蘭花科創(chuàng): 蘭花科創(chuàng)第七屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議決議公告 環(huán)球快播

股票代碼：600123   股票簡(jiǎn)稱：蘭花科創(chuàng)       公告編號(hào)：臨 2023-004

債券代碼：138934   債券簡(jiǎn)稱：23 蘭創(chuàng) 01

(資料圖)

        山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司

      第七屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議決議公告

                  特別提示

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  （一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、

                      《公司章程》和上

市公司規(guī)范性文件要求。

  （二）本次會(huì)議通知于 2023 年 3 月 16 日以電子郵件和書(shū)面方式

發(fā)出。

   (三)本次會(huì)議于 2023 年 3 月 21 日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參

加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）關(guān)于參股設(shè)立晉城市產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化共享服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目

公司的議案

   經(jīng)審議，以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)此議案。

   為進(jìn)一步提升晉城市國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，推動(dòng)區(qū)域內(nèi)煤炭、

煤化工、鑄造及鋼鐵等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，晉城市國(guó)有資

本投資運(yùn)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“晉城國(guó)投”）將通過(guò)市場(chǎng)化方

式搭建晉城市數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建，依托晉城市國(guó)有企業(yè)資金和產(chǎn)業(yè)

優(yōu)勢(shì)，與專業(yè)化團(tuán)隊(duì)合作，引入成熟的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)模式與技

術(shù)服務(wù)，將傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與金融、信息、現(xiàn)代物流等服務(wù)業(yè)有機(jī)銜接，

實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)線上線下有機(jī)結(jié)合。

  董事會(huì)同意公司與晉城國(guó)投、上海企源科技股份有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“上海企源”

          ）、晉城市云祥大數(shù)據(jù)科技運(yùn)營(yíng)有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“云祥大數(shù)據(jù)”）、北京中煤時(shí)代科技發(fā)展有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“中煤時(shí)代”）共同出資設(shè)立新公司，投資建設(shè)晉城

市產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化共享服務(wù)平臺(tái)。

  新公司名稱為山西太行云商科技有限公司（暫定名，以行政

審批部門(mén)核準(zhǔn)的公司名稱為準(zhǔn)）

             ，注冊(cè)資本 5,000 萬(wàn)元, 其中晉

城國(guó)投認(rèn)繳出資 1,750 萬(wàn)元，出資比例 35%；我公司認(rèn)繳出資

比例 10%；云祥大數(shù)據(jù)認(rèn)繳出資 1,500 萬(wàn)元，出資比例 30%；中

煤時(shí)代認(rèn)繳出資 250 萬(wàn)元，出資比例 5%。新公司將采用分期出

資，首期出資完成后剩余出資將在兩年內(nèi)出資到位。

  新公司主要從事倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、貨物運(yùn)輸代理、第三方物流、互

聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品）

               、普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、在線

數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)、煤炭及制品銷(xiāo)售、化

工產(chǎn)品銷(xiāo)售、石油制品銷(xiāo)售等（具體以行政審批部門(mén)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)

范圍為準(zhǔn)）

    。

  鑒于晉城國(guó)投為公司控股股東山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限

公司的控股股東，云祥大數(shù)據(jù)為晉城國(guó)投全資子公司，本議案為

關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李豐亮、司鑫炎回避表決，其余 7 名董事一

致審議通過(guò)此議案。

  特此公告

            山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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