聚杰微纖: 獨立董事2022年度述職報告（陳海祥）-全球熱議

                 江蘇聚杰微纖科技集團股份有限公司

                   獨立董事 2022 年度述職報告

                         （陳海祥）

(資料圖片)

   各位股東、股東代表：

   本人作為江蘇聚杰微纖科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的第二

屆董事會獨立董事，自 2020 年 7 月 9 日當選并履行獨立董事職責以來，嚴格按

照《公司法》《證券法》《公司章程》《公司獨立董事工作管理制度》等相關法

律法規和規章制度的規定，在 2022 年度認真的履行了獨立董事的職責，積極出

席相關會議，認真審議董事會各項議案，充分發揮了獨立董事的作用。一方面，

嚴格審核公司提交董事會的相關事項，維護公司和股東的合法權益，促進公司規

范運作；另一方面發揮專業優勢，積極關注公司的發展，為公司相關工作的開展

提出了意見和建議，現就本人 2022 年度履職期間的工作情況匯報如下：

   一、2022 年度出席董事會和股東大會情況

席 7 次；共計召開 2 次股東大會，本人出席會議 2 次。

   任職期間，本著勤勉盡責、審慎客觀的原則，在每次召開董事會和股東大會

之前均認真審閱會議材料，積極參與會議的討論并提出合理的意見，嚴格審議并

表決董事會提交的各項議案，并監督公司董事會會議的召開及議案的表決程序，

為董事會的正確決策發揮積極作用。

議程序合法有效，本人對董事會上的各項議案均投贊成票，無反對票及棄權票的

情形。

   二、發表獨立意見情況

   會議日期           會議名稱           事項內容         獨立意見

                           關于使用閑置募集資金和閑置自

                                               同意

                 第 二 屆 董 事 有資金進行現金管理

                                               同意

                 議         請授信額度

                           關于公司對資產負債率低于 70%    同意

                            的子公司申請金融機構授信額度

                            提供擔保

                            關于公司對資產負債率高于 70%

                            的子公司申請金融機構授信額度       同意

                            提供擔保

                            關于控股股東及其他關聯方占用

                                                 同意

                            公司資金、公司對外擔保情況

                            關于 2021 年度利潤分配及資本公

                                                 同意

                            積轉增股本預案

                            關于 2021 年度內部控制自我評價

                                                 同意

                第二屆董事       報告

                                                 同意

                會議          用情況專項報告

                            關于續聘 2022 年度審計機構     同意

                            關于 2022 年度董事、高級管理人

                                                 同意

                            員薪酬

                            關于計提信用減值準備及資產減

                                                 同意

                            值準備

                第二屆董事       關于變更部分募集資金投資項目

                會議          意見

                            關于控股股東及其他關聯方占用

                                                 同意

                            公司資金、公司對外擔保情況

                第二屆董事

                            關于公司 2022 年半年度募集資金

                            存放與使用情況的專項報告

                會議

                            關于計提信用減值準備及資產減

                                                 同意

                            值準備

               第二屆董事        關于聘任財務總監             同意

               會第十六次        關于公司為全資子公司采購原材

日                                                同意

               會議           料提供擔保

   三、董事會各專門委員會工作情況

   為積極推動董事會專業委員會工作，強化其專業職能，公司董事會下設戰略

委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會。

   本人擔任第二屆董事會薪酬與考核委員會主任委員，嚴格按照《公司章程》

《董事會薪酬與考核委員會工作細則》等相關制度的要求履行職責。報告期內，

薪酬與考核委員會共計召開 1 次會議，會議主要審議了《關于 2022 年度董事、

高級管理人員薪酬的議案》，對公司董事、總經理和其他高級管理人員的考核標

準、薪酬政策及方案進行了考評并提出建議。該事項充分調動了董事、高級管理

人員的工作積極性，全面提升公司管理水平。

  本人擔任第二屆提名委員會委員，嚴格按照《公司章程》《董事會提名委員

會工作細則》等相關制度的要求履行職責。報告期內，提名委員會共計召開 1

次會議，審議并通過了《關于聘任財務總監的議案》，有效地保證了公司高級管

理人員任職資格的有效性及履職能力，提升了公司整體治理水平。

  四、對公司進行現場調查情況

議、聽取匯報、交流溝通等多種形式，深入了解公司經營狀況、財務管理和內部

控制等制度建設及執行情況、董事會決議執行情況、股東大會決議執行情況等；

并通過電話、郵件、微信等方式與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員

保持密切聯系，積極關注公司的相關信息和公司經營環境、市場情況的變化，及

時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司發展動態，適時對公司經營管理發

表意見和建議。

  五、在保護股東權益方面所做的工作

  按照《公司章程》《公司獨立董事工作管理制度》等有關要求，認真學習相

關制度，積極參加公司組織的規范化培訓，加強對規則的認識和理解，不斷提高

自身在履職中的能力，為公司董事會的科學決策和風險防控提供更好的建議與意

見，對提交董事會審議的議案進行認真審核，在充分了解的基礎上，獨立、客觀、

審慎地行使表決權。

  六、其他

  以上是本人在 2022 年度履行獨立董事職責的匯報，感謝公司管理層及相關

工作人員在本人 2022 年的工作中給予的積極配合與支持！

  特此報告！

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為江蘇聚杰微纖科技集團股份有限公司獨立董事 2022 年度

述職報告簽署頁）

 獨立董事簽名：

   陳海祥

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