股票代碼：600123   股票簡稱：蘭花科創       公告編號：臨 2023-004

債券代碼：138934   債券簡稱：23 蘭創 01

(資料圖)

        山西蘭花科技創業股份有限公司

      第七屆董事會第十次臨時會議決議公告

                  特別提示

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  （一）本次董事會會議的召開符合《公司法》、

                      《公司章程》和上

市公司規范性文件要求。

  （二）本次會議通知于 2023 年 3 月 16 日以電子郵件和書面方式

發出。

   (三)本次會議于 2023 年 3 月 21 日以通訊表決方式召開，應參

加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。

  二、董事會會議審議情況

  （一）關于參股設立晉城市產業互聯網數字化共享服務平臺項目

公司的議案

   經審議，以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過此議案。

   為進一步提升晉城市國有經濟發展水平，推動區域內煤炭、

煤化工、鑄造及鋼鐵等傳統產業數字化轉型升級，晉城市國有資

本投資運營有限公司（以下簡稱“晉城國投”）將通過市場化方

式搭建晉城市數字經濟新基建，依托晉城市國有企業資金和產業

優勢，與專業化團隊合作，引入成熟的產業互聯網平臺模式與技

術服務，將傳統產業與金融、信息、現代物流等服務業有機銜接，

實現傳統產業與互聯網平臺線上線下有機結合。

  董事會同意公司與晉城國投、上海企源科技股份有限公司

（以下簡稱“上海企源”

          ）、晉城市云祥大數據科技運營有限公司

（以下簡稱“云祥大數據”）、北京中煤時代科技發展有限公司

（以下簡稱“中煤時代”）共同出資設立新公司，投資建設晉城

市產業互聯網數字化共享服務平臺。

  新公司名稱為山西太行云商科技有限公司（暫定名，以行政

審批部門核準的公司名稱為準）

             ，注冊資本 5,000 萬元, 其中晉

城國投認繳出資 1,750 萬元，出資比例 35%；我公司認繳出資

比例 10%；云祥大數據認繳出資 1,500 萬元，出資比例 30%；中

煤時代認繳出資 250 萬元，出資比例 5%。新公司將采用分期出

資，首期出資完成后剩余出資將在兩年內出資到位。

  新公司主要從事倉儲服務、貨物運輸代理、第三方物流、互

聯網銷售（除銷售需要許可的商品）

               、普通貨物倉儲服務、在線

數據處理與交易處理業務、信息服務業務、煤炭及制品銷售、化

工產品銷售、石油制品銷售等（具體以行政審批部門核準的經營

范圍為準）

    。

  鑒于晉城國投為公司控股股東山西蘭花煤炭實業集團有限

公司的控股股東，云祥大數據為晉城國投全資子公司，本議案為

關聯交易，關聯董事李豐亮、司鑫炎回避表決，其余 7 名董事一

致審議通過此議案。

  特此公告

            山西蘭花科技創業股份有限公司董事會

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