【世界速看料】星網(wǎng)銳捷: 關(guān)于召開2022年年度股東大會的提示性公告

證券代碼：002396          證券簡稱：星網(wǎng)銳捷           公告編號：臨 2023-41

               福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司

         關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏。

   福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）茲定于2023年5月22

日（星期一）召開2022年年度股東大會。現(xiàn)將本次會議的相關(guān)事項(xiàng)提示性公告如

下：

     一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022 年年度股東大會

   （二）召集人：公司董事會。經(jīng)公司第六屆董事會第十八次會議審議通過，

決定召開本次年度股東大會。

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合《中華人民共

和國公司法》、

      《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文

件和《公司章程》的規(guī)定。

   （四）會議召開日期和時間：

統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和

下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2023

年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。

   （五）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

場會議進(jìn)行投票表決。

司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使

表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投

票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）會議的股權(quán)登記日：2023年5月17日（星期三）。

   （七）出席對象：

登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出

席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

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  （八）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：福建省福州市高新區(qū)新港大道 33 號星網(wǎng)銳捷科

技園三期 A 棟一樓會議室。

  二、會議審議事項(xiàng)

  （一）本次股東大會議案編碼表

                                       備注

                                      該列打勾的

 提案編碼               提案名稱

                                      欄目可以投

                                        票

非累計(jì)投票提案

          《關(guān)于續(xù)聘華興會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司      √

     （二）非表決事項(xiàng)

     獨(dú)立董事將在本次股東大會上作 2022 年度述職報告，獨(dú)立董事述職報告刊

登于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    （三）提案披露情況

    以上提案已經(jīng)公司第六屆董事會第十七次會議、第六屆董事會第十八次會議、

第六屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過。（公告內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 31 日、2023

年 4 月 26 日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》

和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的公告）。

    （四）特別提示

或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

    三、現(xiàn)場會議登記辦法

    （一）登記方式：

自然人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即

委托人）出具的授權(quán)委托書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。

份證明書（或授權(quán)委托書）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶

卡辦理登記。法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、法人

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股東出具的授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦

理登記。

必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。

人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過

公證，并與上述辦理登記手續(xù)所需的文件一并提交給本公司。

   （二）登記時間：2023年5月17日（星期三）（15：00-17:30）。

   （三）登記地點(diǎn)：福建省福州市高新區(qū)新港大道33號星網(wǎng)銳捷科技園三期A

棟23層證券事務(wù)辦公室。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以通過深交所

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

   五、其他事項(xiàng)

  （一）聯(lián)系方式

  （二）會議費(fèi)用

    本次股東大會與會股東及股東代表食宿及交通費(fèi)用自理。

    六、備查文件

   （一）第六屆董事會第十七次會議決議；第六屆董事會第十八次會議決議；

   （二）第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

   （三）深交所要求的其他文件。

   特此公告。

                                福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司

                                                董事會

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     附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   上述提案為非累積投票提案，股東可對提案填報表決意見：同意、反對、棄

權(quán)。

先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

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         附件二：授權(quán)委托書

                  福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司

           茲全權(quán)委托        先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）

         出席福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司2022年年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授

         權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的各項(xiàng)提案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次

         股東大會需要簽署的相關(guān)文件。

           本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會會

         議結(jié)束之日止。

           本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項(xiàng)提案的表決意見如下：

                                             備注       表決意見

                                             該列

                                             打勾

                    提案編碼                     的欄   同    反     棄

                                             目可   意    對     權(quán)

                                             以投

                                              票

非累積投

 票提案

          《關(guān)于續(xù)聘華興會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年    √

          度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

           注： 委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”

         為準(zhǔn)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對某一審議事項(xiàng)的表決意

         見未作具體指示或者對同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決

         定對該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

         委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：

         委托人法定代表人（簽字）：

         委托人身份證件號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊號：

         委托人證券賬戶：

         委托人持股數(shù)量：

         受托人（簽字）：

         受托人身份證件號碼：

         附注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。

                                     簽署日期：   年    月    日

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