證券代碼：600775    證券簡稱：南京熊貓         公告編號：臨 2023-012

                  南京熊貓電子股份有限公司

                  為子公司提供擔保的公告

【資料圖】

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

?    被擔保人名稱：南京熊貓電子裝備有限公司，公司之子公司

?    本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次為電子裝備人民幣 2,000

     萬元融資提供擔保，公司實際為其提供擔保的余額為人民幣 892.07 萬元，在

     股東大會批準額度范圍內。

?    本次擔保是否有反擔保：無

?    對外擔保逾期的累計數量：無

?    特別風險提示：南京熊貓電子裝備有限公司截止 2022 年 12 月 31 日經審計

     資產負債率超過 70%。

?    對外擔保累計數量：截至公告日，公司實際對外擔保余額為人民幣 7,445.29

     萬元，均是為子公司提供擔保。

     一、 擔保情況概述

     （一）擔保的基本情況

     南京熊貓電子裝備有限公司（以下簡稱“電子裝備”）為南京熊貓電子股份

有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司，因業務發展需要，向中國光大銀行

股份有限公司南京分行申請綜合授信額度人民幣 2,000 萬元，授信額度的使用期

限自授信協議生效之日起至 2024 年 5 月 11 日止。

     公司于 2022 年 6 月 29 日召開的 2021 年年度股東大會已批準自 2021 年年度

股東大會結束之次日起至 2022 年年度股東大會召開之日止，為電子裝備人民幣

     公司同意為電子裝備本次融資提供最高額連帶責任保證擔保，所擔保的主債

權最高本金余額為人民幣2,000萬元，《綜合授信協議》項下每一筆具體授信業

務的保證期間單獨計算，為自具體授信業務合同或協議約定的受信人履行債務期

限屆滿之日起三年。本次為子公司提供擔保無反擔保。截至公告之日，公司實際

為電子裝備提供擔保的余額為人民幣892.07萬元，在股東大會批準額度范圍之

內。

  （二）本擔保事項履行的內部決策程序

  公司于2022年5月13日召開公司第十屆董事會臨時會議，審議通過了《關于

為子公司融資提供擔保額度》的議案，其中為電子裝備融資提供擔保額度為人民

幣20,000萬元。獨立董事同意公司為該議案項下相關子公司融資提供擔保。該議

案經于2022年6月29日召開的2021年年度股東大會批準。

     二、被擔保人基本情況

     （二）南京熊貓電子裝備有限公司

  統一社會信用代碼：91320104694600691C

  成立時間：2009 年 9 月 2 日

  注冊資本：19,000 萬元人民幣

  主要辦公地點及住所：南京棲霞區西崗街道經天路 7 號

  法定代表人：胡大立

  公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

  經營范圍：通用設備制造（不含特種設備制造）；工業設計服務；工業工程

設計服務；專業設計服務；工業自動控制系統裝置銷售；工業機器人制造；工業

機器人銷售；工業機器人安裝、維修；智能機器人的研發；信息系統集成服務；

術推廣；工業互聯網數據服務；智能基礎制造裝備銷售；數據處理服務；數據處

理和存儲支持服務；物聯網技術研發；物聯網技術服務；物聯網應用服務；信息

系統運行維護服務；信息技術咨詢服務；科技推廣和應用服務；物料搬運裝備制

造；物料搬運裝備銷售；智能倉儲裝備銷售；智能物料搬運裝備銷售；環境保護

專用設備制造；環境保護專用設備銷售；生活垃圾處理裝備銷售；電力電子元器

件銷售；電子專用設備制造；電子專用設備銷售；電子元器件與機電組件設備制

造；先進電力電子裝置銷售；機械設備銷售；機械設備研發；儀器儀表銷售；儀

器儀表制造；模具制造；模具銷售；機床功能部件及附件制造；機床功能部件及

附件銷售；金屬表面處理及熱處理加工；金屬制品銷售；五金產品零售；五金產

品批發；金屬材料銷售；金屬切削加工服務；塑料制品制造；塑料制品銷售；烘

爐、熔爐及電爐制造；農林牧副漁業專業機械的安裝、維修；農林牧副漁業專業

機械的制造；農業機械制造；農業機械銷售；文化、辦公用設備制造；辦公設備

銷售；辦公用品銷售；租賃服務（不含許可類租賃服務）；信息咨詢服務（不含

許可類信息咨詢服務）；圖文設計制作；軟件開發；軟件銷售（除依法須經批準

的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

   財務狀況：

                                         單位：萬元    幣種：人民幣

                   （經審計）                     （未經審計）

總資產                         36,804.66                 32,813.95

總負債                         30,362.29                 28,480.73

凈資產                          6,442.37                  4,333.22

                   （經審計）                     （未經審計）

營業收入                        20,012.06                    355.24

凈利潤                         -10,788.59                -2,109.15

   電子裝備為公司全資子公司，公司占股 100%。電子裝備截止 2022 年 12 月

   三、擔保協議的主要內容

  電子裝備因業務發展需要，向中國光大銀行股份有限公司南京分行申請綜合

授信額度人民幣 2,000 萬元，授信額度的使用期限自授信協議生效之日起至 2024

年 5 月 11 日止。

   公司同意為電子裝備本次融資提供最高額連帶責任保證擔保，所擔保的主債

權最高本金余額為人民幣2,000萬元，《綜合授信協議》項下每一筆具體授信業

務的保證期間單獨計算，為自具體授信業務合同或協議約定的受信人履行債務期

限屆滿之日起三年。本次為子公司提供擔保無反擔保。

   公司股東大會授權公司總經理代表公司自2021年年度股東大會結束之次日

起至2022年年度股東大會召開之日止期間內，處理為相關子公司（其中包括但不

限于電子裝備）融資提供擔保的具體事宜。詳見本公司于2022年6月30日刊登在

上海證券交易所網站之相關公告。

  四、擔保的必要性和合理性

  被擔保公司所從事的業務為公司主營業務的重要組成部分，公司為子公司融

資提供擔保額度，充分考慮了公司及子公司正常生產經營的需求，有利于推動相

關子公司的發展，符合公司整體發展的需要。本次為子公司融資提供擔保，是在

對子公司的盈利能力、償債能力和風險評估等各方面進行綜合分析的基礎上做出

的決定，符合公司整體利益，不存在與法律法規等相關規定相違背的情況，不存

在損害公司股東利益的情形，擔保在可控范圍內。

  電子裝備的業務結構和客戶結構處于調整過程中，2022 年度該公司全額計

提長期股權投資減值 5,206 萬元。此外，2022 年度營業收入雖有明顯增加，但仍

無法分攤較高的固定成本，導致企業出現虧損，資產負債率突破 70%，達到 82%。

公司為其融資提供擔保額度，有利于其生產經營穩定。公司持續加強對虧損企業

的治理，已指導電子裝備調整優化資源配置，幫助其進行產業調整和優化升級。

公司能夠控制對其擔保風險。

  五、董事會意見

  董事會認為電子裝備所從事的業務為公司主營業務的重要組成部分，公司為

其融資提供擔保，充分考慮了公司及其正常生產經營的需求，有利于推動其發展，

符合公司整體發展的需要。本次為電子裝備融資提供擔保，是在對其盈利能力、

償債能力和風險評估等各方面進行綜合分析的基礎上做出的決定，符合公司整體

利益，不存在與法律法規等相關規定相違背的情況，不存在損害公司股東利益的

情形，擔保在可控范圍內。公司董事會同意自 2021 年年度股東大會結束之次日

起至 2022 年年度股東大會召開之日止期間，為電子裝備金額為人民幣 20,000 萬

元融資提供擔保。

  獨立董事認為，電子裝備為公司子公司，公司對其具有實際控制權，擔保風

險可控。為電子裝備融資提供擔保，有利于促進其拓展業務和承接各類工程項目，

符合公司和全體股東利益。擔保金額與其生產經營、資金需求相匹配。公司能夠

嚴格控制對外擔保風險，為子公司融資提供擔保不會影響公司持續經營能力，不

會損害中小股東利益。本次擔保事項執行了相關審批決策程序。同意公司為電子

裝備融資提供擔保。

  六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至公告日，公司對外擔保均為對子公司的擔保，擔保總額為人民幣47,200

萬元，占公司2022年度經審計歸屬于母公司所有者權益的13.28%，擔保余額為人

民幣7,445.29萬元，占公司2022年度經審計歸屬于母公司所有者權益的2.09%。公

司及其控股子公司并無逾期擔保情況。

  特此公告。

                         南京熊貓電子股份有限公司董事會

  報備文件：

  （一）最高額保證合同

  （二）經與會董事簽字生效的董事會決議

  （三）2021年年度股東大會決議

  （四）被擔保人營業執照復印件

  （五）財務報表

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