國創高新: 第六屆董事會第二十七次會議決議公告 動態

證券代碼：002377     證券簡稱：國創高新        公告編號：2023-3 號

          湖北國創高新材料股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  湖北國創高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十

七次會議于2023年3月15日在公司會議室以通訊方式召開，會議由公司董事長王

昕先生主持。召開本次會議的通知及相關資料已于2023年3月9日通過電子郵件、

專人送達等方式送達各位董事。本次會議應參加表決董事11人（其中獨立董事4

人），實際參加表決董事11人。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共

和國公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于為全資子公司提供

擔保的議案》。

  具體內容詳見2023年3月16日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關

于為全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：2023-4號）。

  三、備查文件

  公司第六屆董事會第二十七次會議決議。

  特此公告。

                        湖北國創高新材料股份有限公司董事會

                                 二〇二三年三月十六日

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