證券代碼：300403     證券簡稱：漢宇集團       公告編號：2023-043

              漢宇集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

(相關(guān)資料圖)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  漢宇集團股份有限公司（以下簡稱“公司”

                    ）第四屆董事會第二十次會議（以

下簡稱“本次會議”）于 2023 年 5 月 4 日以通訊表決的方式召開，本次會議由董

事長石華山先生主持，應參與表決董事 9 人，實際表決董事 9 人，列席 4 人。

  本次會議通知于 2023 年 4 月 28 日以郵件方式發(fā)出，會議召開符合《中華人

民共和國公司法》《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事認真討論，審議通過以下議案：

  根據(jù)控股子公司深圳市同川科技有限公司（以下簡稱“同川科技”）未來發(fā)

展規(guī)劃，并充分調(diào)動同川科技管理層及相關(guān)業(yè)務核心骨干的工作積極性，公司計

劃由同川科技通過增資方式對沈曉龍、同川共創(chuàng)技術(shù)（深圳）合伙企業(yè)（有限合

伙）

 （由沈曉龍及同川科技其他核心員工成立的持股平臺，以下簡稱“同川共創(chuàng)”））

進行股權(quán)激勵。為支持同川科技發(fā)展，公司放棄對同川科技本次增資的優(yōu)先認繳

出資權(quán)。

   本次新增注冊資本 1,262.75 萬元，分別由沈曉龍認繳 505.10 萬元，同川共

創(chuàng)認繳 757.65 萬元，同川科技注冊資本將增加至 6,887. 75 萬元。公司對同川科

技的持股比例由 60%變更為 49.000036%。

   本次交易完成后，同川科技不再是公司的控股子公司，其不再納入公司合并

報表范圍。

   經(jīng)審議，董事會認為：本次同川科技增資，是經(jīng)充分考慮的，一方面能調(diào)動

同川科技高級管理人員及核心員工的積極性，促進同川科技的長期發(fā)展，另一方

面也符合公司的整體規(guī)劃和長遠利益，有助于公司及同川科技的可持續(xù)發(fā)展，本

次交易不會損害公司及中小股東利益。董事會同意公司放棄同川科技本次增資的

優(yōu)先認繳出資權(quán)。

   詳情請查閱公司披露在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的《漢宇集團

股份有限公司關(guān)于控股子公司增資暨公司放棄優(yōu)先認繳出資權(quán)的公告》（公告編

號：2023-045）。

   表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過。

   特此公告。

                                漢宇集團股份有限公司

                                       董事會

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