證券代碼：601766（A 股）   證券簡稱：中國中車 （A 股）         公告編號：臨 2023-018

證券代碼： 1766（H 股）    證券簡稱：中國中車（H 股）

【資料圖】

                中國中車股份有限公司

        關于召開 2022 年年度股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   股東大會召開日期：2023年6月15日

?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

    （一）股東大會類型和屆次： 2022 年年度股東大會

    （二）股東大會召集人：董事會

    （三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相

結合的方式

    （四）現場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2023 年 6 月 15 日    14 點 00 分

    召開地點：北京市海淀區板井路 69 號世紀金源大飯店二層第九會議室

    （五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 15 日 至 2023 年 6 月 15 日

    采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

    （六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》等有

關規定執行。

 （七）涉及公開征集股東投票權

 本次股東大會不涉及公開征集股東投票權。

二、會議審議事項

 本次股東大會審議議案及投票股東類型

                              投票股東類型

 序號            議案名稱

                               A 股股東

非累積投票議案

      關于中國中車股份有限公司 2022 年度財

      務決算報告的議案

      關于中國中車股份有限公司 2022 年度董

      事會工作報告的議案

      關于中國中車股份有限公司 2022 年度監

      事會工作報告的議案

      關于中國中車股份有限公司 2022 年度利

      潤分配方案的議案

      關于中國中車股份有限公司 2023 年度擔

      保安排的議案

      關于中國中車股份有限公司董事 2022 年

      度薪酬的議案

      關于中國中車股份有限公司監事 2022 年

      度薪酬的議案

      關于聘請中國中車股份有限公司 2023 年

      度審計機構的議案

      關于提請股東大會授予董事會增發公司

      A 股、H 股股份一般授權的議案

      關于中國中車股份有限公司 2023 年度發

      行債券類融資工具的議案

  上述議案的具體內容詳見公司之后將在上海證券交易所網站刊登的《中國中

車股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料》

有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

資者單獨計票。

  應回避表決的關聯股東名稱：無

三、股東大會投票注意事項

  （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸

互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯

網投票平臺網站說明。

  （二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬

戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

  （三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

  （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

  （一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登

記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。H 股股東參會事項

參見公司發布的股東周年大會通告。

 股份類別       股票代碼         股票簡稱   股權登記日

   A股       601766       中國中車    2023/6/8

  （二）公司董事、監事和高級管理人員。

  （三）公司聘請的律師。

  （四）其他人員。

五、會議登記方法

  （一）出席回復

  擬出席會議的股東（親自或其委托代表）應于 2022 年 6 月 9 日（星期五）

或該日以前，將出席會議的回執以專人傳遞、郵寄或者傳真的方式送達公司董事

會辦公室（股東回執見附件 2）。

  （二）出席登記方法

  （1）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份

的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有

效身份證件、股東授權委托書和股票賬戶卡。

  （2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證、法人股東股票賬戶卡、營

業執照復印件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單

位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（授權委托書見附件 1）、法人股東

股票賬戶卡、營業執照復印件。

  （3）異地股東（北京地區以外的股東）也可以通過信函或傳真方式辦理出

席登記手續。

  上述授權委托書至少應當在本次股東大會召開前 24 小時交到公司董事會辦

公室。授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文

件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委托書同時交

到公司董事會辦公室。

六、其他事項

  （一）會議聯系方式

  聯系地址：北京市海淀區西四環中路 16 號

  聯系部門：董事會辦公室

  郵   編：100036

  聯系電話：010-51862188

  傳   真：010-63984785

  （二）本次股東大會預計會期半天，與會股東（親自或其委托代理人）出席

本次股東大會的往返交通和住宿費用自理。

  特此公告。

                                  中國中車股份有限公司董事會

附件 1：中國中車股份有限公司 2022 年年度股東大會授權委托書

附件 2：中國中車股份有限公司 2022 年年度股東大會回執

附件 1：授權委托書

                 中國中車股份有限公司

中國中車股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 15 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱             同意   反對   棄權

      度財務決算報告的議案

      度董事會工作報告的議案

      度監事會工作報告的議案

      度利潤分配方案的議案

      度擔保安排的議案

       公司 A 股、H 股股份一般授權的議案

       度發行債券類融資工具的議案

委托人簽名（蓋章）：                  受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                            委托日期：    年   月   日

備注：

     委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對

于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件 2：回執

                中國中車股份有限公司

股東姓名（法人股東名稱）

股東地址

出席會議人員名稱                   身份證號碼

委托人（法定代表人）姓名               身份證號碼

持股量             股東代碼

聯系人             電話                 傳真

股東簽字（法人股東簽章）

（注：上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）

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