證券代碼：000809       證券簡稱: ST 新城        公告編號：2023-009

         鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司

(相關資料圖)

          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、

       準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

會以電話形式發出關于召開公司第十一屆董事會第十四次會議的通知。本次會議

于2023年4月17日以通訊會議方式召開，應到董事9人，實到董事9人，本次董事

會由公司董事長隋景寶先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章

程》的有關規定。

   二、董事會會議審議情況

   審議通過《關于全資子公司擬簽訂<設備采購合同>的議案》

   經過多輪談判洽商，公司二級全資子公司遼寧昌和風電設備有限公司擬作為

生產方（賣方）分別與買方昌圖潤航新能源有限公司（簡稱“昌圖潤航”）、昌圖

潤榮新能源有限公司（簡稱“昌圖潤榮”）就其各 500MW 風電項目鋼混塔筒設備

采 購 相 關 事 宜 簽 訂 《 設 備 采 購 合 同 》。 合 同 標 的 物 分 別 為 64 套

GW221-7.8MW-HH160m 鋼混塔筒（包括 64 套混凝土塔筒、64 套鋼塔筒）；每套單

價均為 491.5 萬元（含稅），合同金額分別為 31,456 萬元（含稅），上述兩份合

同總金額共計為 62,912 萬元（含稅）；2023 年 12 月 31 日前共需交付 45 套（其

中昌圖潤航 25 套、昌圖潤榮 20 套），涉及合同金額 22,118 萬元（含稅），2024

年 12 月 31 日前全部交付。具體內容詳見公司同日在《證券時報》

                                 《中國證券報》

《 上 海 證 券 報 》《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn/new/index）登載的《關于全資子公司簽訂重大合

同的公告》（公告編號：2023-010）。

   為實現“雙碳”目標，加快推動能源結構向綠色低碳轉型，在“十四五”期

間公司所在區域將大力發展新能源產業，公司以此為契機，擬充分利用本地區豐

富的風電資源優勢，拓展新能源及相關配套業務。公司子公司簽訂上述采購合同

為公司拓展新能源業務、實施多元化發展打下堅實的基礎，將對公司未來營業收

入和利潤產生積極正面影響，可為公司增加新的收入、利潤增長點，預計共可實

現收入約55,500萬元，本年度可為公司帶來收入約19,500萬元。

  按照深圳證券交易所《股票上市規則》等有關規定，該議案無需提交股東大

會審議。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  三、備查文件

  第十一屆董事會第十四次會議決議。

  特此公告。

                 鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司董事會

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