德石股份: 關于2022年度利潤分配預案的公告 動態焦點

  證券代碼：301158            證券簡稱：德石股份            公告編號：2023-015

                  德州聯合石油科技股份有限公司

【資料圖】

                 關于 2022 年度利潤分配預案的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

   德州聯合石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召開第

二屆董事會第十三次會議及第二屆監事會第十二次會議，會議審議通過《關于 2022 年度

利潤分配預案的議案》，該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。現將相關事宜

公告如下：

     一、利潤分配預案基本情況

   根據中喜會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的審計報告，公司

定盈余公積金 6,911,922.98 元后，可供投資者分配的利潤為 242,338,384.59 元。減去

合并未分配利潤孰低原則，2022 年度可供股東分配的利潤確定為不超過 222,585,977.98

元。

   公司董事會擬定的 2022 年度公司利潤分配預案為：以公司 2022 年 12 月 31 日的總

股本 150,370,510 股為基數，向全體股東按每 10 股派發現金股利 1.60 元（含稅），共計

派發現金股利 24,059,281.60 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉增股本。

分配預案待股東大會通過后實施。若分紅派息股權登記日公司總股本發生變化，將按照

分配總額不變的原則對分配比例進行調整。

   本次公司利潤分配預案符合《公司法》、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事

項的通知》、

     《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》

                             《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律法規和《公司章程》的規

定， 符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及作出的相關

承諾。本次利潤分配預案符合公司未來經營發展的需要，具備合法性、合規性。

   二、履行的審議程序及相關審核

  公司于 2023 年 4 月 20 日召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過《關于 2022 年

度利潤分配預案的議案》，董事會認為：2022 年度利潤分配預案與公司業績成長性相匹

配，符合公司的經營現狀，有效的兼顧了公司的可持續發展與股東的合理投資回報。該

利潤分配預案符合《公司法》《證券法》和《公司章程》中對于分紅的相關規定。

  公司于 2023 年 4 月 20 日召開的第二屆監事會第十二次會議審議通過《關于 2022 年

度利潤分配預案的議案》，監事會認為：2022 年度利潤分配預案是依據公司經營發展的

實際情況制訂的， 能更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益，公司擬定的 2022 年度利

潤分配預案與公司業績成長性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的規定，具備合

法性、合規性、合理性。

  經核查，我們認為公司《2022 年度利潤分配預案》符合中國證監會《關于進一步落

實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅

（2022 年修訂）》和《公司章程》的規定，與公司業績成長性相匹配，符合公司的經營現

狀，有效的兼顧了公司的可持續發展與股東的合理投資回報，不存在損害中小股東利益

的情況。其決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》等的規定。我們同意公司《2022

年度利潤分配預案》的議案，并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會審議批準。

  三、相關風險提示

  本次利潤分配預案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議，存在不確定性，敬請廣

大投資者注意投資風險。

  四、其他說明

  本次利潤分配預案披露前，公司按照法律、法規、規范性文件及公司制度的有關規

定，嚴格控制內幕信息知情人范圍，對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易

的告知義務，同時對內幕信息知情人及時備案，防止內幕信息的泄露。

  五、備查文件

見》。

          特此公告。

                     德州聯合石油科技股份有限公司董事會

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