證券代碼：002726       證券簡稱：龍大美食     公告編號：2023-035

債券代碼：128119       債券簡稱：龍大轉債

【資料圖】

               山東龍大美食股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、會議召開情況

   山東龍大美食股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會

議于 2023 年 5 月 18 日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開，會議通知

已于 2023 年 5 月 17 日送達各位董事，經全體董事一致同意，豁免本次董事會的

通知時限。本次會議應出席董事 6 人，實際出席董事 6 人，會議由半數以上董事

共同推舉的王豪杰先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公

司章程》的有關規定。

   二、會議審議情況

   根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市

公司規范運作》等相關法律法規和《公司章程》的有關規定，經公司董事會提名

委員會資格審查，董事會同意提名楊曉初先生為公司第五屆董事會非獨立董事候

選人，任職期限自股東大會通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿止。具體內

容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和

巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限公司關于董

事長辭職及補選非獨立董事的公告》（公告編號 2023-036）。

   公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨

潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限公司獨立董事

關于第五屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

   表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海

證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限

公司關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號 2023-037）。

  表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  三、備查文件

關事項的獨立意見。

  特此公告。

                         山東龍大美食股份有限公司

                                 董事會

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