證券代碼： 002385    證券簡稱： 大北農       公告編號：2023-072

(資料圖片)

           北京大北農科技集團股份有限公司

    關于調整向特定對象發行股票發行數量上限的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

  沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   重要內容提示：

   因北京大北農科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）實施限制性股

票回購注銷，公司向特定對象發行A股股票的發行數量由不超過414,128,185股

（含本數）調整為不超過413,790,685股（含本數）。

   一、本次向特定對象發行股票發行數量情況

   公司于2022年6月6日召開第五屆董事會第三十七次（臨時）會議，并于

對象發行A股股票（簡稱“本次發行”）的相關議案。公司于2022年10月13日

召開第五屆董事會第四十四次（臨時）會議及第五屆監事會第二十次（臨時）

會議，審議通過了相關議案，調整本次向特定對象發行的方案的募集資金用途

及擬使用募集資金投資額。公司于2023年2月23日召開第五屆董事會第四十九

次（臨時）會議，審議通過了對本次發行股票方案的相關表述進行調整。根據

《北京大北農科技集團股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（

二次修訂稿）》等相關材料，公司本次擬發行的股票數量上限的具體情況如下：

   “本次向特定對象發行股票數量最終以本次發行募集資金總額除以發行價

格確定，且不超過本次發行前公司總股本的10%，即不超過414,128,185股（含

本數），在上述范圍內，最終發行數量將在本次發行獲得深交所審核通過、中

國證監會同意注冊后，由公司董事會或其授權人士在股東大會授權范圍內按照

中國證監會的相關規定，與本次發行的保薦機構（主承銷商）根據發行競價結

果確定。

   若公司在關于本次發行的董事會決議公告日至發行日期間發生送股、資本

公積金轉增股本、股份回購注銷或因其他原因導致本次發行前公司總股本發生

變動的，則本次發行的股票數量上限將進行相應調整。

   最終發行股票數量上限以中國證監會同意注冊的方案為準。”

   二、限制性股票回購注銷情況

   經公司第五屆董事會第三十八次（臨時）會議及2022年第四次臨時股東大

會、第五屆董事會第四十二次（臨時）會議及2022年第六次臨時股東大會批準

，公司決定回購注銷已離職激勵對象所獲授但尚未解鎖的限制性股票54萬股。

上述限制性股票回購注銷已于2022年12月13日在中國證券登記結算有限責任公

司深圳分公司辦理完成。

   經公司第五屆董事會第四十六次（臨時）會議及2022年第七次臨時股東大

會批準，公司決定回購注銷已離職的31名激勵對象所獲授但尚未解鎖的限制性

股票283.5萬股。上述限制性股票回購注銷已于2023年5月15日在中國證券登記

結算有限責任公司深圳分公司辦理完成。

   截至2023年5月15日，公司的注冊資本變更為413,790.6853萬元，股份總數

變更為413,790.6853萬股。

   三、本次向特定對象發行股票發行數量上限的調整情況

   鑒于公司完成上述限制性股票的回購注銷后總股本發生變更，公司對本次

向特定對象發行股票發行數量上限作出相應調整，具體如下：

   “本次向特定對象發行股票數量最終以本次發行募集資金總額除以發行價

格確定，且不超過本次發行前公司總股本的10%，即不超過413,790,685股（含

本數），在上述范圍內，最終發行數量將在本次發行獲得深交所審核通過、中

國證監會同意注冊后，由公司董事會或其授權人士在股東大會授權范圍內按照

中國證監會的相關規定，與本次發行的保薦機構（主承銷商）根據發行競價結

果確定。

   若公司在關于本次發行的董事會決議公告日至發行日期間發生送股、資本

公積金轉增股本、股份回購注銷或因其他原因導致本次發行前公司總股本發生

變動的，則本次發行的股票數量上限將進行相應調整。

     最終發行股票數量上限以中國證監會同意注冊的方案為準。”

     除上述調整外，公司關于本次向特定對象發行A股股票方案的其他事項均無變

化。

     特此公告。

                    北京大北農科技集團股份有限公司董事會

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