股票代碼：600399   股票簡稱：撫順特鋼     編號：臨 2023-024

        撫順特殊鋼股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      第八屆董事會第四次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性

和完整性承擔個別及連帶責任。

  撫順特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第

四次會議于 2023 年 5 月 8 日以現場結合通訊方式召開，會議于 2023

年 5 月 6 日以書面和電子郵件方式通知全體董事。本次會議應出席董

事 9 名，實際出席董事 9 名。會議由公司董事長龔盛先生主持，會議

的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下

議案：

  一、

   《關于補選董事的議案》

  公司董事會近日收到董事長龔盛先生的書面辭職報告，龔盛先生

辭職后將不再擔任公司任何職務。公司控股股東東北特殊鋼集團股份

有限公司提名補選孫立國先生為第八屆董事會董事候選人，聘任期限

自公司股東大會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。具體內

容詳見公司于2023年5月9日在《中國證券報》、

                       《上海證券報》以及上

海證券交易所網站披露的《關于董事長辭職暨補選董事的公告》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、

   《關于 2022 年年度股東大會延期暨增加臨時提案的議案》

  公司原定于 2023 年 5 月 12 日召開 2022 年年度股東大會，鑒于

本次董事會審議通過了《關于補選董事的議案》，該議案尚需提交股

東大會審議，為提高會議效率，公司決定將 2022 年年度股東大會延

期至 2023 年 5 月 19 日召開，股權登記日保持不變，具體內容詳見公

司于 2023 年 5 月 9 日在《中國證券報》

                        、《上海證券報》以及上海證

券交易所網站披露的《關于 2022 年年度股東大會延期暨增加臨時提

案的公告》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

               撫順特殊鋼股份有限公司董事會

                  二〇二三年五月九日

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