證券代碼：601700     證券簡稱：風范股份      公告編號：2023-022

(資料圖片僅供參考)

            常熟風范電力設備股份有限公司

關于 2022 年年度股東大會增加臨時提案的補充公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、    股東大會有關情況

     股份類別      股票代碼     股票簡稱      股權登記日

      Ａ股       601700   風范股份       2023/5/26

二、    增加臨時提案的情況說明

    公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有

大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以

公告。

增加常熟風范電力設備股份有限公司 2022 年年度股東大會臨時提案的申請》，本

次增加的臨時提案為《關于重大資產重組變更為支付現金收購資產的議案》及《關

于現金收購蘇州晶櫻光電科技股份有限公司 60%股權的議案》。以上議案已經公

司第五屆董事會第九次會議審議通過，具體內容請詳見公司于 2022 年 12 月 07

日披露的《第五屆董事會第九次會議決議公告》（公告編號：2022-063）、《關于

重大資產重組變更為支付現金收購資產的公告》（公告編號：2022-065）及《關

于現金收購蘇州晶櫻光電科技股份有限公司 60%股權的公告》       （公告編號：2022-

三、     除了上述增加臨時提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股東大會通知

  事項不變。

四、     增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)    現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023 年 5 月 31 日 13 點 30 分

召開地點：江蘇省常熟市尚湖鎮工業集中區西區人民南路 8 號公司一樓報告廳

(二)    網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 31 日

         至 2023 年 5 月 31 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(三)    股權登記日

  原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)    股東大會議案和投票股東類型

                                  投票股東類型

序號            議案名稱

                                    A 股股東

非累積投票議案

    關于 2022 年度董事、監事和高級管理人員薪酬

    的議案

    關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特

    定對象發行股票的議案

    關于重大資產重組變更為支付現金收購資產的

    議案

    關于現金收購蘇州晶櫻光電科技股份有限公司

  上述議案內容詳見公司在《中國證券報》、     《證券時報》、

                                《上海證券報》、上海

  證券交易所網站（www.sse.com.cn）

   應回避表決的關聯股東名稱：無

特此公告。

                  常熟風范電力設備股份有限公司董事會（或其

                                    他召集人）

?   報備文件

 股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件：授權委托書

                 授權委托書

常熟風范電力設備股份有限公司：

      茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 31 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號      非累積投票議案名稱              同意   反對   棄權

        財務預算報告

        關于 2022 年度董事、監事和高級

        管理人員薪酬的議案

       關于提請股東大會授權董事會以

       議案

       關于重大資產重組變更為支付現

       金收購資產的議案

       關于現金收購蘇州晶櫻光電科技

       股份有限公司 60%股權的議案

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號：             受托人身份證號：

                     委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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