當前快播：云維股份: 云維股份關于2022年年度股東大會增加臨時提案的公告

證券代碼：600725     證券簡稱：云維股份      公告編號：臨 2023-009

               云南云維股份有限公司

  關于 2022 年年度股東大會增加臨時提案的公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、股東大會有關情況

   股份類別        股票代碼     股票簡稱      股權登記日

     Ａ股        600725   云維股份       2023/4/18

二、增加臨時提案的情況說明

    公司已于 2023 年 3 月 30 日公告了股東大會召開通知。單獨或者合計持有

提出增加臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司

股東大會規則》有關規定，現予以公告。

    公司董事會于 2023 年 4 月 13 日收到中國農業銀行股份有限公司云南省分

行《關于增加云南云維股份有限公司 2022 年年度股東大會臨時提案的提議函》，

為提高會議決策效率， 減少會議召開成本，提請公司 2022 年年度股東大會增加

審議《關于調整公司監事的議案》。上述提案不屬于特別決議，不需要累積投票。

上述提案已經公司監事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年

司編號：臨 2023-008 號）。

三、除了上述增加臨時提案外，于 2023 年 3 月 30 日公告的原股東大會通知事

  項不變。

四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023 年 4 月 25 日 10 點 00 分

召開地點：云南省昆明市西山區日新中路 393 號廣福城寫字樓 20 樓會議室

(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 25 日

         至 2023 年 4 月 25 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(三)股權登記日

  原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)股東大會議案和投票股東類型

 序號              議案名稱                   投票股東類型

                                        A 股股東

非累積投票議案

    關于確認 2022 年度日常關聯交易執行情況和

    預計 2023 年度日常關聯交易的議案

    關于向銀行申請 2023 年度綜合授信額度的議

    案

    關于繼續使用階段性閑置資金開展委托理財業

    務的議案

    關于對全資子公司提供不高于 1.7 億元股東借

    款進行展期的議案

      上述議案已經公司第九屆董事會第二十一次會議、第九屆監事會第十三

  次會議、第九屆監事會第十四次會議審議通過。具體內容詳見 2023 年 3 月

  站（ www.sse.com.cn）披露的相關公告。公司將于 4 月 14 日在上海證券交易所網

  站（www.sse.com.cn）登載公司《云維股份 2022 年年度股東大會會議資料》。

應回避表決的關聯股東名稱：云南省能源投資集團有限公司

    特此公告。

                               云南云維股份有限公司董事會

?   報備文件

 股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件：授權委托書

                 授權委托書

云南云維股份有限公司：

      茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 25 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱           同意   反對   棄權

      關于確認 2022 年度日常關聯交易執行情況

      和預計 2023 年度日常關聯交易的議案

      關于向銀行申請 2023 年度綜合授信額度的

      議案

      關于繼續使用階段性閑置資金開展委托理財

      業務的議案

      關于對全資子公司提供不高于 1.7 億元股東

      借款進行展期的議案

委托人簽名（蓋章）：        受托人簽名：

委托人身份證號：          受托人身份證號：

                  委托日期：    年   月   日

備注：

 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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