每日互動(dòng): 關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知_天天快資訊

證券代碼：300766     證券簡(jiǎn)稱： 每日互動(dòng)   公告編號(hào)：2023-027

                每日互動(dòng)股份有限公司

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完

【資料圖】

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   每日互動(dòng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第五

次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，

同意于2023年4月20日14:30召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將

具體事項(xiàng)公告如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)

規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年4月20日（星期四）下午14:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行

網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下

午13:00-15:00；

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023

年4月20日上午9:15至下午15:00。

結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方

式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第二次投票表決結(jié)果

為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其

代理人；

  于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公

司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以

書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公

司股東。（授權(quán)委托書見附件2）

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

創(chuàng)業(yè)園二期。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  表一：本次股東大會(huì)提案編碼表：

                                        備注

提案                                     該列打勾

                  提案名稱

編碼                                      的欄目

                                       可以投票

                    非累積投票提案

  議案1-3已經(jīng)公司2023年4月4日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議

及第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，議案的具體內(nèi)容請(qǐng)參見公司

于2023年4月5日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公

告。第1-3項(xiàng)議案屬股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的股東

（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。同時(shí)，桑赫等作為

公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的關(guān)聯(lián)股東需對(duì)議案1-3回

避表決，且不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定，上市公司召開股東

大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向所有的

股東征集委托投票權(quán)。公司獨(dú)立董事金城先生作為征集人向公司全

體股東對(duì)第1-3項(xiàng)議案征集投票權(quán)。具體情況請(qǐng)參見公司2023年4月5

日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公開征集表決權(quán)的公告》。

被征集人或其代理人可以對(duì)未被征集投票權(quán)的提案另行表決，如被

征集人或其代理人未另行表決，視為放棄對(duì)未被征集投票權(quán)的提案

的表決。

   為更好地維護(hù)中小投資者的權(quán)益，上述議案的表決結(jié)果需對(duì)中

小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的

其他股東）。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （一）登記時(shí)間：2023年4月19日，上午9:00-12:00，下午13:30-

   （二）登記地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖區(qū)西斗門路7號(hào)千島湖智谷

大廈A座14樓。

   （三）登記方式：

表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及

本人身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理

人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書

（見附件2）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書

（見附件2）、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

或郵件請(qǐng)于2023年4月19日18:00前送達(dá)公司（請(qǐng)?jiān)谛涯刻幾⒚鳌肮蓶|

大會(huì)”字樣），信函、傳真或郵件以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，公司不接

受電話方式登記。

  （四）會(huì)議聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：王慧之；

  聯(lián)系電話：0571-81061638；

  聯(lián)系傳真：0571-86473223；

  聯(lián)系郵箱：info@getui.com；

  聯(lián)系地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西斗門路7號(hào)千島湖智谷大廈A

座14樓；

  郵政編碼：310012。

  （五）注意事項(xiàng)

會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便

驗(yàn)證入場(chǎng)；

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東

可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程見附件1。

   五、備查文件

  特此公告。

                              每日互動(dòng)股份有限公司

                                   董事會(huì)

附件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件2：《授權(quán)委托書》

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

簡(jiǎn)稱為“每日投票”。

    對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

    對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司

股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東

所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)

應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果

不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第二次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定

辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)

行投票。

 附件2：

                   每日互動(dòng)股份有限公司

      茲授權(quán)委托        先生（女士）代表本人（本公司），出席每日互

 動(dòng)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照本人（本公司）對(duì)會(huì)議

 審核的各項(xiàng)議案按本委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署

 的相關(guān)文件。

                                        備注    表決意見

                                       該列打

提案

                  提案名稱                 勾的欄

編碼                                         同意 反對(duì) 棄權(quán) 回避

                                       目可以

                                        投票

                        非累積投票提案

  注：您如欲投票贊成，則請(qǐng)?jiān)凇百澇伞睓趦?nèi)加上“√”號(hào)；如欲投票反對(duì)，則請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)加

  上“√”號(hào)；如欲投票棄權(quán)，則請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)加上“√”號(hào)；如需回避，則請(qǐng)?jiān)凇盎乇堋睓趦?nèi)

  加上“√”號(hào)；沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

 委托有效期：自簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束。

 委托人（簽名/蓋章）：

 委托人證件號(hào)碼：

 委托人持股數(shù)：

 委托人證券賬戶號(hào)碼：

 委托人聯(lián)系方式：

 受托人（簽字）：

 受托人身份證號(hào)碼：

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