今日要聞!中國(guó)中車: 中國(guó)中車關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

證券代碼：601766（A 股）   證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)中車 （A 股）         公告編號(hào)：臨 2023-018

證券代碼： 1766（H 股）    證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)中車（H 股）

【資料圖】

                中國(guó)中車股份有限公司

        關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   股東大會(huì)召開日期：2023年6月15日

?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

    （一）股東大會(huì)類型和屆次： 2022 年年度股東大會(huì)

    （二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

    （三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式

    （四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開的日期時(shí)間：2023 年 6 月 15 日    14 點(diǎn) 00 分

    召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)板井路 69 號(hào)世紀(jì)金源大飯店二層第九會(huì)議室

    （五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 15 日 至 2023 年 6 月 15 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

    （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

 （七）涉及公開征集股東投票權(quán)

 本次股東大會(huì)不涉及公開征集股東投票權(quán)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                              投票股東類型

 序號(hào)            議案名稱

                               A 股股東

非累積投票議案

      關(guān)于中國(guó)中車股份有限公司 2022 年度財(cái)

      務(wù)決算報(bào)告的議案

      關(guān)于中國(guó)中車股份有限公司 2022 年度董

      事會(huì)工作報(bào)告的議案

      關(guān)于中國(guó)中車股份有限公司 2022 年度監(jiān)

      事會(huì)工作報(bào)告的議案

      關(guān)于中國(guó)中車股份有限公司 2022 年度利

      潤(rùn)分配方案的議案

      關(guān)于中國(guó)中車股份有限公司 2023 年度擔(dān)

      保安排的議案

      關(guān)于中國(guó)中車股份有限公司董事 2022 年

      度薪酬的議案

      關(guān)于中國(guó)中車股份有限公司監(jiān)事 2022 年

      度薪酬的議案

      關(guān)于聘請(qǐng)中國(guó)中車股份有限公司 2023 年

      度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

      關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)增發(fā)公司

      A 股、H 股股份一般授權(quán)的議案

      關(guān)于中國(guó)中車股份有限公司 2023 年度發(fā)

      行債券類融資工具的議案

  上述議案的具體內(nèi)容詳見公司之后將在上海證券交易所網(wǎng)站刊登的《中國(guó)中

車股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》

有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

資者單獨(dú)計(jì)票。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  （二）持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬

戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

  （一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。H 股股東參會(huì)事項(xiàng)

參見公司發(fā)布的股東周年大會(huì)通告。

 股份類別       股票代碼         股票簡(jiǎn)稱   股權(quán)登記日

   A股       601766       中國(guó)中車    2023/6/8

  （二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （三）公司聘請(qǐng)的律師。

  （四）其他人員。

五、會(huì)議登記方法

  （一）出席回復(fù)

  擬出席會(huì)議的股東（親自或其委托代表）應(yīng)于 2022 年 6 月 9 日（星期五）

或該日以前，將出席會(huì)議的回執(zhí)以專人傳遞、郵寄或者傳真的方式送達(dá)公司董事

會(huì)辦公室（股東回執(zhí)見附件 2）。

  （二）出席登記方法

  （1）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份

的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有

效身份證件、股東授權(quán)委托書和股票賬戶卡。

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法

定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證、法人股東股票賬戶卡、營(yíng)

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單

位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（授權(quán)委托書見附件 1）、法人股東

股票賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

  （3）異地股東（北京地區(qū)以外的股東）也可以通過信函或傳真方式辦理出

席登記手續(xù)。

  上述授權(quán)委托書至少應(yīng)當(dāng)在本次股東大會(huì)召開前 24 小時(shí)交到公司董事會(huì)辦

公室。授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文

件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和授權(quán)委托書同時(shí)交

到公司董事會(huì)辦公室。

六、其他事項(xiàng)

  （一）會(huì)議聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路 16 號(hào)

  聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室

  郵   編：100036

  聯(lián)系電話：010-51862188

  傳   真：010-63984785

  （二）本次股東大會(huì)預(yù)計(jì)會(huì)期半天，與會(huì)股東（親自或其委托代理人）出席

本次股東大會(huì)的往返交通和住宿費(fèi)用自理。

  特此公告。

                                  中國(guó)中車股份有限公司董事會(huì)

附件 1：中國(guó)中車股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

附件 2：中國(guó)中車股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)回執(zhí)

附件 1：授權(quán)委托書

                 中國(guó)中車股份有限公司

中國(guó)中車股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 15 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)    非累積投票議案名稱             同意   反對(duì)   棄權(quán)

      度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

      度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

      度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

      度利潤(rùn)分配方案的議案

      度擔(dān)保安排的議案

       公司 A 股、H 股股份一般授權(quán)的議案

       度發(fā)行債券類融資工具的議案

委托人簽名（蓋章）：                  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                    受托人身份證號(hào)：

                            委托日期：    年   月   日

備注：

     委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)

于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件 2：回執(zhí)

                中國(guó)中車股份有限公司

股東姓名（法人股東名稱）

股東地址

出席會(huì)議人員名稱                   身份證號(hào)碼

委托人（法定代表人）姓名               身份證號(hào)碼

持股量             股東代碼

聯(lián)系人             電話                 傳真

股東簽字（法人股東簽章）

（注：上述回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

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