證券代碼：603439     證券簡稱：貴州三力        公告編號：2023-031

         貴州三力制藥股份有限公司

       第三屆董事會第十八次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  貴州三力制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會

議于 2023 年 5 月 5 日以現場結合通訊方式召開。本次會議的通知和材料已于 2023

年 4 月 24 日由董事會辦公室提交全體董事。會議應出席董事 7 人，實際出席董

事 6 人，獨立董事歸東先生因故缺席本次會議，已委托王強先生代為投票表決。

會議由董事長張海先生召集和主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》

的規定。

  會議審議并形成以下決議：

   一、審議通過了《關于公司 2021 年限制性股票激勵計劃第一個

解除限售期解除限售條件成就的議案》

  表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。董事張千帆先生、張紅玉女士

作為激勵對象回避表決。

  經審議，公司 2021 年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期的解除限售條

件已達成。考核期內，其中 8 名激勵對象符合全部解除限售條件，1 名激勵對象

因離職不符合本次解除限售條件。本期可解除限售的限制性股票數量共計

  根據公司 2021 年第二次臨時股東大會對董事會的授權，董事會將為上述符

合條件的 8 名對象按《股權激勵計劃（草案）》的規定辦理限制性股票第一個解

除限售期股票解除限售的相關手續。本議案無需提交股東大會審議。

  獨立董事已對該項議案發表了同意的獨立意見。律師出具同意的法律意見。

  《貴州三力制藥股份有限公司股權激勵計劃限制性股票解鎖暨上市公告》將

后續刊載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn），投資者可查詢詳細

內容。

  特此公告。

                          貴州三力制藥股份有限公司董事會

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