證券代碼：301192      證券簡(jiǎn)稱：泰祥股份        公告編號(hào)：2023-037

              十堰市泰祥實(shí)業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  十堰市泰祥實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十一次

會(huì)議通知于 2023 年 4 月 21 日以書面形式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議于 2023 年 4

月 25 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 8 人，

實(shí)際出席董事 8 人。其中董事沈烈、孫潔、許霞以通訊方式參會(huì)。本次會(huì)議由董

事長(zhǎng)王世斌先生召集并主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

  本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開、表決程序符合《公司法》、

                           《公司章程》的相

關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過《2023 年第一季度報(bào)告》

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                      《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司 2023 年第

一季度實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司編制了《2023 年第一季度報(bào)告》。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023

年第一季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-039）。

  表決結(jié)果：同意 8 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

十堰市泰祥實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：