廣電網絡: 2022年年度股東大會決議公告|全球播報

證券代碼：600831       證券簡稱：廣電網絡        編號：臨 2023-021 號

(資料圖)

轉債代碼：110044       轉債簡稱：廣電轉債

       陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?    本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

    （一）股東大會召開的時間：2023 年 5 月 24 日

    （二）股東大會召開的地點：西安曲江新區曲江行政商務區曲江首座大廈 25

樓公司會議室

    （三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

股份總數的比例（%）

    （四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開及表決。會議由公司董

事會召集，董事長王立強先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司

章程》的規定。

    （五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  上方式參會，董事馮忠義先生因公未能參會；

 二、議案審議情況

 （一）非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

             同意                   反對         棄權

股東類型

          票數       比例（%）    票數     比例（%） 票數 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結果：通過

  表決情況：

             同意                   反對         棄權

股東類型

          票數       比例（%）    票數     比例（%） 票數 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結果：通過

  表決情況：

             同意                   反對         棄權

股東類型

          票數       比例（%）    票數     比例（%） 票數 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結果：通過

  表決情況：

             同意                   反對         棄權

股東類型

          票數       比例（%）    票數     比例（%） 票數 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結果：通過

  表決情況：

             同意                   反對         棄權

股東類型

          票數       比例（%）    票數     比例（%） 票數 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結果：通過

  表決情況：

             同意                   反對         棄權

股東類型

          票數       比例（%）    票數     比例（%） 票數 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結果：通過

  表決情況：

             同意                   反對         棄權

股東類型

          票數       比例（%）    票數     比例（%） 票數 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結果：通過

  表決情況：

             同意                   反對         棄權

股東類型

          票數       比例（%）    票數     比例（%） 票數 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結果：通過

  表決情況：

             同意                   反對         棄權

股東類型

          票數       比例（%）    票數     比例（%） 票數 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結果：通過

  表決情況：

                同意                反對              棄權

股東類型

           票數      比例（%）    票數     比例（%） 票數 比例（%）

 A股     27,809,624   99.01 215,600    0.77 63,000    0.22

     股票相關事宜的議案》

     審議結果：通過

     表決情況：

               同意                   反對         棄權

股東類型

            票數       比例（%）    票數     比例（%） 票數 比例（%）

 A股      235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

 （二）現金分紅分段表決情況

                      同意                 反對       棄權

                 票數        比例（%）      票數  比例（%） 票數 比例（%）

持股 5%以上普通

股股東

持股 1%-5%普通股

股東

持股 1%以下普通

股股東

其中:市值 50 萬以

下普通股股東

市值 50 萬以上普

通股股東

 （三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                           同意                  反對                  棄權

議案

        議案名稱                      比例                  比例             比例

序號                     票數                  票數                    票數

                                  （%）                 （%）            （%）

      《2022 年度利潤

      轉增股本預案》

      《關于續聘 2023

      事務所的議案》

      《關于 2023 年度

      金進行現金管理

     計劃的議案》

     《關于預計 2023

     易的議案》

     《關于提請股東

     大會授權董事會

     辦理以簡易程序

     向特定對象發行

     股票相關事宜的

     議案》

 （四）關于議案表決的有關情況說明

  議案 10《關于預計 2023 年度日常關聯交易的議案》，關聯股東陜西廣電融

媒體集團有限公司回避表決。經非關聯股東投票表決，以同意票代表股份占出席

股東大會非關聯股東所持有效表決權股份的 1/2 以上審議通過。

 三、律師見證情況

     律師：張宏遠、劉詩涵

  公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員以及會議召

集人的主體資格、本次股東大會的表決程序、表決結果，均符合《公司法》《證

券法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會

通過的決議合法、有效。

                          陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司

                                          董      事    會

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