重點(diǎn)聚焦!杭州高新: 關(guān)于公司董事長為公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告

  證券代碼：300478    證券簡稱：杭州高新   公告編號：2023-014

【資料圖】

              杭州高新橡塑材料股份有限公司

      關(guān)于公司董事長為公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保

                 暨關(guān)聯(lián)交易的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下簡稱“公司、杭州高新”）于2023

年4月4日召開了第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司董事長為公

司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事胡寶泉先生、張

國強(qiáng)先生對該議案回避表決，公司獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可

并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見?，F(xiàn)就本次關(guān)聯(lián)交易的具體情況公告如下：

   一、關(guān)聯(lián)交易概述

   根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況，2023年度預(yù)計(jì)接受公司董事長胡寶

泉先生為公司向金融機(jī)構(gòu)申請授信、貸款等業(yè)務(wù)（包括但不限于銀行貸款）無償

提供抵押、信用、質(zhì)押等擔(dān)保，擔(dān)保金額2.5億元，保證額度有效期自2023年3

月10日至2028年3月10日止，中信銀行杭州余杭支行已放貸1.3億元，其中7000

萬元已用于置換胡寶泉先生及其配偶為公司向興業(yè)銀行臨平支行擔(dān)保的貸款

（7000萬元的擔(dān)保貸款具體詳見公司于2022年7月5日發(fā)布的《關(guān)于公司董事長及

其配偶為公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：

   胡寶泉先生系公司法定代表人、董事長，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票

上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，胡寶泉先生為公司關(guān)聯(lián)自然人，本次接受擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)

交易。

過，其中關(guān)聯(lián)董事胡寶泉先生、張國強(qiáng)先生在審議該議案時(shí)回避表決，獨(dú)立董事

對該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的“上市公司單方面獲得利益的交易，包括受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、獲得

債務(wù)減免、接受擔(dān)保和資助等”，可以豁免提交股東大會(huì)審議。本次接受關(guān)聯(lián)方

擔(dān)保，公司不提供反擔(dān)保，故無需提交股東大會(huì)審議。

  二、擔(dān)保人暨關(guān)聯(lián)方基本情況

  胡寶泉先生系公司法定代表人、董事長，系公司實(shí)際控制人胡敏的父親，未

直接持有公司股份，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，胡寶泉先生屬

于關(guān)聯(lián)自然人。

  胡寶泉先生不是失信被執(zhí)行人。

  三、擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

  胡寶泉先生與中信銀行杭州余杭支行簽訂了一份《最高額保證合同》，主要

內(nèi)容如下：

起三年，即自債務(wù)人依具體業(yè)務(wù)合同規(guī)定或主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日

起三年。每一具體業(yè)務(wù)合同項(xiàng)下的保證期間單獨(dú)計(jì)算。

  四、交易目的和對上市公司的影響

  胡寶泉先生本次為公司向中信銀行杭州余杭支行申請人民幣2.5億元授信額

度提供連帶保證責(zé)任，不收取擔(dān)保費(fèi)用。為公司解決了向銀行申請授信額度需要

擔(dān)保的問題，體現(xiàn)了公司法定代表人、董事長對公司發(fā)展的支持，符合公司和全

體股東的利益，對公司的經(jīng)營發(fā)展有積極影響。

  五、2023年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

聯(lián)交易。

     六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

  （一）.事前認(rèn)可意見

  我們認(rèn)真審議了董事會(huì)提交的《關(guān)于公司董事長為公司向銀行申請綜合授信

提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，各獨(dú)立董事認(rèn)為關(guān)于公司董事長為公司向金融機(jī)

構(gòu)申請綜合授信提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、公允的原則，不存在損

害公司及中小股東利益的情形，同意將上述涉及關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)提交公司第四屆

董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議。同時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)履行回避表決程序。

  （二）.獨(dú)立意見

  公司董事長為公司向金融機(jī)構(gòu)申請授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，屬于正常的融資

擔(dān)保行為，有助于公司獲得金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)資金貸款，滿足公司運(yùn)營資金需求。本

次關(guān)聯(lián)方為公司向金融機(jī)構(gòu)申請貸款提供擔(dān)保，有利于公司發(fā)展，不會(huì)對公司財(cái)

務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨(dú)立性構(gòu)成重大影響。符合公司和全體股東的利益。本次關(guān)

聯(lián)交易沒有構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。董事

會(huì)在本議案的審議過程中，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，程序合法，依據(jù)充分，相關(guān)關(guān)

聯(lián)擔(dān)保行為符合相關(guān)法律法規(guī)要求，不會(huì)損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東、特別是中

小股東的利益。

  獨(dú)立董事一致同意董事長為公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)

保。本次公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保事項(xiàng)符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

第 7.2.17 條的規(guī)定，可豁免提交股東大會(huì)審議。

     七、備查文件

見；

特此公告

       杭州高新橡塑材料股份有限公司

          董   事   會(huì)

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