神馬股份: 神馬股份十一屆十六次董事會決議公告

證券代碼：600810    證券簡稱：神馬股份   公告編號：2023-034

              神馬實(shí)業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

             十一屆十六次董事會決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)法律責(zé)任。

   神馬實(shí)業(yè)股份有限公司第十一屆董事會第十六次會議于 2023 年

在公司東配樓會議室召開，會議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到 6 人，獨(dú)立董事

劉民英先生、獨(dú)立董事武俊安先生、獨(dú)立董事尚賢女士以通訊方式參

與表決。公司 5 名監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議,會議符合《公

司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議通過了如下決議：

   一、審議通過關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付

發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案（詳見臨時公告：2023-035）

                            。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   二、審議通過關(guān)于參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的議案（詳見臨時公告：

   本項(xiàng)議案事前已獲得公司獨(dú)立董事劉民英先生、尚賢女士、武俊

安先生的認(rèn)可，并對本項(xiàng)議案表示一致同意。在審議本項(xiàng)議案時，關(guān)

聯(lián)董事李本斌先生、張電子先生、王良先生、劉信業(yè)先生回避表決。

   表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

神馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

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