萬朗磁塑: 萬朗磁塑關于召開2022年年度股東大會的通知_當前訊息

證券代碼：603150         證券簡稱：萬朗磁塑             公告編號：2023-051

       安徽萬朗磁塑股份有限公司

     關于召開 2022 年年度股東大會的通知

(資料圖片)

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

     重要內容提示：

  ? 股東大會召開日期：2023年5月29日

  ? 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票

系統(tǒng)

     一、 召開會議的基本情況

  (一)   股東大會類型和屆次

  (二)   股東大會召集人：董事會

  (三)   投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票

相結合的方式

  (四)   現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 5 月 29 日     14 點 00 分

  召開地點：安徽省合肥市經濟技術開發(fā)區(qū)湯口路 678 號辦公大樓 201 會議室

  (五)   網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

      網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

      網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 29 日

                   至 2023 年 5 月 29 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

   (六)    融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》

等有關規(guī)定執(zhí)行。

   (七)    涉及公開征集股東投票權

   無

   二、 會議審議事項

   本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                              投票股東類

 序號                   議案名稱                       型

                                               A 股股東

非累積投票議案

         關于確認公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的議

         案

         關于確認公司監(jiān)事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的議

         案

       關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股

       票的議案

   本次年度股東大會上還將聽取公司獨立董事所作的《安徽萬朗磁塑股份有限

公司 2022 年度獨立董事述職報告》

   上述議案已經公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議審議

通過。具體內容詳見公司 2023 年 4 月 12 日刊登在《上海證券報》

                                    《中國證券報》

《 證 券 時 報 》《 證 券 日 報 》 經 濟 參 考 網 及 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（http://www.sse.com.cn）的相關公告。

   應回避表決的關聯股東名稱：無

   三、 股東大會投票注意事項

   (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

   (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬

戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。

   持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

   持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

  (三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票

超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

  (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、 會議出席對象

  (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別        股票代碼     股票簡稱        股權登記日

    Ａ股         603150   萬朗磁塑        2023/5/24

  (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (三) 公司聘請的律師。

  (四) 其他人員

  五、 會議登記方法

到本公司證券部辦理出席會議資格登記手續(xù)，或以傳真或信函的方式登記，傳真

或信函以抵達公司的時間為準。

東持股票賬戶、持股證明及個人身份證登記；委托代表人持本人身份證、授權委

托書（見附件 1）、被委托人股票賬戶及持股證明登記。

  六、 其他事項

  聯系方式

  聯系電話：0551-63805572

  傳真號碼：0551-63809977

  聯系人：張小梅 余敏

 聯系地址：安徽省合肥市經濟技術開發(fā)區(qū)湯口路 678 號安徽萬朗磁塑股份有

限公司證券部

 郵政編碼：230601

 出席會議者食宿、交通等費用自理。

 特此公告。

                    安徽萬朗磁塑股份有限公司董事會

 附件 1：授權委托書

  附件 1：授權委托書

  授權委托書

  安徽萬朗磁塑股份有限公司：

  茲委托           先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5

月 29 日召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

  委托人持普通股數：

  委托人持優(yōu)先股數：

  委托人股東帳戶號：

 序號          非累積投票議案名稱              同意   反對   棄權

      關于確認公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度

      薪酬方案的議案

      關于確認公司監(jiān)事 2022 年度薪酬及 2023 年度

      薪酬方案的議案

      關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特

      定對象發(fā)行股票的議案

  委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

  委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                    委托日期：   年   月   日

 備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇

一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權

按自己的意愿進行表決。

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