最資訊丨茂萊光學: 南京茂萊光學科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：688502     證券簡稱：茂萊光學      公告編號：2023-015

          南京茂萊光學科技股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

【資料圖】

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 5 月 8 日

（二） 股東大會召開的地點：江蘇省南京市江寧開發(fā)區(qū)鋪崗街 398 號公司會議

室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及

其持有表決權數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                      11

普通股股東所持有表決權數(shù)量                        39,086,814

例（%）

普通股股東所持有表決權數(shù)量占公司表決權數(shù)量的比例（%）              74.03%

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次股東大會由董事會召集，董事長范浩先生主持，會議采用現(xiàn)場投票與網

絡投票相結合的表決方式進行表決。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和

國公司法》《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》及《上市公司股東大會規(guī)則》等

法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

方式出席本次會議。

席本次會議。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                     同意              反對       棄權

     股東類型                   比例         比例             比例

                 票數(shù)                票數(shù)        票數(shù)

                            （%）        （%）            （%）

      普通股      39,086,814    100     0   0        0     0

  審議結果：通過

  表決情況：

                     同意              反對       棄權

     股東類型                   比例         比例             比例

                 票數(shù)                票數(shù)        票數(shù)

                            （%）        （%）            （%）

普通股            39,086,814    100     0   0        0     0

  審議結果：通過

  表決情況：

                  同意              反對       棄權

   股東類型                  比例         比例             比例

              票數(shù)                票數(shù)        票數(shù)

                         （%）        （%）            （%）

普通股         39,086,814    100     0   0        0     0

  審議結果：通過

  表決情況：

                  同意              反對       棄權

   股東類型                  比例         比例             比例

              票數(shù)                票數(shù)        票數(shù)

                         （%）        （%）            （%）

普通股         39,086,814    100     0   0        0     0

  審議結果：通過

  表決情況：

                  同意              反對       棄權

   股東類型                  比例         比例             比例

              票數(shù)                票數(shù)        票數(shù)

                         （%）        （%）            （%）

普通股         39,086,814    100     0   0        0     0

  審議結果：通過

  表決情況：

                  同意              反對       棄權

   股東類型                  比例         比例             比例

              票數(shù)                票數(shù)        票數(shù)

                         （%）        （%）            （%）

普通股         39,086,814    100     0   0        0     0

  審議結果：通過

  表決情況：

                        同意              反對       棄權

      股東類型                     比例         比例             比例

                    票數(shù)                票數(shù)        票數(shù)

                               （%）        （%）            （%）

普通股               39,086,814    100     0   0        0     0

     審議結果：通過

     表決情況：

                        同意              反對       棄權

      股東類型                     比例         比例             比例

                    票數(shù)                票數(shù)        票數(shù)

                               （%）        （%）            （%）

普通股               39,086,814    100     0   0        0     0

     審議結果：通過

     表決情況：

                        同意              反對       棄權

      股東類型                     比例         比例             比例

                    票數(shù)                票數(shù)        票數(shù)

                               （%）        （%）            （%）

普通股               39,086,814    100     0   0        0     0

     審議結果：通過

     表決情況：

                        同意              反對       棄權

      股東類型                     比例         比例             比例

                    票數(shù)                票數(shù)        票數(shù)

                               （%）        （%）            （%）

普通股               39,086,814    100     0   0        0     0

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

議案                       同意      反對       棄權

        議案名稱

序號                  票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

      關于公司 2022     3,286   100 0   0   0    0

      年度利潤分配         ,814

      預案的議案

      關于公司董事      3,286   100   0   0       0        0

      的議案

      關于使用部分      3,286   100   0   0       0        0

      超募資金永久       ,814

      補充流動資金

      的議案

（三） 關于議案表決的有關情況說明

本次會議審議議案 5、6、8 對中小投資者進行了單獨計票

三、    律師見證情況

     律師：解樹青、肖瀟

     公司 2022 年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員

資格及表決程序等，均符合《公司法》、

                 《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、

規(guī)章和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法有

效。

     特此公告。

                          南京茂萊光學科技股份有限公司董事會

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