德石股份: 關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告 動(dòng)態(tài)焦點(diǎn)

  證券代碼：301158            證券簡(jiǎn)稱：德石股份            公告編號(hào)：2023-015

                  德州聯(lián)合石油科技股份有限公司

【資料圖】

                 關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   德州聯(lián)合石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召開第

二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過《關(guān)于 2022 年度

利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)事宜

公告如下：

     一、利潤(rùn)分配預(yù)案基本情況

   根據(jù)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，公司

定盈余公積金 6,911,922.98 元后，可供投資者分配的利潤(rùn)為 242,338,384.59 元。減去

合并未分配利潤(rùn)孰低原則，2022 年度可供股東分配的利潤(rùn)確定為不超過 222,585,977.98

元。

   公司董事會(huì)擬定的 2022 年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司 2022 年 12 月 31 日的總

股本 150,370,510 股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.60 元（含稅），共計(jì)

派發(fā)現(xiàn)金股利 24,059,281.60 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

分配預(yù)案待股東大會(huì)通過后實(shí)施。若分紅派息股權(quán)登記日公司總股本發(fā)生變化，將按照

分配總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。

   本次公司利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事

項(xiàng)的通知》、

     《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》

                             《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)

定， 符合公司確定的利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配計(jì)劃、股東長(zhǎng)期回報(bào)規(guī)劃以及作出的相關(guān)

承諾。本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，具備合法性、合規(guī)性。

   二、履行的審議程序及相關(guān)審核

  公司于 2023 年 4 月 20 日召開的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過《關(guān)于 2022 年

度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，董事會(huì)認(rèn)為：2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性相匹

配，符合公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有效的兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展與股東的合理投資回報(bào)。該

利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》《證券法》和《公司章程》中對(duì)于分紅的相關(guān)規(guī)定。

  公司于 2023 年 4 月 20 日召開的第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于 2022 年

度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案是依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的

實(shí)際情況制訂的， 能更好地兼顧股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，公司擬定的 2022 年度利

潤(rùn)分配預(yù)案與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，具備合

法性、合規(guī)性、合理性。

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落

實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅

（2022 年修訂）》和《公司章程》的規(guī)定，與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性相匹配，符合公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)

狀，有效的兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展與股東的合理投資回報(bào)，不存在損害中小股東利益

的情況。其決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。我們同意公司《2022

年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案，并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議，存在不確定性，敬請(qǐng)廣

大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  四、其他說明

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案披露前，公司按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的有關(guān)規(guī)

定，嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人范圍，對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易

的告知義務(wù)，同時(shí)對(duì)內(nèi)幕信息知情人及時(shí)備案，防止內(nèi)幕信息的泄露。

  五、備查文件

見》。

          特此公告。

                     德州聯(lián)合石油科技股份有限公司董事會(huì)

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