焦點(diǎn)速遞！同達(dá)創(chuàng)業(yè): 同達(dá)創(chuàng)業(yè)2023年第三次臨時(shí)董事會決議公告

證券代碼：600647   股票簡稱：同達(dá)創(chuàng)業(yè)   公告編號：臨 2023-011

       上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  本公司董事會于二○二三年三月三十一日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式

召開了公司 2023 年第三次臨時(shí)董事會會議。公司董事會成員全部參

與了本次會議議案的審議和表決。公司部分監(jiān)事會成員和公司高級管

理人員列席了現(xiàn)場會議，會議符合《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)

定，本次會議有效。

  二、董事會會議議案審議情況

  經(jīng)全體董事會成員審議并表決，會議一致通過如下議案：

  （一）選舉公司第九屆董事會董事長的議案

  董事會一致選舉張寧先生為公司第九屆董事會董事長，任期至本

屆董事會屆滿。

  （二）調(diào)整公司第九屆董事會各專門委員會成員的議案

  鑒于公司調(diào)整了第九屆董事會成員，為保障董事會各專門委員會

開展工作，董事會同意對各專門委員會成員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后各專門

委員會成員構(gòu)成如下：

  戰(zhàn)略委員會：張寧（主任委員）、魏一（委員）、曹紅文（委員）

                              ；

  審計(jì)委員會：王揚(yáng)（主任委員）、曹紅文（委員）、陳紅艷（委員）

                               ；

  提名委員會：曹紅文（主任委員）、王揚(yáng)（委員）、張寧（委員）

                              ；

  薪酬與考核委員會：曹紅文（主任委員）、王揚(yáng)（委員）

                          、張寧（委

員）。

證券代碼：600647   股票簡稱：同達(dá)創(chuàng)業(yè)   公告編號：臨 2023-011

  上述各專門委員會任期至本屆董事會屆滿。

  特此公告。

                 上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司董事會

                          二○二三年四月一日

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