山東坤泰新材料科技股份有限公司

【資料圖】

     獨立董事關(guān)于第二屆董事會第三次會議相關(guān)事項的

                  獨立意見

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》等有

關(guān)規(guī)定，我們作為山東坤泰新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨

立董事，對公司第二屆董事會第三次會議相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

  一、關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用

的自籌資金的獨立意見

  經(jīng)審查，獨立董事認(rèn)為：公司使用募集資金置換先期投入募投項目自有資金

以及已支付發(fā)行費用的事項符合公司發(fā)展規(guī)劃，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范

運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不存在

損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意使用募集資金置換

預(yù)先投入募投項目的置換金額為人民幣 7,991.70 萬元，同意使用募集資金置換已

支付發(fā)行費用的金額為人民幣 326.06 萬元。

  二、關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證、自有資金等方式支付募投項目款項

并以募集資金等額置換的獨立意見

  經(jīng)審查，獨立董事認(rèn)為：公司及子公司使用銀行承兌匯票、信用證、自有資

金等方式支付募投項目款項并以募集資金等額置換，有利于降低公司財務(wù)成本，

不會影響公司募投項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利

益的情形。公司履行了必要的決策程序，建立了規(guī)范的操作流程，符合《上市公

司監(jiān)管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上市公司自

律監(jiān)管指引第1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公

司及子公司使用銀行承兌匯票、信用證、自有資金等方式支付募投項目款項并以

募集資金等額置換。

      （本頁以下無正文）

（本頁無正文，為獨立董事關(guān)于第二屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見的

簽署頁）

  敬志勇          劉毅群               孫聘銀

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