湖南宇晶機器股份有限公司

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 獨立董事關于公司第四屆董事會第二十三次會議相關事項的

                獨立意見

  根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規

則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范

運作》、《上市公司獨立董事規則》等法律法規的要求和《公司章程》、《獨

立董事工作制度》等公司制度的規定，我們作為湖南宇晶機器股份有限公司（以

下簡稱“公司”）的第四屆董事會的獨立董事，就公司第四屆董事會第二十三

次會議相關事項，發表獨立意見如下：

  一、關于調整 2022 年股票期權激勵計劃行權價格及數量的獨立意見

  公司本次調整 2022 年股票期權激勵計劃行權價格及數量，符合《上市公司

股權激勵管理辦法》、

         《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》的有關規定，行權價

格及數量的調整方法、調整程序和調整結果符合相關規定，決策程序合法、有

效，不存在損害公司及股東利益的情形。我們一致同意本次股票期權行權價格

及數量的調整。

  二、關于注銷 2022 年股票期權激勵計劃部分股票期權的獨立意見

  公司本次注銷 2022 年股票期權激勵計劃部分股票期權事宜符合《上市公司

股權激勵管理辦法》、

         《湖南宇晶機器股份有限公司 2022 年股票期權激勵計劃（草

案）》的相關規定，注銷原因及數量合法、有效，且流程合規。注銷事項不會影

響公司《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》的實施，不會對公司經營業績及經

營成果產生重大影響，不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東權益的

情況。綜上，我們一致同意《關于注銷 2022 年股票期權激勵計劃部分股票期權

的議案》。

  三、關于 2022 年股票期權激勵計劃首次授予部分第一個行權期行權條件成

就的獨立意見

  公司 2022 年股票期權激勵計劃首次授予部分第一個行權期行權條件成就事

項符合《上市公司股權激勵管理辦法》、

                 《湖南宇晶機器股份有限公司 2022 年股

票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格，

本次行權的激勵對象符合《湖南宇晶機器股份有限公司 2022 年股票期權激勵計

劃（草案）》、相關法律、法規和規范性文件規定的條件，其作為公司股票期權

激勵對象的主體資格合法、有效，未發生《湖南宇晶機器股份有限公司 2022 年

股票期權激勵計劃（草案）》中規定的不得行權的情形。公司履行了必要的審議

程序，且程序合法、有效，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，

也不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們一致同

意《關于 2022 年股票期權激勵計劃首次授予部分第一個行權期行權條件成就的

議案》。

                      獨立董事：杜新宇、江云輝、唐曦

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