偉創(chuàng)電氣: 蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告

  證券代碼：688698     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：偉創(chuàng)電氣         公告編號(hào)：2023-029

(資料圖)

             蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司

  關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

                              誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“偉創(chuàng)電氣”或“公司”）于2023年5月

部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下

   一、 本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2022 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股

權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

   同日，公司召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司<2022年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施

考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)

象名單>的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。

董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-010），根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委

托，獨(dú)立董事鄢志娟女士作為征集人就2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的公司2022年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異

議。2022年4月20日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于

公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》（公告編號(hào)：

<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2022年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)

相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定限制性股

票授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必

需的全部事宜。

（公告編號(hào)：2022-021）。

會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)

表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合

相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于調(diào)整2022年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)同意調(diào)整公司《2022年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及相關(guān)文件中授予價(jià)格和業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，獨(dú)立董事對(duì)前述

有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)前述相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

審議通過(guò)了《關(guān)于取消調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》《關(guān)于重新

調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)同意取消公

司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)調(diào)整事項(xiàng)；

同時(shí)，為進(jìn)一步發(fā)揮業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的激勵(lì)效果和提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)同意重

新調(diào)整《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)文件中的公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)并通過(guò)

《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》。獨(dú)立董事對(duì)前述有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明

確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)前述相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》，同意對(duì)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)重新

調(diào)整并通過(guò)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》。

議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事

項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

議，審議通過(guò)了《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《關(guān)于公司2022年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)

前述議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)歸屬名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

  二、本次作廢處理限制性股票的原因和數(shù)量

  根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》及《2022年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（二次修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司2022年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃首次授予的180名激勵(lì)對(duì)象中，有3名激勵(lì)對(duì)象已離職，2名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自

愿放棄本期可歸屬的限制性股票，1名激勵(lì)對(duì)象2022年個(gè)人績(jī)效考核評(píng)價(jià)結(jié)果為D導(dǎo)致本期

個(gè)人層面歸屬比例為0%。

  綜上，本次合計(jì)作廢處理的2022年限制性股票數(shù)量為4.85萬(wàn)股。

  三、本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票對(duì)公司的影響

  公司本次作廢處理部分限制性股票不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，

不會(huì)影響公司核心團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，不會(huì)影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃繼續(xù)實(shí)施。

  四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  本次作廢2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期尚未歸屬的限制性股

票符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法

規(guī)及公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股

東利益的情形，監(jiān)事會(huì)同意公司此次作廢處理部分限制性股票。

  五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上

市規(guī)則》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二

次修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，且根據(jù)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)履行了必要的審議程

序，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

 綜上，我們一致同意公司作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票。

 六、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

  北京市康達(dá)（深圳）律師事務(wù)所律師認(rèn)為：截至《法律意見(jiàn)書(shū)》出具之日，公

司本次作廢事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)；本次作廢符合《上市公司股權(quán)

激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及公司《2022年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定；公司已履行了現(xiàn)階段關(guān)于本次作廢

事項(xiàng)的相關(guān)信息披露義務(wù)，隨著本次激勵(lì)計(jì)劃的進(jìn)行，公司尚需按照相關(guān)法律、法

規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。

  特此公告。

                        蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司董事會(huì)

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