上海漢鐘精機股份有限公司

序號              修訂前                      修訂后

(相關資料圖)

     第四十二條   股東大會是公司的權利機構，依   第四十二條   股東大會是公司的權利機構，依

     法行使下列職權：                 法行使下列職權：

     （一）決定公司的經營方針和投資計劃；       （一）決定公司的經營方針和投資計劃；

     （二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事，     （二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事，

     決定有關董事的報酬事項；             決定有關董事的報酬事項；

     …………                     …………

     …………                     （十八）年度股東大會可以授權董事會決定向

                              特定對象發行融資總額不超過人民幣三億元

                              且不超過最近一年末凈資產百分之二十的股

                              票，該項授權在下一年度股東大會召開日失

                              效。

                              …………

     第四十四條 股東大會分為股東年會和臨時股     第四十四條 股東大會分為年度股東大會和

     會計年度結束后的六個月內舉行。          應當于上一會計年度結束后的六個月內舉行。

     第一百三十一條    公司董事會秘書的任職資   第一百三十一條    公司董事會秘書的任職資

     格：                       格：

     （一）董事會秘書應當具有從事秘書、管理、     （一）董事會秘書應當是具有從事秘書、管理、

     股權事務等工作經驗的自然人；           股權事務等工作經驗的自然人；

     （二）董事會秘書應當掌握財務、稅收、法律、 （二）董事會秘書應當掌握財務、稅收、法律、

     金融、企業管理等方面的知識，具有良好的個     金融、企業管理等方面的知識，具有良好的個

     人品質和職業道德，嚴格遵守法律、法規、規     人品質和職業道德，嚴格遵守法律、法規、規

     章，能夠忠誠地履行職責，并具有良好的處理     章，能夠忠誠地履行職責，并具有良好的處理

     公共事務的能力。                 公共事務的能力。

     （三）公司聘任的會計師事務所的注冊會計師     （三）公司聘任的會計師事務所的注冊會計師

     和律師事務所的律師不得兼任董事會秘書。      和律師事務所的律師不得兼任董事會秘書。

     （四）董事會秘書應當具備履行職責所必須的     （四）董事會秘書應當具備履行職責所必需的

     財務、管理、法律等專業知識，具有良好的職     財務、管理、法律等專業知識，具有良好的職

     業道德和個人品質，并取得深圳證券交易所頒     業道德和個人品質，受聘前通過深圳證券交易

     發的董事會秘書培訓合格證書。具有下列情形     所認可的董事會秘書資格考試，并取得深圳證

     之一的人士不得擔任董事會秘書：          券交易所認可的董事會秘書培訓合格證書。

    高級管理人員的情形；              會秘書：

    書的其他情形。                 4、深圳證券交易所認定不適合擔任董事會秘

                            書的其他情形。

    第一百三十二條 董事會秘書的主要職責是：    第一百三十二條 董事會秘書的主要職責是：

    （一）負責公司和相關當事人與深圳證券交易    （一）負責公司信息披露事務，協調公司信息

    所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡；     披露工作，組織制定公司信息披露事務管理制

    （二）負責處理公司信息披露事務，督促公司    度，督促上市公司及相關信息披露義務人遵守

    制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內    信息披露有關規定；

    部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行    （二）負責組織和協調公司投資者關系管理工

    信息披露業務，并按照有關規定向深圳證券交    作，協調公司與證券監管機構、股東及實際控

    易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；     制人、中介機構、媒體等之間的信息溝通；

    （三）協調公司與投資者之間的關系，接待投    （三）組織籌備董事會會議和股東大會會議，

    資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公    參加股東大會、董事會、監事會及高級管理人

    司信息披露資料；                員相關會議，負責董事會會議記錄工作并簽

    （四）按照法定程序籌備股東大會和董事會會    字；

    議，準備和提交有關會議文件和資料；       （四）負責公司信息披露的保密工作，在未公

    （五）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字； 開重大信息泄露時，及時向深圳證券交易所報

    （六）負責與公司信息披露有關的保密工作，    告并公告；

    制定保密措施，促使董事、監事和其他高級管    （五）關注有關公司的傳聞并主動求證真實情

    理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘    況，督促董事會等有關主體及時回復深圳證券

    密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施，    交易所問詢；

    同時向深圳證券交易所報告；           （六）組織董事、監事和高級管理人員進行相

    （七）負責保管公司股東名冊、董事和監事及    關法律法規、

                                 《深圳證券交易所股票上市規則》

    高級管理人員名冊、控股股東及董事、監事和    及深圳證券交易所其他規定要求的培訓，協助

    高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股    前述人員了解各自在信息披露中的職責；

    東大會，董事會會議文件和會議記錄等；      （七）督促董事、監事和高級管理人員遵守法

    （八）協助董事、監事和其他高級管理人員了    律法規、

                               《深圳證券交易所股票上市規則》

                                             、深

    解信息披露相關法律、行政法規、部門規章、 圳證券交易所其他規定和本章程，切實履行其

    《深圳證券交易所股票上市規則》、深圳證券交   所作出的承諾；在知悉公司、董事、監事和高

    易所其他規定和本章程、以及上市協議中關于    級管理人員作出或者可能作出違反有關規定

    其法律責任的內容；               的決議時，應當予以提醒并立即如實向深圳證

（九）促使董事會依法行使職權；在董事會擬    券交易所報告；

做出的決議違反法律、行政法規、部門規章、 （八）負責公司股票及其衍生品種變動的管理

《深圳證券交易所股票上市規則》、深圳證券交   事務等；

易所其他規定或者本章程時，應當提醒董事會， （九）法律法規、中國證監會、深圳證券交易

并提請列席會議的監事就此發表意見；如果董    所要求履行的其他職責。

事會堅持做出上述決議，董事會秘書應將有關

監事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向

深圳證券交易所報告；

（十）《公司法》和深圳證券交易所要求履行

的其他職責。

                               上海漢鐘精機股份有限公司

                                   董 事 會

                               二〇二三年四月二十六日

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