貴州三力: 貴州三力制藥股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告

證券代碼：603439     證券簡稱：貴州三力        公告編號：2023-031

         貴州三力制藥股份有限公司

       第三屆董事會第十八次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  貴州三力制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會

議于 2023 年 5 月 5 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議的通知和材料已于 2023

年 4 月 24 日由董事會辦公室提交全體董事。會議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董

事 6 人，獨(dú)立董事歸東先生因故缺席本次會議，已委托王強(qiáng)先生代為投票表決。

會議由董事長張海先生召集和主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》

的規(guī)定。

  會議審議并形成以下決議：

   一、審議通過了《關(guān)于公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)

解除限售期解除限售條件成就的議案》

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。董事張千帆先生、張紅玉女士

作為激勵(lì)對象回避表決。

  經(jīng)審議，公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期的解除限售條

件已達(dá)成。考核期內(nèi)，其中 8 名激勵(lì)對象符合全部解除限售條件，1 名激勵(lì)對象

因離職不符合本次解除限售條件。本期可解除限售的限制性股票數(shù)量共計(jì)

  根據(jù)公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會對董事會的授權(quán)，董事會將為上述符

合條件的 8 名對象按《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定辦理限制性股票第一個(gè)解

除限售期股票解除限售的相關(guān)手續(xù)。本議案無需提交股東大會審議。

  獨(dú)立董事已對該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。律師出具同意的法律意見。

  《貴州三力制藥股份有限公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票解鎖暨上市公告》將

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內(nèi)容。

  特此公告。

                          貴州三力制藥股份有限公司董事會

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