證券代碼：688276            證券簡稱：百克生物      公告編號：2023-016

              長春百克生物科技股份公司

          關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

(資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?      股東大會召開日期：2023年5月29日

  ?      本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

         系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

   召開日期時間：2023 年 5 月 29 日 13 點(diǎn) 30 分

   召開地點(diǎn)：長春百克生物科技股份公司 5 樓會議室（吉林省長春市卓越大街

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 5 月 29 日

   至 2023 年 5 月 29 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

     無

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                   議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

         《關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)

         構(gòu)的議案》

注：本次股東大會還將聽取《2022 年度獨(dú)立董事述職報告》

     本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十四次會議、第五屆

監(jiān)事會第十次會議審議通過，相關(guān)公告于 2023 年 3 月 30 日在上海證券交易所網(wǎng)

站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》

                        《上海證券報》

                              《證券時報》

                                   《證券日報》

予以披露。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱      股權(quán)登記日

      A股       688276   百克生物       2023/5/22

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

     （1）個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示股東賬戶卡和本人身份證或其他能

夠表明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人有

效身份證件、股東授權(quán)委托書。（詳見附件 1）

     （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法人股東委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應(yīng)出示股東賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人

資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股

東出具的書面授權(quán)委托書。（詳見附件 1）

     （3）融資融券投資者出席會議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)

照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)持有

本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應(yīng)持有本單

位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。（詳見附件

傳真方式登記（傳真或信函在 2023 年 5 月 26 日 16:00 前送達(dá)或傳真至本公司董

事會辦公室），并請在傳真或信函上注明聯(lián)系電話。

六、     其他事項

     特此公告。

                                   長春百克生物科技股份公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

長春百克生物科技股份公司：

     茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 29 日召開的貴

公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱          同意       反對       棄權(quán)

      《關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)

      及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                         委托日期：      年   月    日

備注：

     委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                  “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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