寶麗迪: 關于召開2022年年度股東大會的提示性公告

證券代碼：300905             證券簡稱：寶麗迪                公告編號：2023-034

               蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司

(相關資料圖)

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

  記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年年度股東大會將于

發(fā)布了《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-027），本次股東

大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。現(xiàn)將召開公司 2022 年年度股東大會的相

關事項安排提示如下：

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022年年度股東大會。

   （二）股東大會的召集人：公司董事會。公司第二屆董事會第十九次會議同意召開

本次股東大會。

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

   （四）會議召開的日期、時間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年4月19日上午9：

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年4月19日上午9：15-

下午15：00期間的任意時間。

   （五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

場會議；

（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股權登記日登

記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東應選擇現(xiàn)

場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票

表決結果為準。

  （六）會議的股權登記日：2023 年 4 月 14 日（星期五）。

  （七）出席對象：

  截止 2023 年 4 月 14 日（星期五）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深

圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以

以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （八）會議地點：蘇州市相城區(qū)北橋街道徐家觀路29號，蘇州寶麗迪材料科技股份

有限公司八樓會議室。

  二、會議審議事項

  （一）股東大會議案對應“議案編碼”一欄表

                                            備注

提案編碼    提案名稱                             該列打勾的欄目

                                         可以投票

非累積投票提案

        《關于公司及公司全資子公司申請 2023 年度綜合授

        信額度的議案》

        《關于確認公司 2022 年度關聯(lián)交易及預計 2023 年度

        日常關聯(lián)交易的議案》

  以上議案已經(jīng)第二屆董事會第十九次會議、第二屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，

獨立董事就有關事項發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.c

om.cn）刊登的公告及相關文件。

  以上議案須經(jīng)出席會議的股東（包括股東代表人）所持表決權（現(xiàn)場投票加網(wǎng)絡投

票之和）的二分之一以上通過。

  公司將對中小投資者的表決進行單獨計票（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高

級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

  三、出席現(xiàn)場會議登記等事項

  （一）登記方式：

席人身份證進行登記；

持股憑證辦理登記手續(xù)；

  以傳真方式進行登記的股東，必須在股東大會當日現(xiàn)場會議召開前出示上述有效證

件給工作人員進行核對。

  （二）登記時間：2022年4月16日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

  （三）登記地點：蘇州市相城區(qū)北橋街道徐家觀路29號，蘇州寶麗迪材料科技股份

有限公司八樓會議室。

  （四）注意事項：

份證和授權委托書（附件二）必須出示原件；

理登記手續(xù)；

  （五）會議聯(lián)系方式：

  聯(lián)系人：袁曉鋒

  電話號碼：0512-65997405

  傳真號碼：0512-65447592

  郵箱：zhenquan@ppm-sz.cn

  聯(lián)系地址：蘇州市相城區(qū)北橋街道徐家觀路29號。

  郵政編碼：215144

  （六）會議費用：出席會議股東的交通、食宿等費用自理。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  六、附件

  附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  附件二：授權委托書

  附件三：《股東參會登記表》

  特此公告。

                          蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司董事會

附件一：

                   參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡投票的程序

票”。

反對、棄權。

見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提

案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他

未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午13：00-15：00。

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間。

服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                      授權委托書

  茲委托        （先生/女士）（身份證號碼：                    ）代

表本人（本公司）參加蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司2022年年度股東大會，并授權

其對會議討論事項按照以下指示進行投票表決，如沒有做出指示，代理人有權按照自己

的意愿表決。

                                           備注

提案編碼     提案名稱                           該列打勾的欄目

                                        可以投票

非累積投票提案

        《關于公司及公司全資子公司申請 2023 年度綜合授

        信額度的議案》

        《關于確認公司 2022 年度關聯(lián)交易及預計 2023 年

        度日常關聯(lián)交易的議案》

  （說明：每項提案的“同意”“反對”“棄權”意見只能選擇一項，并在相應的空

格內(nèi)畫“√”。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項

有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。）

  本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會會議結束

之日止。

  委托人姓名或名稱（個人股東簽字，法人股東加蓋公章）：

  委托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照號）：

  委托人股東賬戶：

  委托人持股性質：

  委托人持股數(shù)量：

  受托人姓名（簽字）：

  受托人身份證號碼：

委托日期：

附件三：

               蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司

姓名（個人股東）/名稱（法人股東）

身份證號/營業(yè)執(zhí)照號碼

通訊地址

聯(lián)系電話

電子郵箱

股東賬號

持股數(shù)量

持股性質

日期：    年   月     日

                          個人股東簽名：

                          法人股東蓋章：

附注：

業(yè)執(zhí)照復印件、股票賬戶復印件及擬出席會議股東代表的身份證復印件。

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