證券代碼：002653   證券簡稱：海思科       公告編號：2023-040

          海思科醫藥集團股份有限公司

      第四屆董事會第四十七次會議決議公告

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   海思科醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事

會第四十七次會議（以下簡稱“會議”

                ）于 2023 年 04 月 17 日以通訊

表決方式召開。會議通知于 2023 年 04 月 06 日以傳真或電子郵件方

式送達。會議由公司董事長王俊民先生召集并主持。會議應出席董事

與表決董事人數均符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的有關

規定。全體董事經過審議，以投票表決方式通過了如下決議：

   一、審議通過了《2022 年度總經理工作報告》

   表決結果：7 票贊成、0 票棄權、0 票反對

   公司《2022 年度總經理工作報告》詳見公司于同日刊登于巨潮

資訊網等公司指定信息披露媒體的《2022 年年度報告》的相關部分。

   二、審議通過了公司《2022 年度財務報告》

   表決結果：7 票贊成、0 票棄權、0 票反對

   公司 2022 年度財務報表經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)

審計，審計報告意見為：公司財務報表公允反映了 2022 年 12 月 31

日的合并及母公司財務狀況以及 2022 年度的合并及母公司經營成果

和現金流量，并出具標準無保留意見的 2022 年度審計報告。

市公司股東的凈利潤 2.77 億元，比上年降低 19.72%。

年末公司負債總額 29.13 億元，比年初增加 8.27 億元。2022 年末歸

屬于母公司股東權益合計 30.36 億元，比年初增加 1.94 億元。

元，降低 41.44%。

凈流出 5.40 億元，較去年增加 8.22 億元，凈流出增幅 291.47%；2022

年籌資活動產生的現金流量凈流入 6.24 億元，較上年增加 8.11 億元，

凈流入漲幅 433.40%。

  公司 2022 年度財務報告信息詳見同日刊登在巨潮資訊網等公司

指定信息披露媒體的《2022 年年度報告》的相關部分。

  該議案尚需公司股東大會審議通過。

  三、審議通過了公司《2022 年年度報告》及其摘要

  表決結果：7 票贊成、0 票棄權、0 票反對

  詳見同日刊登在巨潮資訊網等公司指定信息披露媒體的《2022

年年度報告》

     、《2022 年年度報告摘要》

                   。

  該議案尚需公司股東大會審議通過。

  四、審議通過了公司《2022 年度董事會工作報告》

  表決結果：7 票贊成、0 票棄權、0 票反對

  詳見同日刊登在巨潮資訊網的《2022 年董事會工作報告》

                             。

  公司獨立董事樂軍、TENG BING SHENG、YAN JONATHAN JUN 分別

向董事會提交了獨立董事述職報告，并將在 2022 年度股東大會上做

述職報告。詳見同日刊登在巨潮資訊網上的《獨立董事年度述職報

告》。

  該議案尚需公司股東大會審議通過。

  五、審議通過了公司《2022 年度內部控制自我評價報告》

  表決結果：7 票贊成、0 票棄權、0 票反對

  公司獨立董事對該報告出具了獨立意見。

  詳見同日刊登在巨潮資訊網的《2022 年度內部控制自我評價報

告》

 、《獨立董事關于第四屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意

見》。

  六、審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》

  表決結果：7 票贊成、0 票棄權、0 票反對

  鑒于信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）在對公司 2022 年

度會計報表審計過程中盡職盡責，客觀公正地對公司的會計報表發表

了審計意見，體現了良好的職業素養和職業道德，董事會決定續聘其

為公司 2023 年度財務審計機構。

  公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見。

詳見同日刊登在巨潮資訊網等公司指定信息披露媒體的《關于擬續聘

會計師事務所的公告》

         、《獨立董事關于第四屆董事會第四十七次會議

相關事項的事前認可意見》、

            《獨立董事關于第四屆董事會第四十七次

會議相關事項的獨立意見》。

  該議案尚需公司股東大會審議通過。

  七、審議通過了公司《2022 年度利潤分配預案》

  表決結果：7 票贊成、0 票棄權、0 票反對

  詳見同日刊登在巨潮資訊網等公司指定信息披露媒體的《關于

事會第四十七次會議相關事項的獨立意見》

                  。

  該議案尚需公司股東大會審議通過。

  八、審議通過了《關于董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議

案》

  表決結果：7 票贊成、0 票棄權、0 票反對

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，具體詳見同日刊

登在巨潮資訊網等公司指定信息披露媒體的《關于董事、監事及高級

管理人員 2023 年薪酬方案的公告》、

                   《獨立董事關于第四屆董事會第

四十七次會議相關事項的獨立意見》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議表決。

  九、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金

的議案》

  表決結果：7 票贊成、0 票棄權、0 票反對

  董事會同意公司使用最高額度不超過（含）人民幣 20,000 萬元

的閑置募集資金（含累計利息收入）暫時補充公司流動資金，使用期

限不超過公司董事會審議通過之日起 12 個月，到期前歸還至募集資

金專用賬戶。

  十、審議通過《關于<海思科醫藥集團股份有限公司未來三年

（2023 年-2025 年）股東回報規劃>的議案》

  表決結果：7 票贊成、0 票棄權、0 票反對

  為進一步規范和完善公司利潤分配政策，在充分考慮公司實際情

況和未來發展需要的基礎上，公司制定了《海思科醫藥集團股份有限

公司未來三年（2023-2025 年）股東回報規劃》，具體內容詳見同日

刊登于巨潮資訊網等公司指定信息披露媒體上的《海思科醫藥集團股

份有限公司未來三年（2023 年-2025 年）股東回報規劃》

                              。

  本議案尚需提交公司股東大會審議表決。

  十一、審議通過了《關于召開 2022 年度股東大會的議案》

  表決結果：7 票贊成、0 票棄權、0 票反對

  提請股東大會審議上述議案第二、三、四、六、七、八、十。

  《關于召開 2022 年度股東大會通知的公告》詳見巨潮資訊網等

公司指定信息披露媒體。

  十二、備查文件

  經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議

  特此公告。

                  海思科醫藥集團股份有限公司董事會

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