股票代碼：000762       股票簡稱：西藏礦業            編號：2023-018

(資料圖片)

        西藏礦業發展股份有限公司

       關于董事會提議召開 2022 年年度

         股東大會的提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大

遺漏。

      西藏礦業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于

報》及巨潮資訊網上披露了《西藏礦業發展股份有限公司關

于董事會提議召開2022年年度股東大會的通知公告》（公告

編號：2023-017）。本次年度股東大會將采取現場會議與網

絡投票相結合的方式。根據有關法律、法規和規范性文件的

要求，現將有關事項再次提示如下：

      一、召開會議的基本情況

東大會。

會第十八次會議決議審議通過了《關于董事會提議召開2022

年年度股東大會的議案》

          。

有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務

規則和公司章程等的規定。

      現場會議時間：2023 年 5 月 26 日下午 14:30

      網絡投票時間：2023年5月26日，其中：通過深圳證券交

易所（以下簡稱“深交所”）交易系統投票的時間為：2023

年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過深交

所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時

間為2023年5月26日9:15-15:00。

投票相結合的方式召開。

        （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代

理人；

        于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記

在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以

書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不

必是本公司股東。

        （2）公司董事、監事和高級管理人員；

        （3）公司聘請的律師；

        （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

號西藏礦業發展股份有限公司四樓會議室。

        二、會議審議事項

        本次股東大會提案編碼表：

                                       備注

提案編碼                    提案名稱          該列打勾的欄

                                       目可以投票

非累積投

票提案

       上述議案經公司2023年4月25日召開的第七屆董事會第

十八次會議和第七屆監事會第十一次會議審議通過，具體內

容詳見刊登在公司于2023年4月27日指定信息披露媒體《中國

證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（網址：

http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

       根據有關規定，對上述議案，公司將對中小投資者的表

決單獨計票并披露；第七項議案為關聯交易議案，關聯股東

將回避表決。同時按照有關規定，公司獨立董事將在本次年

度股東大會上作2022年度述職報告。

       三、會議登記等事項

   （1）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代

理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、

能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席

會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代

表人依法出具的書面授權委托書（見附件 2）

                    。法人股東應持

股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書

或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

   （2）個人股東親自出席的應持本人身份證、持股憑證、

證券賬戶卡；個人股東委托代理人出席的，代理人應持身份

證、持股憑證、授權委托書（見附件 2）、委托人證券賬戶卡

辦理登記手續。

       異地股東可采用信函或傳真的方式登記。（傳真或信函

在 2023 年 5 月 25 日 17:00 前送達或傳真至公司董辦）

時，下午 15:30 時至 17:00 時。

   地址：西藏自治區拉薩市中和國際城金珠二路 8 號

   郵政編碼：850000

   西藏礦業發展股份有限公司董事會辦公室

   聯系電話： 0891-6872095

   傳 真： 0891-6872095

   聯系人：王迎春、寧秀英

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互

聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投

票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳

見附件1。

   五、備查文件

會議決議；

議決議。

   附件1：參加網絡投票的具體操作流程

   附件2：授權委托書（復印有效）

                 西藏礦業發展股份有限公司

                 二〇二三年五月十九日

附件 1：

              參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

                            ，投票

簡稱為“西礦投票”

        。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄

權。

的其他所有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投

票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表

決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表

決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00-15:00。

票。

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修

訂）

 》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深

交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯

網投票系統進行投票。

   附件 2：

                             授權委托書

        茲全權委托_____________先生/女士代表本人（公司）

   出席西藏礦業發展股份有限公司 2022 年年度股東大會，對

   以下議案以投票方式按以下意見代表本人（本公司）行使表

   決權：（若無明確指示，代理人可自行投票。

                      ）

        本人（本公司）對 2022 年年度股東大會審議事項的表

   決意見：

                                      備注          表決意見

                                     該列打勾的

提案編碼               提案名稱

                                     欄目可以投   同意    反對       棄權

                                       票

非累積投

票提案

     注：股東根據本人意見對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權，并在相應

   表格內打“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上的無效；如委托人未對投票

   做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

   委托人（簽名）

         ：                      委托人身份證號碼：

   委托人股東賬戶：                     委托人持股數：

   受托人（簽名）

         ：                      受托人身份證號碼：

   委托日期：自授權委托書簽署之日起至公司本次股東大會結

   束

                               授權日期：2023 年 5 月          日

   注：委托人為法人股東的，應加蓋法人單位公章。

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