證券代碼：001210    證券簡稱：金房節能         公告編號：2023-028

       北京金房暖通節能技術股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

(資料圖)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   北京金房暖通節能技術股份有限公司（以下簡稱“公司”

                           ）第四

屆董事會第三次（臨時）會議（以下簡稱“會議”

                     ）于 2023 年 5 月 6

日以現場和通訊結合的方式在公司會議室召開。會議通知已于 2023

年 4 月 28 日以郵件等方式發出。公司應參會董事 9 名，實際參加會

議董事 9 名，本次會議由董事長楊建勛先生主持，公司全體監事和高

級管理人員列席了會議，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司

章程》等有關規定，形成的決議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   經與會董事認真審議，會議以記名投票表決方式通過了以下議案

并形成如下決議：

   為了更加全面的體現公司的產業布局和實際情況，準確反映公司

未來戰略發展方向，便于集團化管理及精細化管控，進一步發揮公司

品牌效應及品牌優勢，擬將公司名稱由“北京金房暖通節能技術股份

有限公司”變更為“金房能源集團股份有限公司”

                     ，英文名稱相應變

更為“Kingfore Energy Group Co.,Ltd.”，將公司證券簡稱由“金

房節能”變更為“金房能源”，證券代碼“001210”保持不變。

   變更后的公司名稱及證券簡稱與公司主營業務和未來發展相匹

配，符合《公司法》、

         《證券法》等法律法規及《公司章程》的有關規

定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

  公司獨立董事認為，本次變更公司名稱及證券簡稱更加全面的體

現公司的產業布局和實際情況，準確反映公司未來戰略發展方向，同

時便于集團化管理及精細化管控，符合公司主營業務發展規劃，符合

《公司法》

    、《證券法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，不存

在利用變更名稱及證券簡稱影響公司股價、誤導投資者情形。不存在

損害公司及全體股東利益的情況。因此，我們同意該議案。

  具體內容詳見公司于指定信息披露媒體及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于擬變更公司名稱及證券

簡稱的公告》

     （公告編號：2023-029）。

  會議表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見公司于指定信息披露媒體及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于修改公司章程的公告》

（公告編號：2023-030）。

  會議表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案需提交公司股東大會審議。并需經出席會議的股東所持表

決權的三分之二以上通過。

關事宜的議案》

  根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》

                   、《深圳證券交易所上市

公司證券發行上市審核規則》

            、《深圳證券交易所上市公司證券發行與

承銷業務實施細則》等相關規定，公司董事會提請股東大會授權董事

會決定向特定對象發行融資總額不超過人民幣 3 億元且不超過最近

一年末凈資產 20%的股票，授權期限為 2022 年度股東大會通過之日

起至 2023 年度股東大會召開之日止。

  公司獨立董事認為，公司董事會提請股東大會授權董事會以簡易

程序向特定對象發行股票事項的內容符合《上市公司證券發行注冊管

理辦法》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，決

議程序合法有效，有利于公司可持續發展，不存在損害中小股東利益

的情形。我們一致同意公司提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序

向特定對象發行股票，并同意提交公司 2022 年度股東大會審議。

  具體內容詳見公司于指定信息披露媒體及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于提請股東大會授權董事

會辦理小額快速融資相關事宜的公告》

                （公告編號：2023-031）。

  會議表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案需提交公司股東大會審議。并需經出席會議的股東所持表

決權的三分之二以上通過。

  特此公告。

               北京金房暖通節能技術股份有限公司董事會

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