證券代碼：601700     證券簡稱：風(fēng)范股份      公告編號(hào)：2023-022

【資料圖】

            常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司

關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的補(bǔ)充公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、    股東大會(huì)有關(guān)情況

     股份類別      股票代碼     股票簡稱      股權(quán)登記日

      Ａ股       601700   風(fēng)范股份       2023/5/26

二、    增加臨時(shí)提案的情況說明

    公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有

大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以

公告。

增加常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的申請》，本

次增加的臨時(shí)提案為《關(guān)于重大資產(chǎn)重組變更為支付現(xiàn)金收購資產(chǎn)的議案》及《關(guān)

于現(xiàn)金收購蘇州晶櫻光電科技股份有限公司 60%股權(quán)的議案》。以上議案已經(jīng)公

司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容請?jiān)斠姽居?ensp;2022 年 12 月 07

日披露的《第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-063）、《關(guān)于

重大資產(chǎn)重組變更為支付現(xiàn)金收購資產(chǎn)的公告》（公告編號(hào)：2022-065）及《關(guān)

于現(xiàn)金收購蘇州晶櫻光電科技股份有限公司 60%股權(quán)的公告》       （公告編號(hào)：2022-

三、     除了上述增加臨時(shí)提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股東大會(huì)通知

  事項(xiàng)不變。

四、     增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一)    現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2023 年 5 月 31 日 13 點(diǎn) 30 分

召開地點(diǎn)：江蘇省常熟市尚湖鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)西區(qū)人民南路 8 號(hào)公司一樓報(bào)告廳

(二)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 31 日

         至 2023 年 5 月 31 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(三)    股權(quán)登記日

  原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四)    股東大會(huì)議案和投票股東類型

                                  投票股東類型

序號(hào)            議案名稱

                                    A 股股東

非累積投票議案

    關(guān)于 2022 年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬

    的議案

    關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡易程序向特

    定對象發(fā)行股票的議案

    關(guān)于重大資產(chǎn)重組變更為支付現(xiàn)金收購資產(chǎn)的

    議案

    關(guān)于現(xiàn)金收購蘇州晶櫻光電科技股份有限公司

  上述議案內(nèi)容詳見公司在《中國證券報(bào)》、     《證券時(shí)報(bào)》、

                                《上海證券報(bào)》、上海

  證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

特此公告。

                  常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司董事會(huì)（或其

                                    他召集人）

?   報(bào)備文件

 股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司：

      茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 31 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)      非累積投票議案名稱              同意   反對   棄權(quán)

        財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

        關(guān)于 2022 年度董事、監(jiān)事和高級(jí)

        管理人員薪酬的議案

       關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以

       議案

       關(guān)于重大資產(chǎn)重組變更為支付現(xiàn)

       金收購資產(chǎn)的議案

       關(guān)于現(xiàn)金收購蘇州晶櫻光電科技

       股份有限公司 60%股權(quán)的議案

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：             受托人身份證號(hào)：

                     委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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