣     2023/3/23

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

  （一）凡欲現(xiàn)場參加本次股東大會的 A 股股東，請憑身份證、股票賬戶卡及

委托書（如適用）及委托代表的身份證（如適用）于 2023 年 3 月 29 日上午 9

時至 12 時，下午 2 時至 5 時前往中國四川省成都市高新西區(qū)西芯大道 18 號公司

董事會辦公室辦理參加本次股東大會登記手續(xù)；外地股東也可在 2023 年 3 月 30

日及以前將上述文件的復(fù)印件郵寄或傳真至公司的通訊地址：致董事會辦公室。

  （二）凡有權(quán)出席本次股東大會并有權(quán)表決的股東均有權(quán)委任一位或多位股

東代理人（不論該人士是否為公司股東）作為其委任代表，代其出席及表決。委

任超過一位股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權(quán)。

  （三）股東如欲委任代表出席本次股東大會，應(yīng)以書面形式委任代表。委托

書須由委托股東親自簽署或其書面授權(quán)的人士簽署，如委托股東是法人，則須加

蓋法人印章或由其法定代表人或書面授權(quán)的人士簽署。如委托書由委托股東授權(quán)

他人簽署，則授權(quán)簽署的委托書或其他授權(quán)文件需公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或其他

授權(quán)文件和委托書須在會議舉行開始時間前 24 小時交回公司通訊地址：致董事

會辦公室。股東交回已填妥之代理委托書，不會影響其親自出席本次股東大會的

權(quán)利。

  （四）前述參會登記不作為股東依法參加本次股東大會的必備條件。

  （五）A 股股東的委任代表，憑委任股東的股票賬戶卡、代理委托書（如適

用）和委任代表的身份證出席本次股東大會。

六、   其他事項

本次股東大會總需時不多于一天，出席會議人員食宿費用、交通費用及其他有關(guān)

費用自理。

通訊地址：中國四川省成都市高新西區(qū)西芯大道 18 號

聯(lián)系人：劉志

聯(lián)系電話：028－87583666

傳真：028－87583551

電子郵箱：dsb@dongfang.com

特此公告。

                            東方電氣股份有限公司董事會

附件 1：2023 年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

附件 2：2023 年第二次臨時股東大會回執(zhí)

附件 3：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

?

附件 1：2023 年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

東方電氣股份有限公司：

       茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 30 日

召開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號      累積投票議案名稱                   投票數(shù)

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                         委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

附件 2：2023 年第二次臨時股東大會回執(zhí)

                     回 執(zhí)

致：東方電氣股份有限公司

本人擬親自/委托代理人出席貴公司于 2023 年 3 月 30 日上午 9:00 在中國四川省

高新西區(qū)西芯大道 18 號公司會議室舉行之 2023 年第二次臨時股東大會。

姓名

持股量

親自/委托代理人

身份證號碼

股東代碼

通訊地址

電話號碼

日期：     年   月   日

簽署：

附注：

川省成都市高新西區(qū)西芯大道 18 號。此回執(zhí)可采用來人、來函（郵政編碼：611731）

或傳真（傳真號碼：86－28－87583551）方式送達公司。

  附件 3 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

  一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作

為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)當針對各議案組下每位候選人進行投票。

  二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

  三、股東應(yīng)當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不

同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選

董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應(yīng)

選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

    累積投票議案

    …… ……

  某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00

“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事

的議案”有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                             投票票數(shù)

序號       議案名稱

                   方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……            …      …      …

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