震安科技: 震安科技股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的提示性公告

證券代碼：300767       證券簡稱：震安科技        公告編號：2023-040

債券代碼：123103       債券簡稱：震安轉債

              震安科技股份有限公司

【資料圖】

     關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    震安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月

召開公司 2022 年年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）[內容詳見 2023 年 4

月 26 日刊登在巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司關

于召開 2022 年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-036）]。現將本次會議

有關情況再次提示如下：

    一、召開會議的基本情況

    （一）股東大會屆次：2022年年度股東大會。

    （二）會議召集人：震安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司

”）董事會于2023年4月24日召開了第三屆董事會第二十九次會議，決定于2023

年5月26日下午14:30召開公司2022年年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）。

   （三）會議召開的合法、合規性：

   董事會依據第三屆董事會第二十九次會議決議召集本次股東大會，符合《公

司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規及公司章程的規定。

   （四）會議召開的日期、時間：

   ①通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為：2023年5月26日，上午9:15

—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

   股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

   ②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年5月26日，上

午9:15—下午15:00。

   股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照深圳證券交易所《投資者網

絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證

券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流

程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

  股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規

定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  （五）召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票

平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

  （六）股權登記日：2023年5月19日（星期五）。

  （七）出席會議對象：

圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，

并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司

股東（授權委托書見本通知附件二） 或在網絡投票時間內參加網絡投票；

   （八）現場會議召開地點：云南省昆明市西山區棕樹營街道魚翅路云投中心

B3棟22層。

   二、會議審議事項

   本次股東大會提案編碼示例表：

                                           備       注

提案編碼                 提案名稱                該列打鉤的欄

                                         目可以投票

                    非累積投票議案

  上述議案已經由公司第三屆董事會第二十八次會議、第二十九次會議和第三

屆監事會第二十三次審議通過，獨立董事就議案5、議案14發表了獨立意見[內容

詳見2023年3月21日、4月26日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《震安

科技股份有限公司第三屆董事會第二十八次會議決議公告》、《震安科技股份有

限公司關于修訂公司章程的公告》、《震安科技股份有限公司章程（2023年3月

修正案）》、《震安科技股份有限公司股東大會議事規則（2023年3月修正案）

》、《震安科技股份有限公司董事會議事規則（2023年3月修正案）》、《震安

科技股份有限公司信息披露管理制度（2023年3月修正案）》、《震安科技股份

有限公司募集資金管理制度（2023年3月修正案）》、《震安科技股份有限公司

關聯交易管理辦法（2023年3月修正案）》、《震安科技股份有限公司投資者關

系管理制度（2023年3月修正案）》、《震安科技股份有限公司對外擔保管理制

度（2023年3月修正案）》、《震安科技股份有限公司第三屆董事會第二十九次

會議決議公告》、《震安科技股份有限公司第三屆監事會第二十三次會議決議公

告》、《震安科技股份有限公司2022年度董事會工作報告》、《震安科技股份有

限公司2022年度監事會工作報告》、《震安科技股份有限公司2022年度財務決算

報告》、《震安科技股份有限公司2022年年度報告》、《震安科技股份有限公司

》、《震安科技股份有限公司關于續聘公司2023年度審計機構的公告》]。

    本次會議審議的議案6為特別決議議案，須經出席股東大會的股東所持表決

權的三分之二以上通過。

    本次會議所審議事項對中小投資者(指除公司董事、監事、高級管理人員以

及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決進行單獨計票

并及時公開披露。

  公司獨立董事將在本次股東大會上作《獨立董事2022年度述職報告》。

   三、會議登記等事項

  (一) 登記時間：2023 年 5 月 22 日—5 月 25 日（8:30—17:30）。采用信函或

傳真方式登記的須在 2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 17：30 之前送達公司。

  (二) 登記地點：云南省昆明市西山區棕樹營街道魚翅路云投中心 B3 棟 22

層，震安科技股份有限公司證券部，郵編：650100（如通過信函方式登記，信封

上請注明“2022 年年度股東大會”字樣；如通過傳真方式登記，請注明“股東

大會登記，轉證券部”）。

  (三) 登記辦法：

辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、股東出具的授權委

托書（附件二）、委托人股東帳戶卡、委托人持股憑證、委托人身份證辦理登記

手續。

會議。法定代表人出席會議的，應持股東帳戶卡、持股憑證、加蓋公章的營業執

照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出

席會議的，代理人應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人

出具的授權委托書（附件二）、法定代表人證明書、法人股東股票帳戶卡、持股

憑證辦理登記手續。

記表》（詳見附件三），以便登記確認。

  (四) 會議聯系方式：

  聯系人：白云飛、劉芳

  聯系電話：0871-63356306

  聯系傳真：0871-63356319

  電子郵箱：liuf@zhenanpro.com

  聯系地址：云南省昆明市西山區棕樹營街道魚翅路云投中心 B3 棟 22 層，

震安科技股份有限公司

  郵編：650100

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統和互聯網投票系統（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的

具體操作流程見附件一。

  五、其他注意事項

  （一）出席現場會議人員請于會議召開前半小時內到達會議地點，并攜帶身

份證明、授權委托書等原件，以便簽到入場；

  （二）會期半天，出席會議人員交通、食宿費自理；

  （三）網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統

遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

  六、備查文件

  （一）《震安科技股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議決議》。

  附件一：參加網絡投票的具體操作流程

  附件二：授權委托書

  附件三：參會股東登記表

  特此公告。

                                  震安科技股份有限公司

                                               董事會

附件一：

              參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選

舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

                                   備       注

提案編碼                 提案名稱         該列打鉤的欄

                                  目可以投票

                    非累積投票議案

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                        授權委托書

  茲委托     先生/女士代表             單位（個人）出席

震安科技股份有限公司 2022 年年度股東大會，并按照以下表決指示就下列議案

投票，如未作出指示，受托人有權按自己的意愿表決。本授權委托書有效期自本

授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

                                 備注

                                 該列打

提案編碼             提案名稱            鉤的欄    同意   反對   棄權

                                 目可以

                                 投票

                     非累積投票提案

    委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

    委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

    委托人股票賬號：

    委托人普通股持股數：

    委托人持股性質：

    受托人（簽章）：

    受托人證件號碼：

    本授權委托的有效期：自委托日起至本次股東大會結束

                                委托日期：    年    月    日

 附件三：

           參會股東登記表

 股東名稱             證件號碼

 股東賬號             持股數量

 代理人名稱           代理人證件號碼

 聯系電話             電子郵件

 聯系地址             郵政編碼

發言意向及要點：

股東簽字蓋章：

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