證券代碼：600831       證券簡(jiǎn)稱：廣電網(wǎng)絡(luò)        編號(hào)：臨 2023-021 號(hào)

(資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：110044       轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：廣電轉(zhuǎn)債

       陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?    本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

    （一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 5 月 24 日

    （二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：西安曲江新區(qū)曲江行政商務(wù)區(qū)曲江首座大廈 25

樓公司會(huì)議室

    （三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

股份總數(shù)的比例（%）

    （四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)及表決。會(huì)議由公司董

事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王立強(qiáng)先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司

章程》的規(guī)定。

    （五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

  上方式參會(huì)，董事馮忠義先生因公未能參會(huì)；

 二、議案審議情況

 （一）非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

             同意                   反對(duì)         棄權(quán)

股東類型

          票數(shù)       比例（%）    票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

             同意                   反對(duì)         棄權(quán)

股東類型

          票數(shù)       比例（%）    票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

             同意                   反對(duì)         棄權(quán)

股東類型

          票數(shù)       比例（%）    票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

             同意                   反對(duì)         棄權(quán)

股東類型

          票數(shù)       比例（%）    票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

             同意                   反對(duì)         棄權(quán)

股東類型

          票數(shù)       比例（%）    票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

             同意                   反對(duì)         棄權(quán)

股東類型

          票數(shù)       比例（%）    票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

             同意                   反對(duì)         棄權(quán)

股東類型

          票數(shù)       比例（%）    票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

             同意                   反對(duì)         棄權(quán)

股東類型

          票數(shù)       比例（%）    票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

             同意                   反對(duì)         棄權(quán)

股東類型

          票數(shù)       比例（%）    票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                同意                反對(duì)              棄權(quán)

股東類型

           票數(shù)      比例（%）    票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股     27,809,624   99.01 215,600    0.77 63,000    0.22

     股票相關(guān)事宜的議案》

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

               同意                   反對(duì)         棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)       比例（%）    票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股      235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

 （二）現(xiàn)金分紅分段表決情況

                      同意                 反對(duì)       棄權(quán)

                 票數(shù)        比例（%）      票數(shù)  比例（%） 票數(shù) 比例（%）

持股 5%以上普通

股股東

持股 1%-5%普通股

股東

持股 1%以下普通

股股東

其中:市值 50 萬(wàn)以

下普通股股東

市值 50 萬(wàn)以上普

通股股東

 （三）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                           同意                  反對(duì)                  棄權(quán)

議案

        議案名稱                      比例                  比例             比例

序號(hào)                     票數(shù)                  票數(shù)                    票數(shù)

                                  （%）                 （%）            （%）

      《2022 年度利潤(rùn)

      轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

      《關(guān)于續(xù)聘 2023

      事務(wù)所的議案》

      《關(guān)于 2023 年度

      金進(jìn)行現(xiàn)金管理

     計(jì)劃的議案》

     《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023

     易的議案》

     《關(guān)于提請(qǐng)股東

     大會(huì)授權(quán)董事會(huì)

     辦理以簡(jiǎn)易程序

     向特定對(duì)象發(fā)行

     股票相關(guān)事宜的

     議案》

 （四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  議案 10《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)股東陜西廣電融

媒體集團(tuán)有限公司回避表決。經(jīng)非關(guān)聯(lián)股東投票表決，以同意票代表股份占出席

股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的 1/2 以上審議通過(guò)。

 三、律師見(jiàn)證情況

     律師：張宏遠(yuǎn)、劉詩(shī)涵

  公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員以及會(huì)議召

集人的主體資格、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果，均符合《公司法》《證

券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)

通過(guò)的決議合法、有效。

                          陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司

                                          董      事    會(huì)

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