環球焦點！德賽電池: 關于召開2022年年度股東大會的提示性公告

證券代碼：000049           證券簡稱：德賽電池              公告編號：2023-032

              深圳市德賽電池科技股份有限公司

(資料圖)

        關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月28日

在《證券時報》和巨潮資訊網發布了《關于召開2022年年度股東大會的通知》

                                   （公

告編號：2023-029），定于2023年5月26日以現場表決和網絡投票相結合的方式

召開公司2022年年度股東大會。為進一步保護投資者的合法權益，方便公司股東

行使股東大會表決權，現將有關事項提示如下：

   一、召開會議的基本情況

件和公司《章程》的規定。

   現場會議召開時間：2023年5月26日（星期五）下午14:30

   網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為

證券交易所互聯網投票的具體時間為 2023 年 5 月 26 日 9:15-15:00 期間的任意時

間。

召開。

   （1）截止2023年5月22日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳

分公司登記在冊的本公司股東；上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可

以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

   二、會議審議事項

                                       備注

議案編

                        議案名稱        （該列打勾的欄

 碼

                                    目可以投票）

非累積投票提案

   本次會議提案7屬于股東大會特別決議事項，需由出席大會的股東及股東代

理人所持表決權的三分之二以上通過方為有效。

   本次股東大會將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結果將在本次股東

大會決議公告中披露。

   上述議案請查閱公司于2023年4月28日在《證券時報》和中國證監會指定網

站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上發布的本公司《第十屆董事會第十七次會議

決議公告》《第十屆監事會第八次會議決議公告》《關于擬續聘2023年度會計師

事務所的公告》

      《董事會2022年度工作報告》

                    《公司2022年年度報告》及其摘要、

《關于2023年度開展金融衍生品交易業務的公告》《關于2023年度用自有資金購

買銀行理財產品的公告》《關于2023年度為子公司銀行授信提供擔保的公告》及

修訂后的《募集資金使用管理辦法》。

   公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。

                      《獨立董事2022年度述職報告》

已于2023年4月28日刊登于巨潮資訊網。

   三、會議登記方法

本公司辦理參會登記手續；股東委托授權的代理人需持委托人股東賬戶卡、授權

委托書、委托人以及被委托人身份證到本公司辦理參會登記手續；法人股東代理

人需持股東單位的法定代表人簽署并加蓋單位公章的法人授權委托書、法人營業

執照復印件、法人證券賬戶卡以及出席人本人身份證到本公司辦理參會登記手續。

股東可用信函或傳真方式登記（《股東授權委托書》附后）。

日（即2023年5月23日至2023年5月25日）之間的每個工作日上午8:30-11:30，下

午14:00-17:30登記。

   聯系人：李丹

   電話：0755-862 99888

   傳真：0755-862 99889

   電子郵箱：IR@desaybattery.com

   通訊地址：深圳市南山區高新科技園高新南一道德賽科技大廈26樓 深圳市

德賽電池科技股份有限公司董事會秘書辦公室

   郵編：518057

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深交所

交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的

具體操作流程（見附件一）。

   五、備查文件

   特此公告

   附件：1、參加網絡投票的具體操作流程

                              深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會

附件1：

                   參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

    （1）本次會議提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權；

    （2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表

達相同意見。

    （3）股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日）上午9:15，結束時間為2023年5月26日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

   附件2：

                         授權委托書

        茲委托       先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德賽電池科技

   股份有限公司2022年年度股東大會并代為行使表決權。

        委托人姓名：                   持股數：             股

        委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

        受托人姓名：           受托人身份證號碼：

        委托人對下述議案表決如下：

提案                                   備注           表決意見

                  提案名稱

編碼                                  該列打勾的欄

                                    目可以投票

                                             同意   反對      棄權

非累積投票提案

   如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

        可以□     不可以□

                            委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                                   委托日期：2023 年        月   日

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