證券代碼：300963         證券簡稱：中洲特材       公告編號：2023-022

(資料圖片僅供參考)

          上海中洲特種合金材料股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   上海中洲特種合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月24

日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開2022年年度股東大會的

通知》（公告編號：2023-020），公司定于2023年5月26日在上海市嘉定工業區世

盛路580號公司4樓會議室召開2022年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大

會”），股權登記日為2023年5月22日。本次股東大會所采取的表決方式是現場投

票和網絡投票相結合的方式。 根據相關規定，現將股東大會的相關事項提示如下：

   一、召開會議的基本情況

于召開2022年年度股東大會的議案》，本次會議召開符合有關法律、行政法規、

部門規章、規范性文件、本所業務規則和公司章程等的規定。

   （1）現場會議時間：2023年5月26日（星期五），下午2:00

   （2）網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月26日上午9：

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年5月26日9:15

至15:00期間的任意時間。

   本次股東大會采取現場表決和網絡投票相結合的方式召開。

       （1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。

       （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公

司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在本通知列明的時限內通過深圳

證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行投票。網絡投票操作流程請見附件

一。

       公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投

票的以第一次有效投票結果為準。

       （1）截至股權登記日2023年5月22日（星期一）（原通知公告中股權登記日

存在差錯，以本次為準）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體

已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人

出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

       （2）公司董事、監事、高級管理人員；

       （3）公司聘請的律師及其他相關人員。

料股份有限公司4樓會議室。

       二、會議審議事項

       本次股東大會的提案編碼示例表，如下：

                                        備注

提案編碼         提案名稱                       該列打勾的欄目可

                                        以投票

非累積投票提案

             《關于2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案

             的議案》

          額度并為其提供擔保的議案》

  公司獨立董事將在本次2022年年度股東大會上進行述職。

  上述議案已經公司第四屆董事會第四次會議、第四屆監事會第四次會議審議

通過，具體內容詳見公司同日在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的相關

公告。

  上述提案5為特別表決議案，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所

持表決權的三分之二以上通過，其余議案均為普通決議議案，需經出席股東大會

的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。

 本次股東大會審議的事項屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對

中小投資者（指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高

級管理人員以外的其他股東）表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。

  三、會議登記方法

  （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出

席會議的，須持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證

辦理登記手續；

  （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代

表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證

明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代

理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定

代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；

  （3）異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記，并請仔細填寫《參會股東

登記表》（附件三），以便登記確認；

  （4）本次會議不接受電話登記。

  本次股東大會現場登記時間為2023年5月23日上午10:00至11:30，下午13:30

至16:00；采取信函或電子郵件方式登記的須在2023年5月23日16:00之前送達或發

送郵件到公司。

部，郵編：201815（如通過信函方式登記，信封上請注明“2022年年度股東大會”

字樣）。

半小時到會場辦理登記手續。

  聯系人：祝宏志、王逸嬌

  聯系電話：021-59966058

  郵箱：zhz@shzztc.com

  通訊地址：上海市嘉定工業區世盛路580號公司證券投資部

  郵政編碼：201815

費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作和說明請見附件一。

  五、備查文件

  附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》

  附件二：《授權委托書》

  附件三：《參會股東登記表》

  特此公告。

                      上海中洲特種合金材料股份有限公司董事會

附件一：

            參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選

舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

  累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

    投給候選人的選舉票數        填報

    對候選人A投X1票         X1票

    對候選人B投X2票         X2票

    …                 …

    合   計             不超過該股東擁有的選舉票數

  各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

  （1）選舉獨立董事（如：采用等額選舉，候選人數為3位，應選人數為3位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

  股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數

不得超過其擁有的選舉票數。

  （2）選舉監事（如：采用差額選舉，候選人數為3位，應選人數為2位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

  股東可以在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得

超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。

同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

—15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

年5月26日（現場股東大會結束當日）下午15：00。

網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                     授權委托書

上海中洲特種合金材料股份有限公司：

       茲全權委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席上海中洲特種

合金材料股份有限公司2022年年度股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見

代表本人（本公司）行使表決權：（若無明確指示，代理人可自行投票。）

      議案                         備注

                 提案名稱

      編碼                       該列打勾的欄目   同意   反對   棄權

                                可以投票

           總議案：除累積投票提案外的所

           有提案

非累積投票提案

           《關于<2022年年度報告>及其摘

           要的議案》

           《關于<2022年度董事會工作報

           告>的議案》

           《關于<2022年度監事會工作報

           告>的議案》

           《關于<2022年度財務決算報告>

           的議案》

           《關于2022年度利潤分配及資本

           公積轉增股本預案的議案》

           《關于續聘會計師事務所的議

           案》

           《關于公司及子公司2023年度向

           供擔保的議案》

       如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩

項或多項指示的，受托人有權按自已的意思決定對該事項進行投票表決。

委托人姓名（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：

委托人身份證或營業執照號碼：

委托人持有股份性質：

委托人持有股份數量：

委托人股東賬號：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

                    委托日期：_____年_____月_____日

附注：

附件三：

          上海中洲特種合金材料股份有限公司

             參會股東登記表

個人股東姓名∕

法人股東名稱

個人股東身份證

                  法人股東法定代

號∕法人股東營

                   表人姓名

 業執照號碼

 股東賬號              持股數量

出席會議人員姓

                   是否委托

 名∕名稱

 代理人姓名            代理人身份證號

 聯系電話              電子郵箱

 聯系地址               郵編

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