金健米業(yè): 金健米業(yè)獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會第十一次會議審議事項的獨(dú)立意見

       金健米業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事

 關(guān)于第九屆董事會第十一次會議審議事項的獨(dú)立意見

 我們作為金健米業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，

(資料圖)

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號規(guī)范運(yùn)作》及《公司

章程》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件要求，現(xiàn)就關(guān)于第九屆董事會第

十一次會議審議的《關(guān)于全資子公司金健農(nóng)產(chǎn)品（湖南）有限公司吸

收合并全資子公司金健農(nóng)產(chǎn)品（營口）有限公司的議案》發(fā)表獨(dú)立意

見如下：

  根據(jù)對公司本次吸收合并事項所涉及的兩家子公司相關(guān)資料的

查閱和了解，結(jié)合我們的認(rèn)識和判斷，我們認(rèn)為：本次公司全資子公

司之間進(jìn)行吸收合并，符合《公司法》等現(xiàn)行法律法規(guī)以及《公司章

程》的相關(guān)規(guī)定。通過本次吸收合并，有助于優(yōu)化公司管理體系和組

織架構(gòu)，進(jìn)一步聚集糧油食品主業(yè)，控制貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險，符合公司的

戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。本次全資子公司之間吸收合并事項完成后，對被吸收

合并的金健農(nóng)產(chǎn)品（營口）有限公司的獨(dú)立法人資格予以注銷，不會

對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和持續(xù)盈利能力產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公

司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意全資子公司金健農(nóng)產(chǎn)

品（湖南）有限公司吸收合并全資子公司金健農(nóng)產(chǎn)品（營口）有限公

司。

            （以下無正文）

（本頁無正文，為《金健米業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事

會第十一次會議審議事項的獨(dú)立意見》之簽字頁）

獨(dú)立董事簽字：凌志雄、胡 君、周志方

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