國(guó)創(chuàng)高新: 第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告 動(dòng)態(tài)

證券代碼：002377     證券簡(jiǎn)稱：國(guó)創(chuàng)高新        公告編號(hào)：2023-3 號(hào)

          湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

(資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十

七次會(huì)議于2023年3月15日在公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王

昕先生主持。召開(kāi)本次會(huì)議的通知及相關(guān)資料已于2023年3月9日通過(guò)電子郵件、

專人送達(dá)等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人（其中獨(dú)立董事4

人），實(shí)際參加表決董事11人。會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共

和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司提供

擔(dān)保的議案》。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年3月16日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)

于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-4號(hào)）。

  三、備查文件

  公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。

  特此公告。

                        湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司董事會(huì)

                                 二〇二三年三月十六日

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