證券代碼：603198        證券簡稱：迎駕貢酒       公告編號：2023-016

【資料圖】

              安徽迎駕貢酒股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 24 日

(二)    股東大會召開的地點：安徽省霍山縣佛子嶺鎮迎駕山莊會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                    78.5359

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決，會議由公司董事

會召集，董事長倪永培先生主持會議。本次會議的召集、召開和表決符合《公司

法》及《公司章程》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  務原因未能出席本次會議；

  生，財務負責人蔡雪梅女士等高級管理人員列席了會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對              棄權

              票數        比例（%）    票數        比例    票數        比例

                                           （%）             （%）

      A股   628,273,031 99.9976    600   0.0000   14,200   0.0024

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對              棄權

              票數        比例（%）    票數        比例    票數        比例

                                           （%）             （%）

      A股   628,252,731 99.9944    600   0.0000   34,500   0.0056

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                         （%）                （%）

  A股     628,273,031 99.9976     600     0.0000   14,200   0.0024

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                 棄權

           票數        比例（%）     票數         比例      票數        比例

                                         （%）                （%）

  A股    624,116,404 99.3360 4,130,027    0.6573   41,400   0.0067

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                         （%）                （%）

  A股     628,287,231 99.9999      600    0.0001        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                         （%）                （%）

  A股     628,266,931 99.9966     600     0.0000   20,300   0.0034

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                 棄權

           票數        比例（%）     票數         比例      票數        比例

                                         （%）                （%）

  A股    626,636,170 99.7371 1,637,461    0.2606   14,200   0.0023

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型                 同意                   反對                    棄權

                票數        比例（%）      票數         比例         票數           比例

                                                （%）                     （%）

     A股      622,491,114 99.0773 4,166,759      0.6631 1,629,958       0.2596

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型                  同意                   反對                    棄權

                   票數        比例（%）      票數        比例        票數          比例

                                                  （%）                   （%）

      A股       628,287,231 99.9999        600    0.0001            0   0.0000

(二)       涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱              同意          反對        棄權

序號                      票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

          《2022 年度利     29,43

          潤分配預案》        7,381

          《 關 于 公 司

          監事薪酬的議        7,081                                  0

          案》

          《關于續聘公

          司 2023 年度審    27,78           1,637              14,20

          計業務承辦機        6,320            ,461                  0

          構的議案》

       字 化 釀 造 及 副 7,381

       產物循環化利

       用項目的議案》

(三)    關于議案表決的有關情況說明

數的 2/3 以上通過；其他議案均為普通議案，已由出席會議股東（含網絡投票

股東）所持有效表決權股份總數的 1/2 以上通過。

三、     律師見證情況

      律師：李化、鮑學強

  北京市天元律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合

法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會

現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結

果合法有效。

特此公告。

                           安徽迎駕貢酒股份有限公司董事會

?     上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?     報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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