證券代碼：600382       證券簡稱：ST 廣珠      公告編號：2023-032

              廣東明珠集團股份有限公司

【資料圖】

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一)   股東大會召開的時間：2023 年 5 月 17 日

(二)   股東大會召開的地點：廣東省興寧市官汕路 99 號本公司技術中心大樓二

    樓會議室

(三)   出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                 43.9239

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，表決方式符合《公司法》

及《公司章程》的規定。會議由公司董事長黃丙娣女士主持。

(五)   公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    方式出席會議的董事 3 人；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型               同意                  反對                 棄權

               票數        比例（%）     票數        比例       票數        比例

                                             （%）                （%）

      A股    345,874,275 99.8105   617,520   0.1782    39,039   0.0113

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                  棄權

              票數        比例（%）     票數         比例       票數        比例

                                             （%）                （%）

  A股       344,763,975 99.4901 1,687,820     0.4870   79,039   0.0229

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                  棄權

                      票數        比例（%）     票數         比例      票數        比例

                                                     （%）               （%）

           A股      344,763,975 99.4901 1,687,820    0.4870   79,039   0.0229

          審議結果：通過

        表決情況：

         股東類型              同意                  反對                 棄權

                      票數        比例（%）     票數         比例      票數        比例

                                                     （%）               （%）

           A股      344,763,975 99.4901 1,727,820    0.4986   39,039   0.0113

          審議結果：通過

        表決情況：

         股東類型               同意                  反對                棄權

                       票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                                     （%）               （%）

              A股    345,872,014 99.8098   658,820   0.1902        0   0.0000

        (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案      議案名稱                同意                   反對                   棄權

 序號                   票數      比例（%）          票數     比例（%）         票數    比例（%）

      度利潤分配方案的議

      案

        (三)    關于議案表決的有關情況說明

二分之一以上表決通過。

三、   律師見證情況

律師：肖夢穎、梁書儀

    本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、表決程序和

表決結果均符合中國法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，合法有效；

本次股東大會通過的決議合法有效。

特此公告。

                      廣東明珠集團股份有限公司董事會

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北京市康達（廣州）律師事務所關于廣東明珠集團股份有限公司2022年年度股東

大會的法律意見書

?   報備文件

廣東明珠集團股份有限公司 2022 年年度股東大會決議

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