康冠科技: 關于2023年度公司及子公司向銀行申請授信額度并接受關聯方提供擔保暨關聯交易的公告

  證券代碼：001308   證券簡稱：康冠科技          公告編號：2023-019

            深圳市康冠科技股份有限公司

【資料圖】

關于 2023 年度公司及子公司向銀行申請授信額度并接受關聯方提供

                擔保暨關聯交易的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

  深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）于

通過了《關于 2023 年度公司及子公司向銀行申請授信額度并接受關聯方提供擔

保暨關聯交易的議案》，同意公司及子公司 2023 年度擬向銀行等金融機構申請

共計不超過等值人民幣 1,090,000.00 萬元的綜合授信額度，其中深圳市康冠醫療

設備有限公司（以下簡稱“康冠醫療”）申請的授信額度為 10,000.00 萬元人民

幣，并在必要時由公司關聯方張斌先生為康冠醫療在上述額度范圍內申請的綜

合授信額度無償提供連帶責任擔保。

  公司董事會授權董事長及董事長授權人在經批準的授信額度及有效期內，

根據實際經營需求全權辦理上述申請授信額度并接受關聯方擔保事宜。上述額

度及授權的有效期自本次董事會決議通過之日起至下一年度審議授信額度的董

事會決議通過之日止。授信期限內，授信額度可循環使用。具體擔保金額、擔

保期限、擔保方式等事項以各方后續簽署的擔保協議或擔保文件約定為準。具

體情況如下：

                                   提供擔保的

    公司名稱          申請綜合授信額度                   擔保類型

                                    關聯方

深圳市康冠科技股份有限公司    400,000.00 萬人民幣

                                     無         無

深圳市康冠商用科技有限公司    300,000.00 萬人民幣

 惠州市康冠科技有限公司      300,000.00 萬人民幣

深圳市皓麗智能科技有限公司     10,000.00 萬人民幣

 香港康冠技術有限公司      等值 50,000.00 萬人民幣

康冠科技（香港）有限公司     等值 20,000.00 萬人民幣

深圳市康冠醫療設備有限公司     10,000.00 萬人民幣       張斌   連帶責任擔保

      合計        等值 1,090,000.00 萬人民幣   --     --

  張斌先生將視具體情況為康冠醫療在上述額度范圍內申請的綜合授信額度

無償提供連帶責任擔保，該擔保不向康冠醫療收取任何擔保費用，也不需要康

冠醫療提供反擔保。在不超過上述擔保額度的情況下，無需再逐項提請公司董

事會、股東大會審議批準。公司將嚴格執行信息披露相關法律、法規、規范性

文件規定，在實際發生擔保責任時，公司將在指定信息披露媒體及時履行信息

披露義務。對于超出上述額度之外的擔保，公司將根據相關規定及時履行審批

決策程序和信息披露義務。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則（2023 年修訂）》等相關規定，張斌

先生為公司高級管理人員，屬于公司關聯自然人。因此張斌先生為康冠醫療在

上述額度范圍內申請的綜合授信額度無償提供連帶責任擔保的事項構成關聯交

易。

  上述事項經公司于 2023 年 3 月 24 日召開的第二屆董事會第七次會議、第二

屆監事會第七次會議審議通過。由于本次擔保事項僅為公司子公司接受關聯方

無償擔保且不涉及反擔保，因此豁免提交股東大會審議。

  本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產

重組。

二、關聯方基本情況

  張斌先生，1974 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，現任公司副總經

理。截至本公告披露日，張斌先生通過深圳視新投資管理企業（有限合伙）間

接持有公司 0.67%的股份（具體數據以在中登深圳公司登記在冊的為準）。張

斌先生不是失信被執行人。

三、被擔保人基本情況

  （一）被擔保人基本情況

      公司名稱         深圳市康冠醫療設備有限公司

   法定代表人           張斌

      成立時間         2015 年 9 月 15 日

      注冊資本         2,000 萬元

                   深圳市龍崗區坂田街道崗頭社區五和大道 4023 號 1 號樓第一

 注冊地和主要經營地

                   層A區

                   一般經營項目是：一類醫療器械的研發、銷售；計算機軟硬

                   件及配件的設計、開發、生產（限分支機構經營）、銷售及

                   相關信息咨詢；國內貿易；貨物及技術進出口。模具銷售；

                   計算機及辦公設備維修；認證咨詢；計量技術服務。（除依

      經營范圍

                   法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活

                   動）。

                   許可經營項目是：二類醫療器械的生產與銷售；一類醫療器

                   械的生產。

  上述被擔保人為上市公司控股子公司，上市公司持有其 51%的股份，上述

被擔保人不是失信被執行人。

  （二）被擔保人財務情況

                                                                   單位：萬元

             總資產        總負債          凈資產        營業收入        利潤總額      凈利潤

（經審計）

四、關聯交易的定價政策及定價依據

  公司關聯方張斌先生本次為公司子公司康冠醫療提供擔保，不收取任何擔

保費用，也不需要康冠醫療提供反擔保。關聯交易的定價遵循公平、合理、公

允的原則，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

五、關聯交易目的及影響

  公司關聯方張斌先生本次為公司子公司康冠醫療提供擔保，不收取任何擔

保費用，也不需要康冠醫療提供反擔保。該關聯交易事項符合公司和全體股東

的利益，不存在損害公司全體股東，特別是中小股東利益的情形，對公司及子

公司本期和未來的財務狀況、經營成果無負面影響，亦不會對公司獨立性產生

影響。

六、獨立董事意見

  公司及子公司本次向銀行申請授信額度并接受關聯方提供擔保暨關聯交易

的事項符合公司及子公司實際情況，目的是為了保障公司及子公司正常的生產

經營資金需求。本次關聯交易定價公允、合理，交易遵循了客觀、公平、公允

的原則，符合公司的根本利益，沒有損害非關聯股東的利益。決策程序符合

《深圳證券交易所股票上市規則（2023 年修訂）》、《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等有關法律、法規、規范

性文件以及《公司章程》和相關制度的規定。

  因此，獨立董事一致同意公司及子公司本次向銀行申請授信額度并接受關

聯方提供擔保暨關聯交易的事項。

七、監事會意見

  經審核，監事會認為：公司及子公司本次向銀行申請授信額度并接受關聯

方提供擔保暨關聯交易的事項符合公司及子公司實際情況，目的是為了保障公

司及子公司正常的生產經營資金需求。本次關聯交易定價公允、合理，交易遵

循了客觀、公平、公允的原則，符合公司的根本利益，沒有損害非關聯股東的

利益。審批程序符合相關法律、法規及規范性文件的規定。

  因此，監事會同意公司及子公司本次向銀行申請授信額度并接受關聯方提

供擔保暨關聯交易的事項。

八、保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為：公司及子公司本次向銀行申請授信額度并接受關

聯方提供擔保暨關聯交易的事項符合公司及子公司實際情況，目的是為了保障

公司及子公司正常的生產經營資金需求。本次關聯交易定價公允、合理，交易

遵循了客觀、公平、公允的原則，符合公司的根本利益，沒有損害非關聯股東

的利益。該事項經公司第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第七次會議審

議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的審議程序。符合

《深圳證券交易所股票上市規則（2023 年修訂）》、《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等有關法律法規、規范性

文件以及《公司章程》和相關制度的規定。

  綜上，保薦機構對公司及子公司本次向銀行申請授信額度并接受關聯方提

供擔保暨關聯交易的事項無異議。

九、備查文件

子公司 2023 年度向銀行申請授信額度并接受關聯方提供擔保暨關聯交易事項的

核查意見》。

  特此公告。

                         深圳市康冠科技股份有限公司

                               董事會

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