證券代碼：300638      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣和通         公告編號(hào)：2023-044

               深圳市廣和通無(wú)線(xiàn)股份有限公司

              關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳市廣和通無(wú)線(xiàn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第二十九

次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的議案》，決定于 2023 年 5

月 15 日（星期一）下午 14:30 召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

  一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

過(guò)，決定召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件

和《公司章程》的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向

公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使

表決權(quán)。

  （3）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)投

票，若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 14:30

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 5 月 15 日

   其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5

月 15 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)

網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。

   （1）截至 2023 年 5 月 8 日（星期一）下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)

證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次

股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不

必是本公司股東。

   （2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

   （3）本公司聘請(qǐng)的律師、保薦代表人及其他相關(guān)人員

谷 6 棟 A 座 10 樓公司會(huì)議室

   二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

                                              備注

 提案

                      提案名稱(chēng)              該列打勾的欄目

 編碼

                                          可以投票

        關(guān)于公司《2022 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)

        項(xiàng)報(bào)告》的議案

         專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

         關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資

         金調(diào)整至總部基地建設(shè)項(xiàng)目的議案

   上述議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議

審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)于 2023 年 4 月 24 日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息

披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （1）自然人股東需持本人身份證和股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；委托代理人

出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件 2）、委托人股東賬戶(hù)

卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

   （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席的，代理人應(yīng)持代理

人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附

件 2）、法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，并仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登記

表》（詳見(jiàn)附件 3），以便登記確認(rèn)；

   （4）本次會(huì)議不接受電話(huà)登記，但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席會(huì)議的股東及股

東代理人必須出示相關(guān)證件原件。

   本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為 2023 年 5 月 12 日（星期五）上午 9:00-12:00，

下午 14:00-17:00。采取信函或傳真方式登記的須在 2023 年 5 月 12 日下午 17:00

之前送達(dá)或傳真到公司。

  深圳市南山區(qū)西麗街道西麗社區(qū)打石一路深圳國(guó)際創(chuàng)新谷 6 棟 A 座 11 樓深

圳市廣和通無(wú)線(xiàn)股份有限公司證券部。如通過(guò)信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“2021

年度股東大會(huì)”字樣。

  聯(lián)系人：曹睿

  電話(huà)：0755-26520587

  傳真：0755-26887626

  電子郵箱：zqb@fibocom.com

  （1）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

  （2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)

到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)

和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體

操作流程見(jiàn)附件 1。

  六、備查文件

                             深圳市廣和通無(wú)線(xiàn)股份有限公司

                                            董事會(huì)

                                 二〇二三年四月二十四日

附件 1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會(huì)的議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄

權(quán)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”

或 “ 深 交所 投 資者 服 務(wù)密 碼 ”。 具 體 的身 份 認(rèn)證 流 程可 登 錄互 聯(lián) 網(wǎng) 投票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2

                深圳市廣和通無(wú)線(xiàn)股份有限公司

      茲委托       （先生/女士）（身份證號(hào)碼：                 ）代表

本人/本單位出席貴公司 2022 年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

      委托人對(duì)下列議案表決如下（在相應(yīng)表決項(xiàng)下打“√”）：

                                   備注

提案                                 該列打勾

                  提案名稱(chēng)                    同意   反對(duì)    棄權(quán)

編碼                                 的欄目可

                                   以投票

        關(guān)于公司《2022 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)

        項(xiàng)報(bào)告》的議案

        關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況

        的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

        關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集

        資金調(diào)整至總部基地建設(shè)項(xiàng)目的議案

      如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，受托人可否按自己決定表決：

□可以     □不可以

委托人姓名/名稱(chēng)：

委托人證件類(lèi)型：   □ 身份證   □ 營(yíng)業(yè)執(zhí)照

委托人證件號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股數(shù)量：

委托日期：

委托人/法定代表人簽名：

委托人蓋章（法人股東）：

委托期限：自簽署本授權(quán)委托書(shū)日起至本次股東大會(huì)結(jié)束

受托人簽名：

附件 3

            深圳市廣和通無(wú)線(xiàn)股份有限公司

法人股東名稱(chēng)/自然人股東姓名（全稱(chēng)）

股東地址

法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)/個(gè)人股東身份證號(hào)

法人股東法定代

                          是否委托

表人姓名

股東賬號(hào)                      持股數(shù)量

受托人姓名                     聯(lián)系電話(huà)

受托人身份證號(hào)                   電子郵箱

聯(lián)系地址                      郵政編碼

                    股東簽名/法定代表人簽名：

                      法人股東蓋章：

                                 年   月   日

注：

或傳真到公司，不接受電話(huà)登記。

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