縱橫股份: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：688070      證券簡稱：縱橫股份             公告編號：2023-030

           成都縱橫自動化技術股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年5月26日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 5 月 26 日   14 點 00 分

  召開地點：四川省成都市高新區天府五街菁蓉匯 3A8 樓 A1 會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 26 日

               至 2023 年 5 月 26 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號—規范運

作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

本次股東大會不涉及公開征集股東投票權。

二、    會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

 序號              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

      關于部分募集資金投資項目內部投資結構調

      整、延長實施期并增加實施主體的議案

  本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第十三次會議、第二屆

監事會第十二次會議審議通過，相關公告于 2023 年 4 月 28 日在上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》

                          《上海證券報》

                                《證券時報》

                                     《證券日

報》上予以披露。

  應回避表決的關聯股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡稱      股權登記日

      A股      688070   縱橫股份      2023/5/19

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

（一）現場出席會議的預約登記

   擬現場出席本次股東大會的股東或代理人請于 2023 年 5 月 25 日 17 時之前

將登記文件掃描件（詳見登記方式）發送至郵箱 ir@jouav.com 進行登記。

   股東或代理人也可通過信函方式辦理登記手續，信函上請注明“股東大會”

字樣，信函以抵達公司的時間為準，須在 2023 年 5 月 25 日下午 5 點前送達。

   現場登記時間、地點：

   登記時間：2023 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 25 日（上午 10：00-12：00,下

午 13：00-17：00）。

   登記地點：成都縱橫自動化技術股份有限公司證券投資部（四川省成都市高

新區天府五街菁蓉匯 3A8 樓）。

   出席股東大會時需按照登記方式的要求攜帶相應原件及復印件，進行現場登

記。

（二）登記方式

自然人股東委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡復印件和身份證復

印件、授權委托書原件和受托人身份證原件。

定代表人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原

件；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原

件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋

公章）。

券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人

有效身份證原件或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應

持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委

托書原件。

   股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。參

會人員須于會議預定開始時間之前辦理完畢參會登記手續，建議參會人員至少提

前半小時到達會議現場辦理登記手續。凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股

東和代理人人數及所持有表決權的數量之前辦理完畢參會登記手續的股東均有

權參加本次股東大會，之后到達會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與

投票表決。股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手

續而不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔。

六、   其他事項

（一）聯系方式

  聯系地址：四川省成都市高新區天府五街菁蓉匯 3A8 樓證券投資部

  聯系電話：028-85223959

  Email：ir@jouav.com

  郵編：610094     聯系人：袁一僑

（二）參加會議的股東住宿費和交通費自理。

（三）擬聘請有關律師出席本次股東大會并出具法律意見書。

 特此公告。

                          成都縱橫自動化技術股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

成都縱橫自動化技術股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 26 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

    序號      非累積投票議案名稱          同意     反對    棄權

         結構調整、延長實施期并增加實施主

         體的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：       年 月 日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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