證券代碼：600622        股票簡稱：光大嘉寶       公告編號：臨 2023-032

               光大嘉寶股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 22 日

(二)    股東大會召開的地點：上海市嘉定區依瑪路 333 弄 1-6 號 305 室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                   52.2895

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集。根據公司有關規定及相關實際情況，本次股東

大會由公司副董事長錢明先生主持。本次股東大會采取現場投票和網絡投票結合

的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)   公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

股東類            同意                    反對                棄權

  型       票數         比例（%）      票數        比例（%）   票數       比例（%）

 A股    767,073,238   97.8186 16,970,399   2.1640 135,517    0.0174

  審議結果：通過

表決情況：

股東類            同意                    反對                棄權

  型       票數         比例（%）      票數        比例（%）   票數       比例（%）

 A股   767,073,238    97.8186 16,323,299   2.0815 782,617    0.0999

  審議結果：通過

表決情況：

股東類           同意                    反對                棄權

 型       票數         比例（%）      票數        比例（%）   票數       比例（%）

 A股   767,073,238   97.8186 16,323,299   2.0815 782,617    0.0999

  審議結果：通過

表決情況：

股東類           同意                    反對                棄權

 型       票數         比例（%）      票數        比例（%）   票數       比例（%）

 A股   767,073,238   97.8186 16,323,299   2.0815 782,617    0.0999

  審議結果：通過

表決情況：

股東類           同意                    反對                棄權

 型       票數         比例（%）      票數        比例（%）   票數       比例（%）

 A股   767,173,138   97.8313 16,323,299   2.0815 682,717    0.0872

  審議結果：通過

表決情況：

股東類            同意                    反對                棄權

 型        票數         比例（%）      票數        比例（%）   票數       比例（%）

 A股    767,173,138   97.8313 16,323,299   2.0815 682,717    0.0872

 審議結果：通過

表決情況：

股東類            同意                    反對                棄權

 型        票數         比例（%）      票數        比例（%）   票數       比例（%）

 A股    767,173,138   97.8313 16,323,299   2.0815 682,717    0.0872

審計機構和支付審計費用的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類            同意                    反對                棄權

 型        票數         比例（%）      票數        比例（%）   票數       比例（%）

 A股    767,082,038   97.8197 16,314,499   2.0804 782,617    0.0999

      《關于對公司向并表的光大安石中心項目提供的財務資助進行展期

的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類           同意                    反對                棄權

 型       票數         比例（%）      票數        比例（%）   票數       比例（%）

A股    763,096,975   97.3115 20,399,462   2.6013 682,717    0.0872

      《關于對公司及光大安石向并表的朝天門項目提供的財務資助進行

展期的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類           同意                    反對                棄權

 型       票數         比例（%）      票數        比例（%）   票數       比例（%）

A股    763,096,975   97.3115 20,399,462   2.6013 682,717    0.0872

 審議結果：通過

表決情況：

股東類           同意                    反對                棄權

 型       票數         比例（%）      票數        比例（%）   票數       比例（%）

A股    763,096,975   97.3115 20,399,462   2.6013 682,717    0.0872

 審議結果：通過

表決情況：

股東類            同意                   反對                棄權

 型       票數         比例（%）      票數        比例（%） 票數         比例（%）

 A股   763,096,975   97.3115 21,046,562    2.6838 35,617   0.0047

 審議結果：通過

表決情況：

股東類           同意                    反對                棄權

 型       票數         比例（%）      票數        比例（%） 票數         比例（%）

 A股   329,766,389   95.0959 16,970,399    4.8938 35,617   0.0103

 審議結果：通過

表決情況：

股東類           同意                    反對                棄權

 型       票數         比例（%）      票數        比例（%） 票數         比例（%）

 A股   763,088,175   97.3104 21,055,362    2.6850 35,617   0.0046

 審議結果：通過

表決情況：

股東類           同意                    反對                棄權

 型       票數         比例（%）      票數        比例（%） 票數         比例（%）

 A股   767,156,938    97.8292 17,005,899    2.1686 16,317    0.0022

 審議結果：通過

表決情況：

股東類           同意                    反對                 棄權

 型       票數         比例（%）      票數         比例（%）   票數       比例（%）

A股    767,156,938   97.8292 16,358,799    2.0861 663,417    0.0847

 審議結果：通過

表決情況：

股東類           同意                    反對                 棄權

 型       票數         比例（%）      票數         比例（%）   票數       比例（%）

A股    767,173,138   97.8313 16,358,799    2.0861 647,217    0.0826

 審議結果：通過

表決情況：

股東類           同意                    反對                 棄權

 型       票數         比例（%）      票數         比例（%）   票數       比例（%）

A股    767,173,138   97.8313 16,358,799    2.0861 647,217    0.0826

 審議結果：通過

表決情況：

股東類           同意                    反對                棄權

 型       票數         比例（%）      票數        比例（%）   票數       比例（%）

A股    767,173,138   97.8313 16,358,799   2.0861 647,217    0.0826

 審議結果：通過

表決情況：

股東類           同意                    反對                棄權

 型       票數         比例（%）      票數        比例（%）   票數       比例（%）

A股    767,156,938   97.8292 16,358,799   2.0861 663,417    0.0847

 審議結果：通過

表決情況：

股東類           同意                    反對                棄權

 型       票數         比例（%）      票數        比例（%）   票數       比例（%）

A股    767,173,138   97.8313 16,358,799   2.0861 647,217    0.0826

 審議結果：通過

表決情況：

股東類           同意                    反對                棄權

 型       票數         比例（%）      票數        比例（%）   票數       比例（%）

A股    767,173,138   97.8313 16,358,799   2.0861 647,217    0.0826

 審議結果：通過

表決情況：

股東類           同意                    反對                棄權

 型       票數         比例（%）      票數        比例（%）   票數       比例（%）

A股    767,173,138   97.8313 16,358,799   2.0861 647,217    0.0826

 審議結果：通過

表決情況：

股東類           同意                    反對                棄權

 型       票數         比例（%）      票數        比例（%）   票數       比例（%）

A股    767,173,138   97.8313 16,358,799   2.0861 647,217    0.0826

 審議結果：通過

表決情況：

       股東類              同意                       反對                      棄權

         型        票數         比例（%）          票數         比例（%）        票數       比例（%）

        A股     767,173,138   97.8313 16,358,799        2.0861 647,217          0.0826

       (二)   現金分紅分段表決情況

                        同意                       反對                    棄權

                   票數        比例（%）          票數         比例（%）        票數   比例（%）

       持 股 5%

       以上普

       通股股

       東       693,625,655 100.0000          0          0.0000           0     0.0000

       持     股

       通股股

       東        69,395,954 100.0000          0          0.0000           0     0.0000

       持 股 1%

       以下普

       通股股

       東         4,151,529 19.6219 16,323,299          77.1511   682,717       3.2270

       其中:市

       值 50 萬

       以下普

       通股股

       東         2,648,821 48.1934 2,811,784           51.1584      35,617     0.6482

       市 值 50

       萬以上

       普通股

       股東        1,502,708   9.5950 13,511,515         86.2731   647,100       4.1319

       (三)   涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案             議案名稱                    同意                     反對                  棄權

序號                                票數         比例          票數          比例         票數   比例

                                             （%）                     （%）            （%）

        案》（不分配）

        增股本預案》（不轉增）

        所（特殊普通合伙）為公司

        計費用的議案》

        安石中心項目提供的財務資

        助進行展期的議案》

        并表的朝天門項目提供的財

        務資助進行展期的議案》

        項目提供的財務資助進行展

        期的議案》

        提供的財務資助進行展期的

        議案》

        助進行展期暨構成關聯交易

        的議案》

        階段性財務資助的議案》

        十一屆董事會董事》

        一屆董事會董事》

        十一屆董事會董事》

        十一屆董事會董事》

        十一屆董事會董事》

        一屆董事會董事》

        十一屆董事會獨立董事》

        十一屆董事會獨立董事》

        十一屆董事會獨立董事》

        十一屆監事會監事》

        一屆監事會監事》

(四)    關于議案表決的有關情況說明

光控股權投資管理有限公司、上海安霞投資中心（有限合伙）分別持有本公司 A

股股份 211,454,671 股、148,392,781 股、77,559,297 股，上述三個關聯股東均

回避對該議案的表決。

三、     律師見證情況

律師：朱曉明、邱夢媛

本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定, 出席本次

股東大會人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效, 本次股東大會的表決

程序符合有關法律法規及公司章程的規定, 本次股東大會的表決結果合法有效。

特此公告。

                                 光大嘉寶股份有限公司董事會

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上海市通力律師事務所法律意見書

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光大嘉寶股份有限公司 2022 年年度股東大會決議

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