看點：三維化學(xué): 董事會決議公告

證券代碼：002469            證券簡稱：三維化學(xué)       公告編號：2023-004

                山東三維化學(xué)集團股份有限公司

           第五屆董事會2023年第一次會議決議公告

(資料圖)

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   山東三維化學(xué)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會 2023 年

第一次會議通知于 2023 年 3 月 26 日以電子郵件、電話等方式發(fā)出，會議于 2023

年 4 月 6 日上午 09:00 在山東省淄博市臨淄區(qū)煉廠中路 22 號公司五樓會議室以

現(xiàn)場表決的方式召開。應(yīng)參加會議董事 9 人（其中獨立董事 3 人），實際參加會

議董事 9 人。公司全體監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長曲思

秋先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

告》

告》

   《 2022 年 度 董 事 會 工 作 報 告 》 內(nèi) 容 詳 見 公 司 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度報告》“第三節(jié) 管理層討論與分

析”。

   公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事 2022 年度述職報告》，并將在公

司 2022 年度股東大會上述職。獨立董事 2022 年度述職報告全文詳見巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   《2022 年年度報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），

                                                《2022

年 年 度 報 告 摘 要 》 詳 見 《 中 國 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）（公告編號：2023-006）。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總額為人民幣 334,586.60 萬元，比期

初增加人民幣 7,898.71 萬元；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益合計人民幣

入人民幣 260,985.36 萬元，較上年度減少人民幣 2,161.16 萬元；實現(xiàn)合并財務(wù)

報表范圍內(nèi)歸屬于全體股東的凈利潤為人民幣 27,376.82 萬元，較上年度減少人

民幣 10,371.99 萬元。

   《2022 年度財務(wù)決算報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的大華審字[2023]000988 號《審

計報告》確認，2022 年度公司母公司實現(xiàn)凈利潤人民幣 312,304,999.95 元，支

付 2021 年度 股利人民 幣 162,215,657.50 元， 提取法定盈 余公積金 人民幣

司未分配利潤為人民幣 550,761,475.18 元。合并后公司未分配利潤為人民幣

   公 司 2022 年 度 利潤 分 配預(yù) 案 為： 以 2022 年 12 月 31 日 的總 股 本

共計人民幣 162,215,657.50 元，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。若在利潤分

配預(yù)案披露后至實施前公司總股本發(fā)生變化，將按照“現(xiàn)金分紅總額固定不變”的

原則調(diào)整分配比例并在權(quán)益分派實施公告中披露。

   董事會認為：公司綜合考慮戰(zhàn)略規(guī)劃和對投資者的合理回報，在保證正常經(jīng)

營和長遠發(fā)展的前提下，擬定的 2022 年度利潤分配預(yù)案符合公司實際情況，符

合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、

                     《未來三年股東回報規(guī)劃（2021

－2023 年）》的相關(guān)規(guī)定，給予了廣大投資者良好的投資回報。

   具 體 內(nèi) 容 詳見 同 日 刊登 在 《中 國 證 券報 》、《證 券 時 報》 及 巨潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告

編號：2023-007）。

   公 司 獨立 董事 就 本事 項發(fā) 表了 獨 立意 見， 具體 內(nèi) 容詳 見巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

評價報告》

   《 2022 年 度 內(nèi) 部 控 制 自 我 評 價 報 告 》 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   公 司 獨立 董事 就 本事 項發(fā) 表了 獨 立意 見， 具體 內(nèi) 容詳 見巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

機構(gòu)的議案》

   公司董事會同意續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度

審計機構(gòu)，聘期一年，2023 年的審計費用提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)本

公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)行情以及本公司年報審計需配備的審計人員數(shù)量和投

入的工作量等實際情況確定最終的審計收費。

   公司董事會審計委員會對大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了審查，

認為大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在執(zhí)業(yè)資質(zhì)、獨立性、專業(yè)勝任能力、

投資者保護能力等方面能夠滿足公司財務(wù)審計工作的要求。在擔(dān)任公司 2022 年

度審計機構(gòu)期間，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）恪盡職守，遵循獨立、客

觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，較好的完成了公司 2022 年度財務(wù)報告審計的各項工作。

因此，同意提請公司董事會繼續(xù)聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

   具 體 內(nèi) 容 詳見 同 日 刊登 在 《中 國 證 券報 》、《證 券 時 報》 及 巨潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：

   公司獨立董事對續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)進行了事前認可并發(fā)表了獨立意

見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

年研發(fā)經(jīng)費預(yù)算》

鼓勵化工新材料和工程技術(shù)研發(fā)，提升公司核心競爭力，加強公司技術(shù)創(chuàng)新激勵

力度，依據(jù) 2023 年公司業(yè)務(wù)建設(shè)計劃情況，擬定 2023 年度公司研發(fā)經(jīng)費預(yù)算

為 12,000 萬元。

案》

   為滿足公司經(jīng)營發(fā)展需求，同意向中國工商銀行淄博臨淄支行申請總額不超

過人民幣 1 億元的綜合授信額度、向中國建設(shè)銀行齊魯石化支行申請總額不超過

人民幣 1 億元的綜合授信額度、向招商銀行股份有限公司淄博臨淄支行申請總額

不超過人民幣 1 億元的綜合授信額度。授信種類包括但不限于貸款、銀行承兌匯

票、信用證、保函等，授信期限為一年。公司 2023 年度向上述各家銀行申請的

授信額度總計不超過人民幣 3 億元，以上授信額度不等于公司的融資金額，實際

融資款金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。董事會授權(quán)

董事長曲思秋先生代表公司與銀行機構(gòu)簽署上述授信融資項下的相關(guān)法律文件，

由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責(zé)任全部由公司承擔(dān)。

投資理財?shù)淖h案》

   同意公司及子公司（含全資子公司、控股子公司，下同）使用不超過人民幣

起 12 個月，該人民幣 8 億元理財額度可由公司及子公司共同滾動使用，即有效

期內(nèi)任一時點公司及子公司對外投資理財?shù)挠囝~不超過人民幣 8 億元，另外，單

筆投資理財金額或委托同一機構(gòu)投資理財余額不得超過人民幣 1 億元，并授權(quán)董

事長具體決策及安排實施。

   具 體 內(nèi) 容 詳見 同 日 刊登 在 《中 國 證 券報 》、《證 券 時 報》 及 巨潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用自有資金進行投資理財?shù)墓妗?/p>

                                             （公

告編號：2023-009）。

   公 司 獨立 董事 就 本事 項發(fā) 表了 獨 立意 見， 具體 內(nèi) 容詳 見巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

擔(dān)保的議案》

   公司為青島聯(lián)信提供擔(dān)保，有利于保障其經(jīng)營發(fā)展資金需求。青島聯(lián)信經(jīng)營

狀況和信用狀況良好，其他自然人股東未同比例提供擔(dān)保，在擔(dān)保期限內(nèi)公司有

能力控制青島聯(lián)信的生產(chǎn)經(jīng)營管理風(fēng)險及決策，可及時掌控其資信狀況，確保擔(dān)

保風(fēng)險處于可控范圍內(nèi)，公司為青島聯(lián)信提供擔(dān)保不會損害公司和全體股東利

益。董事會同意為青島聯(lián)信提供不超過 3,000 萬元的擔(dān)保額度。

   具 體 內(nèi) 容 詳見 同 日 刊登 在 《中 國 證 券報 》、《證 券 時 報》 及 巨潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編

號：2023-010）。

案》

   公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部印發(fā)的《準(zhǔn)則解釋第 15 號》、《準(zhǔn)則解

釋第 16 號》規(guī)定進行的合理變更，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和公司實際情況，

執(zhí)行變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和

現(xiàn)金流量，不存在損害公司及全體股東權(quán)益的情形，董事會同意公司本次會計政

策變更。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 刊 登 在 《 中 國 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（ http://www.cninfo.com.cn ） 的 《 關(guān) 于 會 計 政 策 變 更 的 公 告 》（ 公 告 編 號

   公 司 獨立 董事 就 本事 項發(fā) 表了 獨 立意 見， 具體 內(nèi) 容詳 見巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

子公司的議案》

   董事會同意以自有資金投資設(shè)立全資子公司山東三維新能源科技有限公司

（暫定名，以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。本次投資設(shè)立全資子公

司旨在優(yōu)化、延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈條，以公司既有產(chǎn)能和工程化能力為依托，以新材

料、新能源化學(xué)品技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化推廣為方向，進一步增強公司產(chǎn)業(yè)鏈韌性和

盈利能力，助力公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 刊 登 在 《 中 國 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》（公告

編號 2023-012）。

合作框架協(xié)議>及<技術(shù)開發(fā)（合作）合同>的議案》

   董事會同意公司與中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所簽署《全面戰(zhàn)略合作框架

協(xié)議》及《技術(shù)開發(fā)（合作）合同》。公司與中科院大連化物所達成全面戰(zhàn)略合

作，通過雙方優(yōu)勢互補，構(gòu)建起產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的長期合作平臺，可進一步提升公

司的原始創(chuàng)新能力，拓展公司成長空間，為公司核心競爭力的提升與新領(lǐng)域的開

拓提供強有力的技術(shù)支撐，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 刊 登 在 《 中 國 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬簽署<全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議>及<技術(shù)

開發(fā)（合作）合同>的公告》（公告編號 2023-013）。

東大會的議案》

  同意于 2023 年 4 月 28 日召開公司 2022 年度股東大會。

  具 體 內(nèi) 容 詳見 同 日 刊登 在 《中 國 證 券報 》、《證 券 時 報》 及 巨潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知》

                                               （公告

編號：2023-014）。

  三、備查文件

                          山東三維化學(xué)集團股份有限公司董事會

查看原文公告

標(biāo)簽：