證券代碼：688585       證券簡(jiǎn)稱：上緯新材             公告編號(hào)：2023-010

              上緯新材料科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?每股分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.22 元（含稅）。不送紅股，不進(jìn)行

資本公積轉(zhuǎn)增股本。

   ?本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期

將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

   ?在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額

不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

   ?本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%，是基于行業(yè)發(fā)展情況、公司發(fā)展階段及自

身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平及資金需求的綜合考慮。

   一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

   經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至 2022 年 12 月 31 日，母

公司實(shí)現(xiàn)可供分配利潤(rùn)為人民幣 167,172,252.46 元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司 2022

年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分

配方案如下：

   公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.22 元（含稅）。截至 2022 年 12

月 31 日，公司總股本 403,200,000 股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 8,870,400.00

元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅占合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比

例為 10.54%。公司不送紅股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

   如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生增

減變動(dòng)的，公司維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。

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   本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

   二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%的情況說(shuō)明

   報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 84,145,875.44 元，母公

司 累 計(jì) 未 分 配 利 潤(rùn) 為 167,172,252.46 元 ， 公 司 擬 分 配 的 現(xiàn) 金 紅 利 總 額 為

因分項(xiàng)說(shuō)明如下：

   （一）上市公司所處行業(yè)情況及特點(diǎn)

   公司所處的新材料行業(yè)包括節(jié)能環(huán)保和新能源兩大領(lǐng)域，其中節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域

主要包括軌道交通用安全材料及電力、石化、電子電氣、冶金、半導(dǎo)體、建筑工

程等行業(yè)的污染防治工程；新能源領(lǐng)域包括風(fēng)電葉片用材料、汽車輕量化材料等

方面。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為環(huán)保高性能耐腐蝕材料、風(fēng)電葉片用材料、新型復(fù)合材料

等新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品的主要原料為基礎(chǔ)環(huán)氧樹(shù)脂、苯乙烯等

基礎(chǔ)化工原料，受石油等基礎(chǔ)原料價(jià)格、市場(chǎng)供需關(guān)系、環(huán)保、安全生產(chǎn)政策的

變動(dòng)，對(duì)行業(yè)內(nèi)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力造成影響。新能源領(lǐng)域方面，全

球新能源低碳轉(zhuǎn)型趨勢(shì)影響下，風(fēng)電葉片用材料市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展。因風(fēng)電葉片大型

化及輕量化需求，風(fēng)電葉片用材料同步往高性能、高強(qiáng)度和輕量化發(fā)展，風(fēng)電葉

片生產(chǎn)廠商及風(fēng)電葉片整機(jī)廠的認(rèn)證需求增多；持續(xù)的資金投入、技術(shù)積累以保

持競(jìng)爭(zhēng)力已成必然。

   （二）上市公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營(yíng)模式

   公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的復(fù)合材料用樹(shù)脂供應(yīng)商。在環(huán)保高性能耐腐蝕材料方面，

公司的乙烯基酯樹(shù)脂產(chǎn)品市場(chǎng)占有率位列國(guó)內(nèi)前茅，產(chǎn)品主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)自于歐

洲、日本、美國(guó)等。在風(fēng)電葉片用材料方面，客戶覆蓋國(guó)內(nèi)外主要風(fēng)電葉片生產(chǎn)

廠商，根據(jù)風(fēng)電行業(yè)裝機(jī)情況、業(yè)內(nèi)資料和風(fēng)電葉片生產(chǎn)情況測(cè)算，公司的風(fēng)電

葉片用材料占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。

   公司專注于高性能工業(yè)防蝕及高強(qiáng)度輕量化復(fù)合材料樹(shù)脂的研發(fā)和生產(chǎn)，擁

有完整的產(chǎn)品線。在環(huán)保高性能耐腐蝕材料和新型復(fù)合材料領(lǐng)域，公司通過(guò)多年

來(lái)在產(chǎn)品、技術(shù)積累的基礎(chǔ)上，已經(jīng)將產(chǎn)品品類拓展至輕量化、安全型、環(huán)保型

產(chǎn)品并成功推向市場(chǎng)，例如安全阻燃樹(shù)脂、無(wú)苯乙烯樹(shù)脂等，以滿足市場(chǎng)日益變

化的需求。為達(dá)到公司整體營(yíng)運(yùn)目標(biāo)，公司需提升研發(fā)創(chuàng)新能力、行業(yè)生態(tài)融合

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能力及全球資源整合能力，技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)能提升及管理升級(jí)均需要投入大量資金

以應(yīng)對(duì)公司未來(lái)戰(zhàn)略的各項(xiàng)資金需求。

  （三）上市公司盈利水平及資金需求

  公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1,859,764,725.01 元，同比減少 10.27%，實(shí)現(xiàn)

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 84,145,875.44 元，同比增長(zhǎng) 569.04%。2022 年度

公司應(yīng)對(duì)復(fù)雜環(huán)境的經(jīng)營(yíng)管理能力進(jìn)一步加強(qiáng)，通過(guò)有效管控各項(xiàng)費(fèi)用、提升產(chǎn)

銷協(xié)調(diào)效率、積極與客戶協(xié)商穩(wěn)定訂單獲利以確保長(zhǎng)期合作關(guān)系，使公司盈利能

力得到進(jìn)一步提升。

  公司 2022 年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-37,583,040.03 元，主要原因

為公司銷售存在一定期限的銷售結(jié)算周期且銷售結(jié)算周期長(zhǎng)于采購(gòu)結(jié)算周期，公

司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金滯后于收入確認(rèn)，亦晚于購(gòu)買商品、接受勞務(wù)

支付的現(xiàn)金，存在期間不匹配，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流會(huì)出現(xiàn)短期的

資金缺口。

  綜上所述，公司面對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境及行業(yè)現(xiàn)金流特性，研發(fā)投入、產(chǎn)能建設(shè)、

業(yè)務(wù)發(fā)展及流動(dòng)資金皆有一定需求。

  （四）上市公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因

  鑒于目前公司所處的行業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展階段，結(jié)合目前經(jīng)營(yíng)狀況及未來(lái)資金需

求，為推動(dòng)公司各項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃落地，保證公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，公司提出

此 2022 年度利潤(rùn)分配方案，既保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，又兼顧公司持續(xù)穩(wěn)

定發(fā)展的需求。

  （五）上市公司留存未分配利潤(rùn)的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況

  公司留存未分配利潤(rùn)將轉(zhuǎn)入下一年度，用于加大研發(fā)投入、擴(kuò)大生產(chǎn)產(chǎn)能等

支持公司必要的運(yùn)營(yíng)需求。公司未分配利潤(rùn)之收益水平受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、資產(chǎn)質(zhì)

量變動(dòng)、資產(chǎn)利率水平等多種因素的影響。

  三、公司履行的決策程序

  （一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

  公司于 2023 年 3 月 29 日召開(kāi)公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)

了《關(guān)于<公司 2022 年年度利潤(rùn)分配方案>的議案》，并同意將該議案提交公司

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  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司 2022 年年度利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司目前的

經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況及資金需求，符合公司現(xiàn)行的利潤(rùn)分配政策及相關(guān)法律法規(guī)

的規(guī)定；審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

我們同意公司本次 2022 年年度利潤(rùn)分配方案，并同意將該議案提交公司 2022

年年度股東大會(huì)審議。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年年度利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司盈利情況、

現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司

經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。我們同意公司本次 2022 年年

度利潤(rùn)分配方案。

  四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  （一）現(xiàn)金分紅對(duì)上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響分析：

  本次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公

司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

  （二）其他風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明

  本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大

投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                     上緯新材料科技股份有限公司董事會(huì)

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