中洲特材: 關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的提示性公告 世界資訊

證券代碼：300963         證券簡(jiǎn)稱：中洲特材       公告編號(hào)：2023-022

(資料圖片僅供參考)

          上海中洲特種合金材料股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   上海中洲特種合金材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月24

日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的

通知》（公告編號(hào)：2023-020），公司定于2023年5月26日在上海市嘉定工業(yè)區(qū)世

盛路580號(hào)公司4樓會(huì)議室召開2022年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大

會(huì)”），股權(quán)登記日為2023年5月22日。本次股東大會(huì)所采取的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投

票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)提示如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》，本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件、本所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月26日（星期五），下午2:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月26日上午9：

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年5月26日9:15

至15:00期間的任意時(shí)間。

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

       （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

       （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公

司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在本通知列明的時(shí)限內(nèi)通過深圳

證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。網(wǎng)絡(luò)投票操作流程請(qǐng)見附件

一。

       公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投

票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

       （1）截至股權(quán)登記日2023年5月22日（星期一）（原通知公告中股權(quán)登記日

存在差錯(cuò)，以本次為準(zhǔn)）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體

已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人

出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

       （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

       （3）公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。

料股份有限公司4樓會(huì)議室。

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

       本次股東大會(huì)的提案編碼示例表，如下：

                                        備注

提案編碼         提案名稱                       該列打勾的欄目可

                                        以投票

非累積投票提案

             《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

             的議案》

          額度并為其提供擔(dān)保的議案》

  公司獨(dú)立董事將在本次2022年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

  上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議

通過，具體內(nèi)容詳見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的相關(guān)

公告。

  上述提案5為特別表決議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所

持表決權(quán)的三分之二以上通過，其余議案均為普通決議議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)

的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

 本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)

中小投資者（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高

級(jí)管理人員以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

  三、會(huì)議登記方法

  （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出

席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證

辦理登記手續(xù)；

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代

表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證

明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代

理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定

代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記，并請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東

登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)；

  （4）本次會(huì)議不接受電話登記。

  本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2023年5月23日上午10:00至11:30，下午13:30

至16:00；采取信函或電子郵件方式登記的須在2023年5月23日16:00之前送達(dá)或發(fā)

送郵件到公司。

部，郵編：201815（如通過信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“2022年年度股東大會(huì)”

字樣）。

半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

  聯(lián)系人：祝宏志、王逸嬌

  聯(lián)系電話：021-59966058

  郵箱：zhz@shzztc.com

  通訊地址：上海市嘉定工業(yè)區(qū)世盛路580號(hào)公司證券投資部

  郵政編碼：201815

費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作和說明請(qǐng)見附件一。

  五、備查文件

  附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

  附件二：《授權(quán)委托書》

  附件三：《參會(huì)股東登記表》

  特此公告。

                      上海中洲特種合金材料股份有限公司董事會(huì)

附件一：

            參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

  累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

    投給候選人的選舉票數(shù)        填報(bào)

    對(duì)候選人A投X1票         X1票

    對(duì)候選人B投X2票         X2票

    …                 …

    合   計(jì)             不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  （1）選舉獨(dú)立董事（如：采用等額選舉，候選人數(shù)為3位，應(yīng)選人數(shù)為3位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)

不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  （2）選舉監(jiān)事（如：采用差額選舉，候選人數(shù)為3位，應(yīng)選人數(shù)為2位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

  股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得

超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過2位。

同意見。

  股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

年5月26日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                     授權(quán)委托書

上海中洲特種合金材料股份有限公司：

       茲全權(quán)委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席上海中洲特種

合金材料股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式按以下意見

代表本人（本公司）行使表決權(quán)：（若無明確指示，代理人可自行投票。）

      議案                         備注

                 提案名稱

      編碼                       該列打勾的欄目   同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                可以投票

           總議案：除累積投票提案外的所

           有提案

非累積投票提案

           《關(guān)于<2022年年度報(bào)告>及其摘

           要的議案》

           《關(guān)于<2022年度董事會(huì)工作報(bào)

           告>的議案》

           《關(guān)于<2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)

           告>的議案》

           《關(guān)于<2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>

           的議案》

           《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及資本

           公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》

           《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議

           案》

           《關(guān)于公司及子公司2023年度向

           供擔(dān)保的議案》

       如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩

項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自已的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

委托人姓名（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：

委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人持有股份性質(zhì)：

委托人持有股份數(shù)量：

委托人股東賬號(hào)：

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)碼：

                    委托日期：_____年_____月_____日

附注：

附件三：

          上海中洲特種合金材料股份有限公司

             參會(huì)股東登記表

個(gè)人股東姓名∕

法人股東名稱

個(gè)人股東身份證

                  法人股東法定代

號(hào)∕法人股東營(yíng)

                   表人姓名

 業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

 股東賬號(hào)              持股數(shù)量

出席會(huì)議人員姓

                   是否委托

 名∕名稱

 代理人姓名            代理人身份證號(hào)

 聯(lián)系電話              電子郵箱

 聯(lián)系地址               郵編

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