證券代碼：301069        證券簡稱：凱盛新材           公告編號：2023-035

【資料圖】

              山東凱盛新材料股份有限公司

   關于公司申請向不特定對象發行可轉換公司債券的

     募集說明書、審核問詢函回復及財務數據更新

                    的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

   山東凱盛新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 9 日收到

深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）出具的《關于山東凱盛新材料股份有限

公司申請向不特定對象發行可轉換公司債券的審核問詢函》（審核函〔2023〕

        （以下簡稱“首輪審核問詢函”）、于 2023 年 4 月 25 日收到深交所出

具的《關于山東凱盛新材料股份有限公司申請向不特定對象發行可轉換公司債券

的第二輪審核問詢函》（審核函〔2023〕020064 號）（以下簡稱“第二輪審核問

詢函”，連同“首輪審核問詢函”合稱“審核問詢函”））。公司在收到審核問詢函

后，會同相關中介機構逐項落實審核問詢函問詢問題，并提交了對審核問詢函的

回復，具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 18 日、2023 年 4

月 28 日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

   鑒于公司已于 2023 年 4 月 26 日披露了《2022 年年度報告》及《2023 年一

季度報告》，公司會同相關中介機構對募集說明書、審核問詢函等文件中涉及的

財務數據等內容 進行了同步更新，具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。相關文件披露后，公司將通過深

交所發行上市審核業務系統報送相關文件。

   公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項尚需通過深交所審核，并獲

得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）作出同意注冊的決定后方

可實施，最終能否通過深交所審核并獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚

存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大

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投資者注意投資風險。

  特此公告。

             山東凱盛新材料股份有限公司

                  董 事 會

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