證券代碼：600707              證券簡稱：彩虹股份            公告編號：2023-023 號

                 彩虹顯示器件股份有限公司

            關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

(資料圖片)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年6月15日

      ?   采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

          召開的日期時間：2023 年 6 月 15 日 14 點(diǎn) 00 分

          召開地點(diǎn)：咸陽公司會議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 15 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》

  等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、     會議審議事項(xiàng)

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                  投票股東類型

序號                  議案名稱

                                    A 股股東

                     非累積投票議案

  上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會第二十四次會議審議通過，具體內(nèi)容披露于

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：咸陽金融控股集團(tuán)有限公司、陜西如意廣電科

技有限公司、咸陽中電彩虹集團(tuán)控股有限公司、彩虹集團(tuán)新能源股份有限公司

三、     股東大會投票注意事項(xiàng)

      （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

  （二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬

戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

  （一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼        股票簡稱      股權(quán)登記日

      Ａ股        600707     彩虹股份      2023/6/9

  （二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （三）公司聘請的律師。

  （四）其他人員

五、    會議登記方法

印件）、法定代表人授權(quán)委托書、身份證（復(fù)印件）和出席人身份證（原件及復(fù)

印件）辦理登記手續(xù)；個人股東持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托

代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證、股東賬戶卡；異地股東可

通過傳真、信函等方式進(jìn)行登記。

六、       其他事項(xiàng)

  特此公告。

                              彩虹顯示器件股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

                          授權(quán)委托書

彩虹顯示器件股份有限公司：

    茲委托             先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年

  委托人持普通股數(shù)：

  委托人持優(yōu)先股數(shù)：

  委托人股東帳戶號：

     序號          非累積投票議案名稱           同意      反對     棄權(quán)

  委托人簽名（蓋章）：                      受托人簽名：

  委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                  委托日期：     年   月   日

  備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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