科博達: 科博達技術股份有限公司關于2022年度關聯交易情況和2023年度日常關聯交易預計的公告

證券代碼：603786     證券簡稱：科博達       公告編號：2023-020

              科博達技術股份有限公司

【資料圖】

   關于 2022 年度關聯交易情況和 2023 年度日常

              關聯交易預計的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ?   本次關聯交易事項需提交股東大會審議；

  ?   本次關聯交易對公司持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響，公司

      未對關聯方形成較大的依賴。

  科博達技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召開第二

屆董事會第二十次會議和第二屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于 2023

年度日常關聯交易預計情況的議案》，關聯董事柯桂華、柯炳華、柯磊回避表決。

  本次日常關聯交易已經公司獨立董事事前認可，并發表如下獨立意見：本次

日常關聯交易事項遵循了公開、公平、公正原則，交易事項定價公允；經獨立董

事及審計委員會事前認可后提交董事會審議，審議時關聯董事回避了表決，審議、

決策程序符合有關法律法規的規定，不會對公司的持續經營能力、損益及資產狀

況產生重大影響，未損害公司及其他非關聯股東的合法權益，特別是中小股東的

利益。我們同意 2023 年度日常關聯交易的預計情況。

  公司董事會審計委員會已對該議案進行預審，并發表如下書面審核意見：

誠信、公平、公正的原則，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。

遵循了公平、公正、公開的原則，系公司正常生產經營的需要，有利于公司相關

主營業務的發展，沒有對上市公司獨立性構成影響，沒有發現侵害中小股東利益

       的行為和情況。

          該議案尚需提交股東大會審議，關聯股東就上述議案將回避表決。

             一、2022 年度日常關聯交易情況

          公司 2022 年度對日常關聯交易的預計和實際執行情況對比如下：

                                                                    預計金額與實際發

關聯交易                                    2022 年度預計金額   2022 年度實際發生

                   關聯人                                              生金額差異較大的

 類別                                        （不含稅）       金額（不含稅）

                                                                       原因

       上海新動力汽車科技股份有限公司*                  600 萬元人民幣     209 萬元人民幣     市場需求下滑

       Mechatronic Systems GmbH（MSG 機

          械電子系統有限責任公司）

銷售商品

         上海科博達智能科技有限公司                                 126 萬人民幣        新增

                    小計                   960 萬元人民幣     510 萬元人民幣

       科世科汽車部件（平湖）有限公司                  3,200 萬元人民幣   1031 萬元人民幣     市場需求下滑

       Mechatronic Systems GmbH（MSG 機

采購商品                                      250 萬歐元       292 萬歐元

          械電子系統有限責任公司）

                    小計                  5,000 萬元人民幣   3,103 萬元人民幣

       科世科汽車部件（平湖）有限公司                  2,200 萬元人民幣   2,289 萬元人民幣

         滁州科世科汽車部件有限公司                   300 萬元人民幣     350 萬元人民幣

提供勞務

         鞍山科世科汽車部件有限公司                   600 萬元人民幣     650 萬元人民幣

                    小計                  3,100 萬元人民幣   3,289 萬元人民幣

          上海甌寶物業管理有限公司                   400 萬元人民幣     358 萬元人民幣

接受勞務      溫州華科文化傳媒有限公司                   300 萬元人民幣     174 萬元人民幣    業務導入節點延后

                    小計                   700 萬元人民幣     532 萬元人民幣

                    總計                  9,760 萬元人民幣   7,434 萬元人民幣

          預計金額*及實際發生金額**均為不含稅。

          公司 2022 年度日常關聯交易實際發生金額 7,434 萬元未超出 2022 年度日常

       關聯交易預計總金額 9,760 萬元人民幣，實際發生金額與預計金額之間的差異主

       要系市場需求下滑。

          二、2023 年度日常關聯交易預計情況

          公司 2023 年度日常關聯交易預計如下：

                                 占同類業                                           本年預計金額

關聯交                               務比例                                           與上年實際發

          關聯人          預計金額                     露日已發生      際發生金額       務比例

易類別                              （2022 年                                        生金額差異較

                      （不含稅）                      金額        （不含稅）       （%）

                                 度預計）                                            大的原因

      上海新動力汽車科        300 萬元人                   93 萬元人     209 萬元人

      技股份有限公司              民幣                     民幣          民幣

        Mechatronic

       Systems GmbH                             14.64 萬歐

銷售商   （MSG 機械電子系                                    元

 品    統有限責任公司）

      上海科博達智能科        500 萬元人            182 萬元人 126 萬人民

       技有限公司               民幣               民幣       幣

          小計                       0.32%                               0.151%

                         人民幣                民幣      民幣

      科世科汽車部件         2,500 萬元      1.0% 230 萬元人  1,031 萬元

      （平湖）有限公司           人民幣             民幣      人民幣

        Mechatronic

       Systems GmbH                             164.92 萬

采購商                   400 萬歐元      1.12%                   292 萬歐元     0.832%   采購份額增加

      （MSG 機械電子系                                  歐元

 品

      統有限責任公司）

          小計             人民幣       2.12%                               1.246%

                                                  人民幣          民幣

      科世科汽車部件         2,800 萬元            376 萬元人          2,289 萬元人

      （平湖）有限公司           人民幣                 民幣                民幣

      滁州科世科汽車部        500 萬元人             172 萬元人          350 萬元人

       件有限公司               民幣                民幣               民幣

提供勞   鞍山科世科汽車部        800 萬元人             235 萬元人          650 萬元人

 務     件有限公司               民幣                民幣               民幣

      上海科博達智能科        1,000 萬人

       技有限公司                民幣

          小計                        100%                               100%

                         人民幣                民幣       民幣

      上海甌寶物業管理        500 萬元人            93 萬 元 人  358 萬元人

        有限公司               民幣            民幣       民幣

接受勞   溫州華科文化傳媒        300 萬元人             39 萬元人  174 萬元人                       上年接受部分

 務      有限公司               民幣               民幣       民幣                           勞務

          小計                         40%                               36.17%

                           民幣               民幣       民幣

      總計

               元人民幣                     人民幣          民幣

      三、關聯方介紹和關聯關系

      （一）關聯方介紹和關聯關系

公司名稱           科世科汽車部件（平湖）有限公司

統一社會信用代碼         91330400598533484T

法定代表人          柯桂華

成立日期           2012-07-11

注冊資本           50,964,367.67 歐元

實收資本           50,964,367.67 歐元

               Kromberg&Schubert Eastern Asia AG（科侖伯格舒伯特東亞股份公

股本結構           司）持股 55%，科博達技術股份有限公司持股 45%

住所             浙江省嘉興市平湖經濟技術開發區昌盛路 559 號

               汽車配件的設計、生產、加工，自產產品及相關原材料的銷售；

經營范圍           并提供相關技術服務。

      關聯關系說明：科世科汽車部件（平湖）有限公司是公司重要參股公司。

      截至 2022 年 12 月 31 日，科世科汽車部件（平湖）有限公司資產總額人民

 幣 150,132 萬元，凈資產人民幣 61,027 萬元；2022 年度營業收入人民幣 180,512

 萬元，凈利潤人民幣 7,779 萬元。（經審計）

公司名稱         Mechatronic Systems GmbH

公司類型         有限責任公司

代理人          Andrea Taucher

成立日期         2005-06-17

注冊資本         35,000 歐元

實收資本         35,000 歐元

股本結構         Mag Bernhard Pfeiffer 持股 10%，HGH Beteiligungs GmbH 持股 90%

住所           Auf der Aue 8551 Wies

     關聯關系說明：Mechatronic Systems GmbH 持有嘉興科奧 49%股權，是持有

 對公司具有重要影響的控股子公司 10%以上股權的企業。

     截至 2022 年 12 月 31 日，Mechatronic Systems GmbH 資產總額為 4,434 萬

 歐元，凈資產為 2,465 萬歐元；2022 年度營業收入 5,002 萬歐元，凈利潤 242 萬

 歐元。（未經審計）

               上海新動力汽車科技股份有限公司

公司名稱

               （曾用名：上海柴油機股份有限公司）

統一社會信用代碼        91310000607234882G

法定代表人          藍青松

成立日期           1993-12-27

注冊資本           163153.5732 萬元人民幣

實收資本           163153.5732 萬元人民幣

               境內 A 股上市公司，控股股東上海汽車集團股份有限公司持股

股本結構

住所             上海市楊浦區軍工路 2636 號

               設計、生產和制造內燃機及動力總成、柴油電站、船用成套機組、

               機電設備及配件，銷售自產產品，并提供產品技術支持及售后服

               務；從事上述產品同類商品的批發、進出口、傭金代理（拍賣除

經營范圍           外）。（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理、專項

               規定、質檢、安檢管理等要求的，需按照國家有關規定取得相應

               許可后開展經營業務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準

               后方可開展經營活動）

     關聯關系說明：上海新動力汽車科技股份有限公司是公司獨立董事葉建芳擔

 任獨立董事的其他企業。

     截至 2022 年 12 月 31 日，上海新動力汽車科技股份有限公司資產總額人民

 幣 220.97 億元，凈資產人民幣 79.52 億元；2022 年度營業收入人民幣 99.29 億

 元，凈利潤人民幣-16.11 億元。（經審計）

公司名稱        滁州科世科汽車部件有限公司

統一社會信用代碼     91341122MA2U7MC10X

法定代表人       Marc Oliver Brockmeyer

成立日期        2019-10-23

注冊資本        6,000 萬元人民幣

實收資本        4,400 萬元人民幣

股本結構        科世科汽車部件（平湖）有限公司持股 100%

住所          安徽省滁州市來安縣經濟開發區中央大道 101 號

            汽車零部件及配件制造；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行

            政審批的貨物和技術進出口除外）；汽車配件的設計、生產、加工、

經營范圍

            自產產品及相關原材料的銷售；并提供相關技術服務。（依法須經

            批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

     關聯關系說明：滁州科世科汽車部件有限公司是公司的重要參股公司科世科

 汽車部件（平湖）有限公司 100%控制的企業。

     截至 2022 年 12 月 31 日，滁州科世科汽車部件有限公司資產總額人民幣

 凈利潤人民幣-354 萬元。（經審計）

公司名稱        上海甌寶物業管理有限公司

統一社會信用代碼     91310000074751261P

法定代表人       柯麗華

成立日期        2013-07-17

注冊資本        1,000 萬元人民幣

實收資本        1,000 萬元人民幣

股本結構        科博達投資控股有限公司持股 100%

住所          中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路 899 號 2 幢 202 室

             物業管理，保潔服務，園林綠化，風景園林建設工程專項設計，

             建筑裝飾修建工程設計與施工，盆景、花卉出租，日用百貨、辦

經營范圍

             公用品、五金交電、裝飾材料的銷售。【依法須經批準的項目，經

             相關部門批準后方可開展經營活動】

     關聯關系說明：上海甌寶物業管理有限公司是由公司控股股東科博達投資控

 股有限公司直接控制的其他企業。

     截至 2022 年 12 月 31 日，上海甌寶物業管理有限公司資產總額人民幣 3,401

 萬元，凈資產人民幣 2,493 萬元；2022 年度營業收入人民幣 664 萬元，凈利潤人

 民幣-46 萬元。（未經審計）

公司名稱         溫州華科文化傳媒有限公司

統一社會信用代碼      91330303673870449M

法定代表人        柯麗華

成立日期         2008-03-28

注冊資本         500 萬元人民幣

實收資本         500 萬元人民幣

             上海歐寶物業管理有限公司持股 90%，科博達投資控股有限公司

股本結構

             持股 10%

住所           浙江省溫州市龍灣區上江路 198 號經開區商務廣場 1 幢 1401 室

             文化藝術活動組織策劃；文化藝術產品的設計；展覽展示服務；

             圖文的設計和制作；對文化產業項目的投資；對房地產項目的投

經營范圍

             資；物業管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開

             展經營活動）

     關聯關系說明：溫州華科文化傳媒有限公司是由公司控股股東科博達投資控

 股有限公司直接控制的其他企業。

     截至 2022 年 12 月 31 日，溫州華科文化傳媒有限公司資產總額人民幣 1,424

 萬元，凈資產人民幣 406 萬元；2022 年度營業收入人民幣 226 萬元，凈利潤人

 民幣-34 萬元。（未經審計）

公司名稱         鞍山科世科汽車部件有限公司

統一社會信用代碼     91210300MA10H09H8Y

法定代表人        馬克·奧利弗·布洛克邁耶

成立日期         2020-07-16

注冊資本         8,000 萬元人民幣

實收資本         3,100 萬元人民幣

股本結構         科世科汽車部件（平湖）有限公司持股 100%

住所           遼寧省鞍山市立山區(高新區)鞍千路 452 號

             許可項目：貨物進出口，技術進出口（依法須經批準的項目，經

             相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為

經營范圍

             準）一般項目：汽車零部件及配件制造（除依法須經批準的項目

             外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

     關聯關系說明：鞍山科世科汽車部件有限公司是公司重要參股公司科世科汽

 車部件（平湖）有限公司 100%控制的企業。

     截至 2022 年 12 月 31 日，鞍山科世科汽車部件有限公司資產總額人民幣

 凈利潤人民幣 6,570 萬元。（經審計）

公司名稱         上海科博達智能科技有限公司

統一社會信用代碼     91310115MAC26GDC8C

法定代表人        柯桂華

成立日期         2022-10-17

注冊資本         20,000 萬元人民幣

實收資本         16,000 萬元人民幣

             上海恪石投資管理有限公司持股 60%，三亞恪石投資合伙企業（有

股本結構

             限合伙）持股 20%，科博達技術股份有限公司持股 20%

住所           中國（上海）自由貿易試驗區芳春路 400 號 1 幢 3 層

            一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉

            讓、技術推廣；電子產品銷售；軟件開發；軟件銷售；電子專用

經營范圍        設備銷售；機械設備銷售；電子元器件零售；電子元器件批發；

            貨物進出口；技術進出口；住房租賃；非居住房地產租賃。

                                     （除依

            法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

   關聯關系說明上海科博達智能科技有限公司是公司控股股東科博達投資控

 股有限公司控制的企業。

   截至 2022 年 12 月 31 日，上海科博達智能科技有限公司資產總額人民幣

 利潤人民幣-308 萬元。（未經審計）

   （二）履約能力分析

   上述關聯方企業均為依法存續并持續經營的法人實體，財務狀況良好、生產

 經營正常，前期同類關聯交易都順利執行完成，具有履約能力。

   三、關聯交易的定價原則

   上述關聯交易內容均為公司日常經營范圍內容。上述關聯交易的定價依據是：

 交易雙方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原則為交易對方提供商品或相關

 服務，交易價格參照市場價格，由交易雙方協商確定，并根據市場價格變化及時

 對關聯交易價格做相應調整。

   四、關聯交易的目的和對上市公司的影響

 公司生產經營的需要，充分利用關聯方擁有的資源為本公司的生產經營服務，降

 低公司的運營成本，同時獲取公允收益，有利于公司日常經營業務的持續、穩定

 進行，有利于公司經營業績的穩定增長。

 司和全體股東利益的行為，此項關聯交易對公司本期以及未來財務狀況，經營成

 果沒有影響。

 對關聯方形成依賴。

五、備查文件

特此公告。

                     科博達技術股份有限公司董事會

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