晶豐明源: 上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告-全球短訊

證券代碼：688368         證券簡(jiǎn)稱：晶豐明源           公告編號(hào)：2023-059

        上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司

(資料圖)

        第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三

次會(huì)議于 2023 年 5 月 19 日以電子郵件、專人送達(dá)等方式通知了全體董事，會(huì)議

于 2023 年 5 月 22 日以通訊方式召開。

  會(huì)議由董事長(zhǎng)胡黎強(qiáng)先生主持，應(yīng)參與表決董事 7 人，實(shí)際參與表決董事 7

人。本次董事會(huì)會(huì)議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和《上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的決議

合法、有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過了如下議案：

  （一）審議通過《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  為滿足公司及控股子公司南京凌鷗創(chuàng)芯電子有限公司的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)及業(yè)務(wù)發(fā)

展需要，公司預(yù)計(jì) 2023 年度為南京凌鷗創(chuàng)芯電子有限公司提供不超過人民幣

期為自本次董事會(huì)批準(zhǔn)之日起 12 個(gè)月內(nèi)。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人士在上

述擔(dān)保范圍內(nèi)行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)

責(zé)組織實(shí)施。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意意見。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 5 月 23 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司關(guān)于 2023 年

度預(yù)計(jì)對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的公告》。

  特此公告。

                     上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司

                                 董   事   會(huì)

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